Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Suriname 
Kadi ya Kitambulisho cha Suriname na Pasipoti imethibitishwa kwa uhai wa kibayometriki na uchunguzi wa AML katika orodha 1,300+ za kimataifa — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi, iliyoundwa kwa ajili ya ukanda wa kifedha wa Uholanzi wa Karibiani.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Suriname.
- Mazingira ya udanganyifu
- Suriname inakabiliwa na shinikizo la udanganyifu wa kitambulisho kutoka kwa mtiririko wa uchumi wa uchimbaji dhahabu unaovuka mipaka, udanganyifu wa kitambulisho bandia unaolenga ushirikiano na uwekaji wa fedha ndogo, na hatari ya PEP kupitia mtandao wa Bunge la Suriname na wakurugenzi wa mashirika ya serikali. Orodha ya watu wanaotafutwa katika sekta ya anga ni orodha ya kipekee ya utekelezaji ya Suriname yenye umuhimu wa kuvuka mipaka. Didit inaweka alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — deepfake, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Sheria ya MOT) — Sheria ya Kuripoti Miamala Isiyo ya Kawaida
- Wet Identificatie bij Dienstverlening — Sheria ya Utambulisho wa Wateja
- Bankwet 2019 — Sheria ya Benki
- Wet op de Financiële Markten Suriname — Sheria ya Masoko ya Mitaji
- Tathmini ya Pamoja ya CFATF
- Mbinu ya FATF 2022
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Suriname.
CBvS
Centrale Bank van Suriname — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki, biashara za huduma za fedha, na makampuni ya bima. Inaweka mahitaji ya KYC na AML chini ya Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Sheria ya MOT).
FMU
Financiële Meldpunt (Kituo cha Kuripoti Fedha) — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Suriname. Kinapokea ripoti za miamala isiyo ya kawaida chini ya Sheria ya MOT na kuratibu na CFATF juu ya utekelezaji.
AFMS
Autoriteit Financiële Markten Suriname — msimamizi wa soko la mitaji na dhamana. Inasimamia makampuni ya uwekezaji, madalali, na mipango ya uwekezaji wa pamoja.
CFATF
Kikosi Kazi cha Fedha cha Karibiani — shirika la kikanda la mtindo wa FATF. Suriname ni mwanachama na inakabiliwa na tathmini ya pamoja na ufuatiliaji chini ya mbinu ya FATF.
Burgerzaken
Idara ya Masuala ya Kiraia — inatoa Identiteitskaart (Kadi ya Kitambulisho) na inadumisha hifadhidata ya usajili wa kiraia yenye mamlaka kwa raia wa Suriname.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na soma Identiteitskaart au Paspoort.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Identiteitskaart (kitambulisho cha kitaifa), Paspoort (kusoma chip kwenye pasipoti za kibayometriki), Verblijfsvergunning, na Rijbewijs.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, utaifa.
- Identiteitskaart — kitambulisho cha kitaifa cha Suriname
- Paspoort — kusoma chip kwenye e-Pasipoti ya kibayometriki
- Verblijfsvergunning (Kibali cha Makazi)
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Suriname:
- Bunge la Suriname — Usajili wa sheria wa PEP Kiwango cha 1
- Uchambuzi wa Usafiri wa Anga Suriname — maonyo ya mtu anayetafutwa
- FMU — Orodha ya utekelezaji ya Financiële Meldpunt (Kituo cha Kuripoti Fedha)
- CBvS — Vikwazo vya kiutawala vya Centrale Bank van Suriname
- AFMS — Maonyo ya Autoriteit Financiële Markten Suriname
- CFATF — Tathmini za pamoja za Caribbean Financial Action Task Force
- FATF — Orodha iliyounganishwa ya Financial Action Task Force
- Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — orodha iliyounganishwa ya vikwazo
- OFAC SDN — Raia Waliobainishwa Maalum
- Interpol — Notisi nyekundu za kanda ya Amerika Kusini
- FinCEN — Ushauri wa Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Kifedha
- Basel AML Index — Kiwango cha hatari cha nchi ya Suriname
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya rejista ya Burgerzaken.
- Hakuna API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa Suriname inayofichuliwa kwa sasa kama huduma huru ya Didit — Idara ya Masuala ya Kiraia (Burgerzaken) haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya rejista ya Burgerzaken — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Suriname Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Suriname.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Suriname.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.