Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Jamaika 
Kitambulisho cha Kitaifa cha Jamaica na Pasipoti imethibitishwa kwa uhai wa kibayometriki — uchunguzi wa AML ikiwemo orodha ya uangalizi ya Jeshi la Polisi la Jamaica — $0.33 KYC kamili, 500 bure kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Jamaika.
- Mazingira ya udanganyifu
- Jamaica inakabiliwa na shinikizo la udanganyifu wa utambulisho kutoka kwa mitandao ya ulaghai wa bahati nasibu, udanganyifu wa akaunti za uhamishaji fedha za mpakani unaolenga korido za diaspora, na hatari kubwa ya PEP kupitia Mamlaka ya Usafiri wa Anga ya Jamaica na mitandao ya Wizara ya Kilimo. Orodha ya watu waliopotea ya Jeshi la Polisi la Jamaica inatoa kipengele cha kipekee cha uchunguzi wa utekelezaji wa sheria kwa uangalifu wa KYC. Didit inaweka alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — deepfake, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2007 (POCA, kama ilivyorekebishwa 2022)
- Sheria ya Benki Kuu ya Jamaica (Marekebisho) ya 2022
- Sheria ya Tume ya Huduma za Kifedha ya 2001
- Sheria ya Ulinzi wa Data ya 2020
- Tathmini ya Pamoja ya CFATF 2020 (ufuatiliaji unaendelea)
- Mbinu ya FATF 2022
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Jamaika.
BOJ
Benki Kuu ya Jamaica — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki za biashara, cambios, na biashara za huduma za fedha. Inaweka mahitaji ya KYC na AML ya kujiunga chini ya Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2007 (POCA) na Sheria ya Benki Kuu ya Jamaica (Marekebisho) ya 2022.
FID
Kitengo cha Uchunguzi wa Kifedha — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Jamaica. Kinapokea ripoti za miamala inayoshukiwa chini ya POCA 2007 na huratibu na CFATF na utekelezaji wa sheria juu ya uchunguzi wa AML.
FSC
Tume ya Huduma za Kifedha — inasimamia wafanyabiashara wa dhamana, kampuni za bima, na mipango ya uwekezaji wa pamoja. Inatumia majukumu ya POCA 2007 AML/CFT kwa waamuzi wa soko la mitaji.
CFATF
Kikosi Kazi cha Kifedha cha Caribbean — shirika la kikanda la mtindo wa FATF. Jamaica ni mwanachama na inakabiliwa na tathmini ya pamoja na ufuatiliaji chini ya mbinu ya FATF.
JCF
Jeshi la Polisi la Jamaica — huduma ya polisi ya kitaifa. Linadumisha orodha za watu waliopotea na za utekelezaji zinazohusiana na kuzuia udanganyifu wa KYC na mtiririko wa uchunguzi wa AML.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kadi ya NIDS, Pasipoti, au Kitambulisho cha Mpiga Kura.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya NIDS, Pasipoti (kusoma chip kwenye pasipoti za kibayometriki), Kadi ya Kitambulisho cha Mpiga Kura (EOJ), na Leseni ya Udereva.
- Hurejesha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika muda, utaifa.
- Kadi ya NIDS — kadi ya kitambulisho ya kitaifa ya kibayometriki ya NIRA
- Pasipoti — chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti ya kibayometriki (PICA)
- Kadi ya Kitambulisho cha Mpiga Kura (EOJ)
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso wa 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Jamaika:
- Mamlaka ya Usafiri wa Anga ya Kiraia ya Jamaika — rejista ya PEP Kiwango cha 1
- Wizara ya Kilimo Jamaika — rejista ya PEP Kiwango cha 2
- Jeshi la Polisi la Jamaika (JCF) — maonyo ya watu waliopotea na utekelezaji
- Kitengo cha Uchunguzi wa Fedha (FID) — orodha ya vyombo vya kutiliwa shaka
- FSC Jamaika — Maonyo ya udhibiti wa Tume ya Huduma za Fedha
- BOJ — Vikwazo vya kiutawala vya Benki Kuu ya Jamaika
- Stamford Daily Voice — vyombo vya habari hasi (SIP)
- CFATF — Tathmini za pamoja za Kikosi Kazi cha Fedha cha Karibiani
- FATF — Orodha iliyounganishwa ya Kikosi Kazi cha Fedha
- Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — orodha iliyounganishwa ya vikwazo
- OFAC SDN — Raia Waliochaguliwa Maalum
- Interpol — Notisi nyekundu za eneo la Karibiani
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji endelevu ($0.07/mtumiaji/mwaka) huchunguza tena kila siku na kuwasha webhook kwenye hits mpya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya NIRA na EOJ.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali iliyo wazi kwa umma kwa Jamaika kwa sasa inayofichuliwa kama huduma huru ya Didit — Mamlaka ya Kitambulisho na Usajili ya Kitaifa (NIRA) na Ofisi ya Uchaguzi ya Jamaika (EOJ) hazitoi API za umma za watumiaji zilizo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya NIRA na EOJ — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Jamaika Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Jamaika.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Jamaika.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.