Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Brazil 
RG, CIN, CNH na Pasaporte katika kipindi kimoja, zikilinganishwa na Receita Federal (CPF/CNPJ) — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Brazil.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa utambulisho wa Brazili: mashambulizi ya deepfake na synthetic-CPF yanayolenga mlipuko wa neobanks na pochi za kidijitali zinazowezeshwa na PIX, ughushi wa hati za CNH na RG, na eneo la iGaming linalokua kwa kasi (lililohalalishwa na Lei 14.790/2023) ambapo SPA-MF inahitaji udhibiti mkali wa kuingia. Didit hupata alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, uchezaji upya, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- LGPD (Lei Nº 13.709/2018)
- Circular BCB 3.978/2020 (PLD/FT)
- Resolução BCB 96 (kuingia kwa PIX)
- Resoluções CVM 24 · 35 · 175
- Lei 9.613/1998 (utakatishaji fedha)
- Lei 14.790/2023 (kamari + iGaming)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Brazil.
BCB
Banco Central do Brasil — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki, taasisi za malipo, EMIs, na mpango wa malipo ya papo hapo wa PIX. Huweka sheria za AML/CFT kupitia Circular BCB 3.978/2020.
CVM
Comissão de Valores Mobiliários — msimamizi wa dhamana na Watoa Huduma za Mali Halisi (VASP). Huweka sheria za kuingia kwa mbali chini ya Resoluções CVM 24, 35 na 175.
COAF
Conselho de Controle de Atividades Financeiras — Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Brazili. Hupokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka (Comunicações de Operações Suspeitas).
ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados — msimamizi wa LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709/2018). Husimamia jinsi data ya uthibitishaji inavyokamatwa, kuhifadhiwa, na kufichuliwa.
Receita Federal
Mamlaka ya ushuru na forodha ya Shirikisho. Hudumisha rejista za CPF (watu binafsi) na CNPJ (makampuni) zinazotumiwa na kila mtiririko wa KYC na KYB nchini Brazili.
SPA-MF
Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda) — msimamizi wa kamari za michezo na kasino za mtandaoni chini ya Lei 14.790/2023. Huweka majukumu ya KYC + AML kwa waendeshaji walio na leseni.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na soma kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- CIN, RG (violezo vyote 27 vya jimbo), CNH (pamoja na CNH Digital yenye msimbo wa QR), Pasaporte (na chipu iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), na CRNM kwa wakazi wa kigeni.
- Inarudisha jina, CPF, tarehe ya kuzaliwa, mahali pa kutolewa, na tarehe ya kumalizika.
- Carteira de Identidade Nacional (CIN)
- RG · CNH · CRNM (wakazi wa kigeni)
- Pasaporte — chipu iliyosomwa kwenye e-Pasipoti
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Didit huchunguza jina la mtumiaji dhidi ya orodha ya kimataifa ya vikwazo 1,300+, Watu Walio Wazi Kisiasa (PEP), na orodha za vyombo vya habari vibaya, pamoja na orodha zote za uangalizi za udhibiti wa Brazil (CVM, Receita Federal Transparency Portal, Ministério da Justiça, ANEEL, ANAC, CADE, IBAMA, Ministério Público MG, pamoja na vikwazo vya serikali kuu).
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huchunguza tena kila siku na kutuma webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Linganisha na Receita Federal.
Imelinganishwa na rejista rasmi ya kiraia.
- Ukaguzi wa hali ya CPF ni hatua ya kwanza ya haraka, ya gharama nafuu — jina na hali ya CPF (kawaida / kusimamishwa / kufutwa) kutoka Receita Federal kupitia SERPRO.
- Utafutaji wa Kitambulisho cha Kitaifa (
bra_national_id,bra_national_id_2) hufikia Receita Federal moja kwa moja na chanjo ya ~98–100%. Chagua ile ya bei nafuu kwanza; ongeza kwa ile ya kina zaidi inapohitajika. - Usajili wa Kodi, Makazi (orodha ya wapiga kura) na Simu (MNO) hulinganisha picha kamili — kila huduma inalipwa kwa mafanikio, hakuna idhini inayohitajika.
Linganisha na Receita Federal — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Brazil Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Brazil.
Brazil — CPF status check
Chanzo: Receita Federal via SERPRO. $0.20 per successful query.
Brazil National ID (Receita Federal)
Chanzo: Receita Federal — federal tax authority. $0.69 per successful query. Ufikiaji ~98% of adult population.
Brazil National ID 2 (CPF/CNPJ)
Chanzo: Receita Federal CPF/CNPJ — alternate provider. $0.87 per successful query. Ufikiaji ~100% of adult population.
Brazil Tax Registration (CPF/CNPJ)
Chanzo: Receita Federal CPF/CNPJ — fast tier. $0.08 per successful query. Ufikiaji ~100% of adult population.
Brazil — Residential (electoral roll)
Chanzo: Combined database of electoral registrations. $0.14 per successful query. Ufikiaji ~95% of adult population.
Brazil — Phone (MNO lookup)
Chanzo: Brazilian mobile network operator data. $0.40 per successful query. Ufikiaji ~60% of mobile lines.
Orodha za AML zilizochunguzwa nchini Brazil
Orodha 1,300+ za vikwazo, Watu Walio Wazi Kisiasa (PEP), na orodha za vyombo vya habari hasi, pamoja na orodha za uangalizi za udhibiti za nchi na rejista za PEP.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Brazil.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.