Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Guyana 
Kitambulisho cha Guyana na Pasipoti zimethibitishwa kwa uhai wa kibayometriki na uchunguzi wa AML katika orodha 1,300+ za kimataifa — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi, iliyoundwa kwa ajili ya uchumi wa mafuta unaokua kwa kasi zaidi wa Karibiani.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Guyana.
- Mazingira ya udanganyifu
- Uchumi wa Guyana unaokua kwa kasi umevutia ongezeko la udanganyifu wa kitambulisho bandia unaolenga uanzishaji mpya wa fintech, udanganyifu wa kitambulisho cha mpakani kutoka Venezuela na Brazil, na hatari ya PEP kupitia Bunge la Kitaifa na mitandao ya biashara inayomilikiwa na serikali. Orodha ya wanaotafutwa ya CANU inaongeza kipengele cha utekelezaji wa dawa za kulevya cha kipekee kwa mamlaka hiyo. Didit inaweka alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — deepfake, sindano, ubadilishaji wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi ya 2009 (kama ilivyorekebishwa)
- Sheria ya Taasisi za Kifedha ya 1995 (kama ilivyorekebishwa)
- Sheria ya Mapato ya Uhalifu ya 2009
- Sheria ya Ulinzi wa Data ya 2023
- Tathmini ya Pamoja ya CFATF
- Mbinu ya FATF 2022
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Guyana.
Bank of Guyana
Benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki za biashara, cambios, na biashara za huduma za fedha. Inaweka mahitaji ya KYC na AML chini ya Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi ya 2009.
FIU Guyana
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Guyana — kinapokea ripoti za miamala ya kutiliwa shaka na kuratibu na CFATF juu ya utekelezaji wa AML. Kinadumisha hifadhidata ya kitaifa ya ujasusi wa uhalifu wa kifedha.
CANU
Kitengo cha Forodha cha Kupambana na Dawa za Kulevya — kinadumisha orodha ya watu wanaotafutwa inayohusiana na AML inayohusiana na dawa za kulevya na mtiririko wa uchunguzi wa udanganyifu. Orodha muhimu ya uangalizi wa utekelezaji kwa uchunguzi wa Guyana.
CFATF
Kikosi Kazi cha Fedha cha Karibiani — chombo cha kikanda cha mtindo wa FATF. Guyana ni mwanachama na inakabiliwa na tathmini ya pamoja na ufuatiliaji chini ya mbinu ya FATF.
GRA
Mamlaka ya Mapato ya Guyana — inasimamia usajili wa kodi na Nambari ya Kitambulisho cha Mlipakodi wa Kitaifa (TIN) inayotumika katika KYB na mtiririko wa kitambulisho cha hazina.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na soma Kitambulisho cha Kitaifa au Pasipoti.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na imethibitishwa kwa kiolezo.
- Kadi ya Kitambulisho cha Usajili wa Kitaifa (NRIC), Pasipoti (kusoma chip kwenye pasipoti za kibayometriki), Kibali cha Kazi, na Leseni ya Kuendesha.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, utaifa.
- Kadi ya Kitambulisho cha Usajili wa Kitaifa (NRIC)
- Pasipoti — kusoma chip kwenye e-Pasipoti ya kibayometriki
- Kibali cha Kazi
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa marudio: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Guyana:
- Bunge la Kitaifa la Guyana — rejista ya sheria ya PEP Ngazi ya 1
- The Colorado Bar (Guyana) — rejista ya utekelezaji wa SIP
- Kitengo cha Forodha cha Kupambana na Dawa za Kulevya (CANU) — maonyo ya watu wanaotafutwa
- FIU Guyana — orodha ya utekelezaji ya Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha
- Benki ya Guyana — vikwazo vya kiutawala na hatua za udhibiti
- CFATF — tathmini za pamoja za Kikosi Kazi cha Fedha cha Karibiani
- FATF — orodha iliyounganishwa ya Kikosi Kazi cha Fedha
- Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — orodha iliyounganishwa ya vikwazo
- OFAC SDN — Wataifa Walioteuliwa Maalum
- Interpol — notisi nyekundu za eneo la Karibiani
- FinCEN — ushauri wa Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Kifedha
- Kielezo cha Basel AML — kiwango cha hatari cha nchi ya Guyana
Imepigwa alama kwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya Msajili Mkuu.
- Hakuna API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa Guyana inayofichuliwa kwa sasa kama huduma ya Didit inayojitegemea — Ofisi ya Msajili Mkuu kwa sasa haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya Msajili Mkuu — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Guyana Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Guyana.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Guyana.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.