Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Bosnia na Hezegovina 
Idara ya Ujasusi wa Kifedha ya Bosnia na Herzegovina na Benki Kuu zinatekeleza AML/CFT katika uchumi unaotaka kujiunga na EU — Didit inatoa Kitambulisho, uhai, AML, na kifurushi cha $0.33 kwa ukaguzi 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Bosnia na Hezegovina.
- Mazingira ya udanganyifu
- BiH inakabiliwa na udanganyifu wa hati na udanganyifu wa utambulisho unaohusiana na uhalifu uliopangwa, unaoimarishwa na utawala tata wa mamlaka nyingi na ukuaji wa usajili wa kidijitali unaoendeshwa na kujiunga na EU. Didit inatoa alama zaidi ya ishara 200 za udanganyifu za wakati halisi kwenye kila kikao — mabadiliko ya uso, kurudia, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kuzuia Utakatishaji Fedha Haramu na Ufadhili wa Shughuli za Kigaidi 2014 (kama ilivyorekebishwa 2022)
- Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi (inayolingana na GDPR)
- Mapendekezo 40 ya FATF
- Mfumo wa tathmini wa MONEYVAL
- Ulinganifu wa EU AMLD5/6 (kabla ya kujiunga)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Bosnia na Hezegovina.
FID/SIPA
Idara ya Ujasusi wa Kifedha ndani ya Wakala wa Uchunguzi na Ulinzi wa Serikali — FIU ya kitaifa ya Bosnia na Herzegovina. Inapokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka kutoka kwa vyombo vilivyowajibika chini ya Sheria ya Kuzuia Utakatishaji Fedha Haramu 2014.
CBBH
Centralna banka Bosne i Hercegovine (Benki Kuu ya Bosnia na Herzegovina) — inadumisha utulivu wa fedha na kuratibu udhibiti wa sekta ya fedha kati ya vyombo vya FBiH na RS.
FBA
Federalna agencija za bankarstvo (Wakala wa Benki wa Shirikisho) — inasimamia benki katika chombo cha FBiH. Inaweka mahitaji ya CDD kwa taasisi zenye leseni ya FBiH.
BARS
Agencija za bankarstvo Republike Srpske (Wakala wa Benki wa RS) — inasimamia benki katika chombo cha Republika Srpska. Inaweka mahitaji ya CDD kwa taasisi zenye leseni ya RS.
AZLP
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Wakala wa Ulinzi wa Data Binafsi) — DPA ya kitaifa ya BiH. Inasimamia kila uthibitishaji wa utambulisho kwa wakazi wa Bosnia chini ya Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi.
BAPO
Ofisi ya Mwendesha Mashtaka ya Bosnia na Herzegovina — taasisi iliyoainishwa na SIP; waendesha mashtaka wakuu walioteuliwa katika safu ya uchunguzi wa AML ya Didit chini ya mfumo wa PEP wa BiH.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho cha Bosnia.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa templeti.
- Lična karta (kitambulisho cha kitaifa cha biometriska chenye chip), Pasoš (pasipoti ya biometriska ya ICAO 9303), Vozačka dozvola, na Boravišna dozvola kwa wakazi wasio wa BiH.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kuisha, MRZ.
- Lična karta (kitambulisho cha kitaifa cha biometriska)
- Pasoš (pasipoti ya biometriska) — usomaji wa chip ya NFC
- Vozačka dozvola (leseni ya udereva)
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Bosnia na Herzegovina:
- Polisi wa Mipaka wa Bosnia na Herzegovina — PEP Ngazi ya 1 (maafisa wakuu wa mipaka).
- Wizara ya Ulinzi (Bosnia na Herzegovina) — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa wizara).
- Ofisi ya Waziri Mkuu — PEP Ngazi ya 2 (maafisa wakuu wa utendaji).
- Wizara ya Mambo ya Nje — PEP Ngazi ya 2.
- Digitalni arhiv — Infobiro — SIE (hifadhidata ya chombo kilichowekezwa na serikali).
- BAPO — Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Bosnia na Herzegovina — SIP (watu wenye maslahi maalum).
- SAFF Portal — maonyo ya udhibiti na matangazo ya utekelezaji.
- FID/SIPA — Idara ya Ujasusi wa Kifedha uteuzi unaotokana na SAR.
- MONEYVAL — matokeo ya tathmini ya AML ya Baraza la Ulaya.
- Mapendekezo 40 ya FATF — ufuatiliaji wa mamlaka hatarishi.
- Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya Baraza la Usalama la UN — uteuzi wa kimataifa.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani.
- Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Iliyounganishwa ya EU — utekelezaji unaotumika kabla ya kujiunga.
- Notisi za Interpol — uteuzi wa utekelezaji wa sheria wa kimataifa.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya usajili wa umma nchini Bosnia na Herzegovina.
Uthibitishaji wa hati — hakuna API ya usajili wa umma nchini Bosnia na Herzegovina — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Bosnia na Hezegovina Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Bosnia na Hezegovina.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Bosnia na Hezegovina.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.