Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Haiti 
Carte d'Identification Nationale imethibitishwa kwa uhai wa kibayometriki na uchunguzi wa AML katika orodha 1,300+ za kimataifa — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi, iliyoundwa kwa ajili ya ukanda wa uhamishaji fedha wa Karibiani.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Haiti.
- Mazingira ya udanganyifu
- Haiti inakabiliwa na udanganyifu wa CIN unaosababishwa na upatikanaji wa akaunti za uhamishaji fedha za diaspora, udanganyifu wa utambulisho bandia katika usajili wa pesa za simu, na hatari kubwa ya PEP kutoka mtandao wa Baraza la Wawakilishi na mamlaka za serikali za mitaa. Orodha ya watu wanaotafutwa na Polisi ya Kitaifa ya Haiti inaongeza kipengele cha ziada cha uchunguzi wa utekelezaji cha kipekee kwa mamlaka hiyo. Didit inaweka alama zaidi ya ishara 200 za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — deepfake, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Loi Anti-Blanchiment — Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha (2001)
- BRH Directive 14 — Mahitaji ya KYC na AML kwa taasisi zenye leseni
- Loi du 21 juin 2020 — Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi
- Décret du 8 novembre 2013 — kuhusu ulinzi wa data binafsi
- Tathmini ya Pamoja ya CFATF 2022
- Mbinu ya FATF 2022
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Haiti.
BRH
Banque de la République d'Haïti — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki na taasisi za pesa za kielektroniki. Inaweka mahitaji ya KYC na AML chini ya Loi Anti-Blanchiment (2001) na BRH Directive 14.
UCREF
Unité Centrale de Renseignements Financiers — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Haiti. Inapokea ripoti za miamala yenye shaka na inaratibu na vyombo vya sheria kuhusu uchunguzi wa AML.
ONI
Office National d'Identification — mamlaka ya usajili wa raia. Inatoa Carte d'Identification Nationale (CIN) na inatunza hifadhidata ya utambulisho yenye mamlaka kwa raia wa Haiti.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force — shirika la kikanda la mtindo wa FATF kwa Karibiani. Haiti ni mwanachama na inakabiliwa na tathmini ya pamoja na ufuatiliaji ulioimarishwa chini ya mbinu ya FATF.
HNP
Haitian National Police (Police Nationale d'Haïti) — inatunza rejista ya kitaifa ya watu wanaotafutwa na orodha ya uangalizi ya vyombo vya sheria. Inafaa kwa uchunguzi wa AML na kuzuia udanganyifu.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Kamata na usome CIN.
Imekamatwa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechambuliwa na OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Carte d'Identification Nationale (CIN), Passeport (chip inasomwa kwenye pasipoti za kibayometriki), Carte de Séjour, na Permis de Conduire.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, utaifa.
- Carte d'Identification Nationale (CIN) — kadi ya kibayometriki ya ONI
- Passeport — chip read on biometric e-Passport
- Carte de Séjour
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso wa 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai hai ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEP, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Haiti:
- Chumba cha Wawakilishi Haiti — Rejista ya kisheria ya PEP Ngazi ya 1
- Mahakama ya Rufaa (Haiti) — Rejista ya kimahakama ya PEP Ngazi ya 3
- Polisi ya Kitaifa ya Haiti (HNP) — maonyo ya watu wanaotafutwa
- UCREF — Orodha ya utekelezaji ya Unité Centrale de Renseignements Financiers
- BRH — Vikwazo vya kiutawala vya Banque de la République d'Haïti
- CFATF — Tathmini za pamoja za Caribbean Financial Action Task Force
- FATF — Orodha iliyounganishwa ya Financial Action Task Force
- Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — Orodha iliyounganishwa ya vikwazo
- OFAC SDN — Raia Walioteuliwa Maalum
- Interpol — Notisi nyekundu za kanda ya Karibiani
- FinCEN — Ushauri wa Financial Crimes Enforcement Network
- Basel AML Index — Kiwango cha hatari cha nchi ya Haiti
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEP, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya rejista ya ONI.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Haiti inayopatikana kwa sasa kama huduma huru ya Didit — Ofisi ya Kitaifa ya Utambulisho (ONI) haitoi API ya umma kwa watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine kwa sasa.
Uthibitishaji wa hifadhidata dhidi ya rejista ya ONI — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Haiti Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Haiti.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Haiti.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.