Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Honduras 
DNI imelinganishwa na rejista ya kiraia ya RNP kwa wakati halisi — $0.33 KYC kamili, 500 bure kila mwezi, iliyoundwa kwa ajili ya uchumi wa uhamisho unaokua kwa kasi wa Amerika ya Kati.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Honduras.
- Mazingira ya udanganyifu
- Honduras inakabiliwa na udanganyifu wa DNI unaosababishwa na upatikanaji wa akaunti za uhamisho wa fedha, udanganyifu wa kitambulisho bandia katika ushirika na uwekaji wa mikopo midogo, na uhalifu uliopangwa wa kimataifa unaosababisha mfiduo wa PEP katika serikali na utekelezaji wa sheria. Didit huweka alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — deepfake, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Decreto 144-2014 — Sheria Dhidi ya Utakatishaji Fedha (na marekebisho)
- Decreto 240-2010 — Sheria ya Mfumo wa Fedha
- Decreto 170-2002 — Sheria ya Tume ya Kitaifa ya Benki na Bima
- Decreto 170-2014 — Sheria Maalum Dhidi ya Utakatishaji Fedha
- Mapendekezo 40 ya GAFILAT
- Mbinu ya FATF 2022
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Honduras.
CNBS
Comisión Nacional de Bancos y Seguros — msimamizi wa tahadhari kwa benki, cooperativas de ahorro, bima, na masoko ya dhamana. Inamiliki mahitaji ya KYC na AML ya kuingia chini ya Decreto 144-2014 (Sheria Dhidi ya Utakatishaji Fedha).
UIF
Unidad de Información Financiera — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Honduras. Inapokea Ripoti za Miamala ya Kutiliwa Shaka chini ya Decreto 144-2014 na inaratibu na Ministerio Público.
BCH
Banco Central de Honduras — benki kuu. Inasimamia mfumo wa malipo, sera ya fedha, na leseni za waendeshaji wa pesa za kielektroniki.
RNP
Registro Nacional de las Personas — mamlaka ya rejista ya kiraia. Inatoa DNI na inadumisha hifadhidata ya kitambulisho yenye mamlaka inayoulizwa na huduma ya `hnd_dni`.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado — ofisi ya udhibiti wa manunuzi inayodumisha orodha ya umma ya kutengwa inayoulizwa kwa mtiririko wa KYB na uwekaji wa hazina.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome DNI.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Documento Nacional de Identificación (DNI, tarakimu 13 hasa), Pasaporte (kusoma chip kwenye pasipoti za kibayometriki), Carné de Residencia, Licencia de Conducir, na Documento de Identidad de Menores.
- Inarudisha jina, nambari ya DNI, tarehe ya kuzaliwa, jinsia, na tarehe ya kumalizika muda.
- Documento Nacional de Identificación (DNI) — nambari ya tarakimu 13
- Pasaporte — kusoma chip kwenye e-Pasipoti ya kibayometriki
- Carné de Residencia
Linganisha uso. Thibitisha ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso wa 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai hai ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Kagua vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Honduran.
- Wizara ya Mambo ya Ndani Honduras — Usajili rasmi wa PEP Ngazi ya 1
- Wizara ya Usalama Honduras — Usajili wa PEP Ngazi ya 2
- ONCAE — Ofisi ya Udhibiti wa Manunuzi ya Jimbo la Honduras (Maonyo)
- CBC Canal 6 — vyombo vya habari hasi (SIP)
- CNBS — Vikwazo vya kiutawala vya Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- UIF — Orodha ya vyombo vinavyotiliwa shaka vya Unidad de Información Financiera
- BCH — Maonyo ya udhibiti ya Banco Central de Honduras
- GAFILAT — Tathmini za pamoja za Kundi la Hatua za Kifedha la Amerika Kusini
- FATF — Orodha iliyounganishwa ya Kikosi Kazi cha Hatua za Kifedha
- Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — orodha iliyounganishwa ya vikwazo
- OFAC SDN — Raia Walioteuliwa Maalum
- Interpol — notisi nyekundu za kikanda za Amerika ya Kati
Hits zinawekwa alama kwa ukali. Washa ufuatiliaji unaoendelea ($0.07 kwa mtumiaji / mwaka) na Didit huangalia upya kila mteja kila siku, ikitoa webhook mara tu hit mpya inapoonekana — muhimu kwa majukumu ya ukaguzi wa mara kwa mara ya Decreto 144-2014.
Kagua vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kagua dhidi ya rejista ya kiraia ya RNP.
Imekaguliwa dhidi ya rejista ya kiraia yenye mamlaka.
- Ukaguzi wa `hnd_dni` (
$0.20kwa swala lililofanikiwa, hakuna idhini ya mtumiaji wa mwisho inayohitajika) hupiga Registro Nacional de las Personas moja kwa moja —document_number(tarakimu 13 hasa, hakuna viunganishi) ndani, sehemu za kitambulisho zilizorekebishwa nje:identification_number,first_name,last_name,full_name,document_type.
Kagua dhidi ya rejista ya kiraia ya RNP — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Honduras Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Honduras.
Honduras — DNI verification (RNP)
Chanzo: Registro Nacional de las Personas (RNP) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
Orodha za AML zilizochunguzwa nchini Honduras
Orodha 1,300+ za vikwazo, Watu Walio Wazi Kisiasa (PEP), na orodha za vyombo vya habari hasi, pamoja na orodha za uangalizi za udhibiti za nchi na rejista za PEP.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Honduras.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.