Ruka hadi maudhui makuu
Didit Yakusanya $7.5M Kujenga Miundombinu ya Utambulisho na Udanganyifu
Didit
Ulaya

Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Moldova Bendera ya Moldova

Benki Kuu ya Moldova na Huduma ya Kuzuia na Kupambana na Utakatishaji Fedha huweka sheria za AML/CFT katika uchumi unaohusiana na EU, Didit inatoa ID, liveness, AML, na kifurushi cha $0.33 kwa ukaguzi 500 bila malipo kila mwezi.

Anza bureSoma nyaraka
Inaungwa mkono na
Y CombinatorRobinhood Ventures
Firecrawl
Slash
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Bit2Me
Shiply

Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.

Muhtasari wa nchi

Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Moldova.

Mazingira ya udanganyifu na mifumo ambayo mhandisi au kiongozi wa uzingatiaji anahitaji kabla ya kupanga ujumuishaji.
Mazingira ya udanganyifu
Moldova inakabiliwa na hatari kubwa ya kughushi hati na udanganyifu wa kitambulisho unaosababishwa na korido za uhamiaji zinazovuka mipaka, mtiririko wa fedha kutoka kwa diaspora ya EU, na majukwaa ya e-commerce yanayovuka mipaka. Didit hupata alama za ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila session, mabadiliko ya uso, marudio, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
Mifumo ya uzingatiaji
  • Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi Namba 308/2017
  • Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi Namba 133/2011 (iliyolingana na GDPR)
  • Mkataba wa Ushirikiano wa EU 2016
  • Mapendekezo 40 ya FATF
  • Mfumo wa tathmini wa MONEYVAL
Wadhibiti

Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Moldova.

Hawa ndio wasimamizi ambao Moldova mtiririko wa uthibitishaji unapaswa kujibu. Mtiririko mmoja unaosimamiwa na Didit + logi moja ya ukaguzi inashughulikia kila mmoja wao, hakuna ujumuishaji tofauti kwa kila wakala.

  • NBM

    Banca Națională a Moldovei (Benki Kuu ya Moldova), benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki na taasisi za malipo. Huweka mahitaji ya CDD chini ya Sheria Namba 308/2017 kuhusu AML/CFT.

  • CNPF

    Comisia Națională a Pieței Financiare (Tume ya Kitaifa ya Masoko ya Fedha), inasimamia taasisi za kifedha zisizo za benki, bima, dhamana, na ukodishaji. Inatoa mahitaji ya kufuata AML kwa mashirika yaliyodhibitiwa.

  • SPCSB

    Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Huduma ya Kuzuia na Kupambana na Utakatishaji Fedha), FIU ya kitaifa ya Moldova. Inapokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka na inasimamia Orodha ya Marufuku ya Waendeshaji Uchumi ya Moldova.

  • CNPDCP

    Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Kituo cha Kitaifa cha Ulinzi wa Data Binafsi), DPA ya Moldova. Inasimamia kila uthibitishaji wa kitambulisho kwa wakazi wa Moldova chini ya Sheria Namba 133/2011 (iliyolingana na GDPR).

  • Consiliul Audiovizualului

    Baraza la Audiovisual la Moldova, chombo cha udhibiti cha PEP Level 3; maafisa wakuu walioteuliwa katika safu ya uchunguzi wa AML ya Didit chini ya mfumo wa kitaifa wa PEP.

  • Moldova Border Police

    Poliția de Frontieră, huweka database ya watu wanaotafutwa (iliyowekwa kama SIP) inayotumika katika safu ya uchunguzi wa AML na habari mbaya ya Didit.

Mchakato wa uthibitishaji · API Moja

Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.

Kitambulisho, biometriska, AML, na hifadhidata ya Moldova iliyochanganuliwa, zote zikiwa zimeunganishwa kwenye mtiririko mmoja, zikilipiwa kwa kila mafanikio, na kurudishwa kwenye ripoti moja.
Soma docsPata API key
01 · Kitambulisho

Nasa na soma kitambulisho cha Moldova.

Inanaswa kwenye simu yoyote, huainishwa kiotomatiki, huchanganuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa templeti.

  • Buletin de identitate (kitambulisho cha kitaifa cha kibayometriki chenye chipu), Pașaport (pasipoti ya kibayometriki ya ICAO 9303), Permis de conducere, na Permis de ședere kwa wakazi wasio raia wa Moldova.
  • Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, namba ya hati, tarehe ya kumalizika, MRZ.
Soma docs
02 · Biometriska

Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..

Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.

  • Ukaguzi wa marudio: utafutaji wa uso wa 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
  • Active liveness ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa, mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
Soma docs
03 · AML

Chunguza vikwazo, PEPs, na habari mbaya.

Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na habari mbaya, pamoja na orodha za uangalizi za Moldova:

  • Baraza la Audiovisual la Moldova, PEP Level 3 (maafisa wakuu wa udhibiti).
  • Polisi wa Mipaka ya Moldova, Orodha ya watu wanaotafutwa (SIP).
  • Orodha ya Moldova ya Waendeshaji Uchumi Waliofungiwa, kutengwa na maonyo ya udhibiti.
  • SPCSB, Huduma ya Kuzuia na Kupambana na Utakatishaji Fedha uteuzi wa AML unaotokana na SAR.
  • NBM (Benki Kuu ya Moldova), maonyo ya udhibiti na notisi za utekelezaji.
  • MONEYVAL, Matokeo ya tathmini ya AML ya Baraza la Ulaya.
  • Mapendekezo 40 ya FATF, ufuatiliaji wa mamlaka hatarishi.
  • Orodha ya Vikwazo Iliyounganishwa ya Baraza la Usalama la UN, uteuzi wa kimataifa.
  • OFAC Specially Designated Nationals (SDN), uteuzi wa Hazina ya Marekani.
  • Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Iliyounganishwa ya EU, utekelezaji unaotumika wa Mkataba wa Ushirikiano.
  • Notisi za Interpol, uteuzi wa utekelezaji wa sheria wa kimataifa.
  • Basel AML Index, alama za hatari za kila mwaka kwa Moldova.

Zimepangwa kwa ukali. Ufuatiliaji endelevu ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kutuma webhook kwenye hits mpya.

Soma docs
04 · Rejista

Uthibitishaji wa hati, hakuna API ya usajili wa umma nchini Moldova.

Hakuna API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa Moldova kwa sasa inayotolewa kama huduma huru ya Didit, Agenția Servicii Publice (Shirika la Huduma za Umma) usajili wa kiraia kwa sasa hautoi API ya umma kwa watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Soma docs
Nyaraka zilizofunikwa

Kila Hati ya Moldova Didit inakubali.

Safu moja kwa kila kitambulisho kilichokubaliwa, bendera, jina la hati, aina ya hati. Moja kwa moja kutoka kwenye Didit Business Console.
Data sets zenye mamlaka

Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Moldova.

Kadi moja kwa kila dataset ambayo Didit inalinganisha nayo, rejista za kiraia kwenye Database Validation API pamoja na orodha ya kimataifa ya AML. Kila kadi inaunganisha kwenye nyaraka za kiufundi.
aml-screening

Orodha za AML zilizochunguzwa nchini Moldova

Orodha 1,300+ za vikwazo, Watu Walio Wazi Kisiasa (PEP), na orodha za habari hasi, pamoja na orodha za uangalizi za udhibiti wa nchi na rejista za PEP.

Soma docs za chanjo ya AML
Inatii kwa muundo

Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.

Tunafungua kampuni tanzu za ndani, tunapata leseni, tunafanya majaribio ya kupenya, tunapata vyeti, na tunalingana na kila kanuni mpya. Ili kusafirisha uthibitishaji katika nchi mpya, geuza swichi. Nchi 220+ ziko hewani, zinakaguliwa na kupimwa kila robo mwaka, mtoa huduma pekee wa utambulisho ambaye serikali ya nchi mwanachama wa EU imemwita rasmi kuwa salama zaidi kuliko uthibitishaji wa ana kwa ana.
Soma faili ya usalama na utiifu
EU financial sandbox
Tesoro · SEPBLAC · BdE
Jugendschutz geprüft
FSM · JMStV §4(2) · 2026
ISO/IEC 27001
Usalama wa habari · 2026
SOC 2 · Type II
AICPA · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
EU-aligned kwa muundo
FAQ

Maswali ya kawaida kuhusu Moldova.

Didit ni nini?

Didit ni miundombinu ya utambulisho na udanganyifu, jukwaa ambalo tulitamani lingekuwepo tulipokuwa tukijenga bidhaa sisi wenyewe: wazi, rahisi, na rafiki kwa watengenezaji, ili lifanye kazi kama sehemu halisi ya stack yako badala ya sanduku jeusi unalounganisha.

API moja inashughulikia kuthibitisha watu (KYC, mjue mteja wako), kuthibitisha biashara (KYB, ijue biashara yako), kuchunguza pochi za crypto (KYT, ijue miamala yako), na kufuatilia miamala kwa wakati halisi, kwenye stack iliyojengwa kuwa:

  • Haraka, chini ya sekunde 2 p99 kwenye kila session
  • Inaaminika, katika uzalishaji na kampuni 2,000+ katika nchi 220+
  • Salama, SOC 2 Aina ya 1 & Aina ya 2, ISO 27001, GDPR-native, na kuthibitishwa rasmi na mdhibiti wa kifedha wa Uhispania kuwa salama zaidi kuliko kumthibitisha mtu ana kwa ana

Alama ya chini: aina 14,000+ za hati katika lugha 48+, vyanzo vya data 1,000+, na ishara za udanganyifu 200+ kwenye kila session. Miundombinu ya Didit inajifunza kwa nguvu kutoka kila session na inaboresha kila siku.

Didit inatoa nini?

Didit ni safu ya miundombinu ya utambulisho na udanganyifu. Application Programming Interface (API) moja, moduli 25+ zinazoweza kuunganishwa katika mistari minne ya bidhaa:

  • Uthibitishaji wa Mtumiaji (KYC, mjue mteja wako), Uthibitishaji wa Hati ya Utambulisho, uhai, kulinganisha uso, uchunguzi wa Kuzuia Utakatishaji Fedha Haramu (AML), uchambuzi wa Itifaki ya Mtandao (IP). $0.33 kwa kifurushi kamili.
  • Uthibitishaji wa Biashara (KYB, ijue biashara yako), rejista, Mmiliki Halisi wa Manufaa (UBO), maafisa, AML ya chombo, pamoja na session ya KYC iliyounganishwa kwa kila UBO.
  • Ufuatiliaji wa Miamala, injini ya sheria ya wakati halisi, usimamizi wa kesi, mtiririko wa Ripoti ya Shughuli za Kutiliwa Mashaka (SAR).
  • Uchunguzi wa Wallet (KYT, ijue miamala yako), hatari ya wallet ya on-chain kwa $0.15 kwa kila ukaguzi, au leta mtoa huduma wako wa uchunguzi na uiendeshe ndani ya Didit.

Unganisha moduli yoyote kwenye mtiririko na mjenzi wa kuona bila code, tuma ndani ya dakika 5, uthibitishaji 500 bila malipo kila mwezi, milele.

Inagharimu kiasi gani? Je, kuna chochote ambacho ni bure kabisa?

Uthibitishaji 500 bila malipo kila mwezi, milele, kwenye kila akaunti. Hakuna kadi ya mkopo. Hakuna simu ya mauzo. Hakuna muda wa kuisha.

Zaidi ya kiwango cha bure, kila moduli ina bei ya umma kwa kila mafanikio kwenye didit.me/pricing, $0.33 kwa kifurushi kamili cha KYC, $0.15 kwa Uthibitishaji wa Hati ya Utambulisho, $0.15 kwa Uchunguzi wa Wallet, $0.20 kwa Uchunguzi wa Kuzuia Utakatishaji Fedha Haramu (AML), $0.10 kwa uhai, $0.05 kwa kulinganisha uso, $0.03 kwa uchambuzi wa Itifaki ya Mtandao (IP).

Lipa kadri unavyotumia, hakuna viwango vya chini, hakuna mshangao wa ziada. Punguzo la wingi huanza kiotomatiki kadri unavyokua.

Ni mdhibiti gani wa Moldova anayeshughulikia uthibitishaji wa utambulisho kwenye usajili wa kidijitali?

Wadhibiti watatu wanahusika katika kila mtiririko wa uthibitishaji wa utambulisho wa Moldova:

  • NBM (Benki ya Kitaifa ya Moldova), inaweka mahitaji ya Uangalifu wa Wateja chini ya Sheria Na. 308/2017 kuhusu Kuzuia na Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu na Ufadhili wa Ugaidi.
  • SPCSB (Huduma ya Kuzuia na Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu), FIU ya kitaifa ya Moldova. Inapokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka na inasimamia Orodha ya Marufuku ya Waendeshaji Uchumi ya Moldova.
  • CNPDCP (Kituo cha Kitaifa cha Ulinzi wa Data Binafsi), DPA ya Moldova. Inasimamia kila uthibitishaji wa utambulisho kwa wakazi wa Moldova chini ya Sheria Na. 133/2011 (inayolingana na GDPR).

Didit inatoa mtiririko uliopangishwa + kumbukumbu ya ukaguzi + chanjo ya orodha ya uangalizi ili kukidhi zote tatu kwa wakati mmoja.

Je, kuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa vitambulisho vya Moldova?

Hapana, Moldova kwa sasa haitoi API ya umma ya serikali iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine kwa ukaguzi wa msalaba wa rejista ya kiraia.

Didit inalipa fidia kwa tabaka tatu za uthibitishaji zinazosaidiana zinazoendeshwa sambamba:

  • OCR ya Hati + usomaji wa chipu, kila sehemu kwenye Buletin de identitate au Pașaport inatolewa na kuthibitishwa dhidi ya templeti za ISO/ICAO.
  • Uhai wa Biometric + Kulinganisha Uso 1:1, selfie inathibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya hati.
  • Uchunguzi wa AML, jina lililotolewa linachunguzwa katika orodha 1,300+ za kimataifa na za Moldova (SPCSB, NBM, Orodha ya Watu Wanaotafutwa ya Polisi wa Mpaka wa Moldova, MONEYVAL, OFAC, UN, Interpol).
Je, Didit iko tayari kwa usajili unaozingatia AML chini ya Sheria ya Moldova Na. 308/2017?

Ndio. Sheria ya Moldova ya Kuzuia na Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu na Ufadhili wa Ugaidi Na. 308/2017 inatumika kwa kila benki inayofuatiliwa na NBM na kila taasisi ya kifedha inayodhibitiwa na CNPF.

Didit inashughulikia stack kamili:

  • Uthibitishaji wa Hati ya Utambulisho + Uhai Tulivu + Kulinganisha Uso 1:1 kwa usajili wa ngazi ya kwanza.
  • Uchunguzi wa AML ($0.20 kwa kila ukaguzi) dhidi ya orodha 1,300+ ikiwemo uteuzi wa SPCSB, Orodha ya Watu Wanaotafutwa ya Polisi wa Mpaka wa Moldova, matokeo ya MONEYVAL, OFAC SDN, na vikwazo vya UN.
  • Ufuatiliaji endelevu wa AML ($0.07 kwa kila mtumiaji / mwaka) kwa majukumu ya ukaguzi wa wateja mara kwa mara.
Inachukua muda gani kuunganisha Didit kwa Moldova?

Dakika 5 hadi sandbox inayofanya kazi, wikendi hadi mtiririko wa uzalishaji.

  • Jisajili kwenye business.didit.me, pata API key, piga POST /v3/session/ na workflow_id, umemaliza.
  • Njia ya AI-agent: bandika prompt ya kuunganisha kwenye docs.didit.me/integration/integration-prompt kwenye Claude Code, Cursor, au agent yoyote ya kuandika code.
  • SDK tano zinashiriki mfumo sawa wa session: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.

Uthibitishaji 500 wa kwanza kila mwezi ni bure, milele.

Uthibitishaji wa Moldova unagharimu kiasi gani kuanzia mwanzo hadi mwisho?

Bei ya umma kwa kila moduli, lipa tu kwa kile kinachoendeshwa kwenye session:

  • Uthibitishaji wa Kitambulisho, $0.15 kwa kila ukaguzi wa hati.
  • Uhai Tulivu, $0.10. Uhai Amilifu, $0.15.
  • Kulinganisha Uso 1:1, $0.05. Utafutaji wa Uso 1:N, bure.
  • Uchunguzi wa AML, $0.20 kwa kila ukaguzi. AML Endelevu, $0.07 kwa kila mtumiaji / mwaka.

Kifurushi kamili cha KYC ni `$0.33`, bei sawa duniani kote. Uthibitishaji 500 bila malipo kila mwezi, hakuna kadi ya mkopo.

Husika

Habari zinazohusiana

Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.

API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha ndani ya dakika 5.

Anza bila malipoZungumza nasi
Uliza AI ifupishe ukurasa huu