学院第 21 课，共 40 课
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AML 筛选：制裁、PEP 和负面媒体
AML 筛选在您的 KYC 流程中静默运行，对照全球 1,300 多个数据库检查每位客户是否存在制裁、PEP 和负面媒体命中。本视频将介绍如何设置阈值以及如何解读匹配结果。
您将学到什么
- 如何将 AML 筛选添加到 KYC 工作流中，使其在后台跨 1,300 多个数据库运行
- 如何设置风险评分和匹配评分阈值，以及为什么匹配权重总和必须为 100%
- 持续监控的作用，以及每年跟踪一个人的成本
- 如何解读匹配结果：状态、匹配和风险评分、ADV、PEP 等级和 SIP 标签，以及负面媒体摘要