支持的文档
（来自220多个国家/地区的政府身份证件）
平均验证时间
覆盖国家
（已验证政府颁发的身份证件）
市场概览
巴林是统一监管司法管辖区：巴林中央银行（CBB）根据CBB和金融机构法（2006年第64号法令）设立，是银行、保险、资本市场、投资服务、支付服务、加密资产服务和稳定币发行的唯一综合监管机构。这种单一监管模式——在该地区并不常见——为企业提供单一规则手册（CBB规则手册）和单一许可机构。除CBB外，身份验证和金融犯罪合规的关键机构包括：
支持的文件
Didit模板涵盖国民身份证、护照、居留许可和地区文件——以及全球14,000+种文件用于跨境流程。
监管机构
AML监管机构
IGA
受监管
eKey是巴林的国家认证系统。支持政府和私营部门的数字身份验证。基于CPR（中央人口登记）号码。
NPRA（国籍、护照和居留事务局）
受监管
中央人口数据库。向所有居民发放带芯片的智能卡（CPR卡）。CPR号码是通用标识符。
MOIC
开放
商业注册数据库。可通过Sijilat平台进行在线搜索。
政府和受监管数据库
合规框架
AML框架
由AML/CFT Law监管
基础法规是Legislative Decree No. 4 of 2001 with Respect to the Prohibition and Combating of Money Laundering and Terrorism Financing。该法将洗钱和恐怖主义融资定为犯罪，建立客户尽职调查义务，强制要求STR报告，设定记录保存要求并赋予调查和监管权力。
数据保护
由National DPA监管
不合规处罚
- CBB Law第129条规定的行政罚款，对银行AML/CFT控制失误的处罚已达数百万巴林第纳尔。
使用场景
数字银行、EMI、支付机构、放贷机构、券商。
2024年10月，CBB发布了专门的稳定币发行和发售(SIO)模块咨询文件，最终框架于2025年生效，成为该地区首个完整的稳定币监管制度。SIO模块允许持牌发行人发行单一货币稳定币
交易所、托管机构、钱包、出入金通道。
金融情报局隶属于内政部，是巴林根据Decree-Law No. 4/2001指定的金融情报单位。FID：
体育博彩、在线赌场、年龄限制平台。
Personal Data Protection Law (Law No. 30 of 2018)于2019年8月1日生效，由个人数据保护局(PDPA)执行。PDPL适用于处理巴林居民数据主体个人数据的任何数据控制者，涵盖合法基础、目的限制、数据
零工平台、配送、创作者经济、电子商务。
巴林是保守的伊斯兰司法管辖区，禁止所有形式的赌博。宪法第2条确立伊斯兰教法为立法的主要来源，刑法第308条将在公共场所赌博定为犯罪，最高可判处三个月监禁
生物识别活体检测
信息与电子政务局(iGA)运营巴林的国家数字身份基础设施。其旗舰认证服务国家认证框架(NAF)——通常称为eKey——是统一的单点登录网关，为巴林公民、居民和企业提供300多项政府服务以及越来越多的私营部门服务(包括银行和FinTech)的身份认证。eKey层级和因素：
认证
我们的平台符合信息安全、数据隐私和生物识别准确性的最高国际标准。
完全符合欧盟数据保护法规
信息安全管理
PAD（活体检测 + 人脸匹配）
全球信赖
加入成千上万信任Didit满足其验证需求的公司
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit 是一个特别有价值的合作伙伴，提供稳定且高度适应性的解决方案。
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom 电子商务部门主管
Didit 为我们提供了强大的技术，实现简单且适应不同市场。
Fernando Pinto
TucanPay 首席执行官兼联合创始人
多亏了 Didit，我们能够减少手动流程并提高数据提取的准确性。
Diana Garcia
Shiply 信任与安全主管
Didit 的集成大幅缩短了验证时间并降低了成本，释放了资源用于其他项目。
Guillem Medina
GBTC Finance 首席运营官
Didit 消除了 KYC 成本，使我们能够以更高的验证标准和更少的欺诈更快地扩展。
Paul Martin
Bondex 市场营销与增长副总裁
Didit 的安全、用户友好的验证增强了客户信任并优化了我们的流程。
Cristofer Montenegro
Adelantos 首席执行官行政助理
Didit 确保了精确、安全的数字入职，不会减慢谈判或客户时间的速度。
Ernesto Betancourth
CrediDemo 风险经理
常见问题
是的。巴林在其国家AML框架下允许远程KYC入网，包括文件验证、生物识别活体检测和法规要求的视频身份识别。
Didit验证在巴林签发的所有主要国民身份证、护照和居留许可，以及全球14,000多种文件类型以支持跨境流程。
Didit每次验证收费0.30美元，每月提供500次免费检查。无合同，无最低要求。竞争对手通常每次验证收费1.00-2.50美元以上。
是的。Didit筛查1,000多个全球监控名单，包括PEP数据库、制裁名单(EU、UN、OFAC、OFSI)和负面媒体——涵盖巴林的所有AML义务。
巴林大多数受监管行业要求或强烈建议在远程入网时进行生物识别活体检测。Didit提供ISO 30107-3 PAD Level 2认证的活体检测。
是的。Didit支持与巴林加密货币监管框架相符的文件验证、活体检测、AML筛查和持续监控，包括适用的EU Travel Rule合规。
是的。Didit提供基于文件的年龄验证和身份确认，适用于巴林的iGaming监管要求。
