全球2,000多家组织信赖。
身份验证工作原理 在 白俄罗斯.
- 欺诈态势
- 白俄罗斯面临与侨民金融走廊、科技行业外流以及欧盟和美国制裁制度复杂相互作用相关的跨境身份欺诈和制裁规避风险。Didit 在每次会话中评估200多种实时欺诈信号, 人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP地理定位。
- 合规框架
- 2003年第165-Z号《关于预防犯罪所得合法化措施法》（2021年修订）
- FATF 40项建议
- MONEYVAL评估框架
- 2008年白俄罗斯共和国个人数据保护法
- 欧盟制裁（理事会关于白俄罗斯的决定和条例, 2020-2024）
身份验证监管机构 在 白俄罗斯.
NBRB白俄罗斯共和国国家银行 (Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь), 负责监管银行、支付机构和非银行金融组织。根据2003年《反洗钱法》（2021年修订）制定客户尽职调查要求。
DFM
国家控制委员会下属金融监测部, 白俄罗斯国家金融情报机构。接收义务实体提交的可疑活动报告，并管理国内反洗钱指定。
Council of the Republic
PEP一级立法机构, 在Didit反洗钱筛选层中，根据白俄罗斯国家PEP框架指定的资深参议员和官员。
Council of Ministers
PEP二级行政机构, 根据白俄罗斯反洗钱框架指定的资深部长。受欧盟、美国和联合国制裁指定。
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade发布反洗钱相关警告和监管通知。该部门的警告会出现在Didit的白俄罗斯观察名单筛选层中。
Brest City Executive Committee
PEP四级区域机构, 在Didit反洗钱筛选层中，根据国家PEP框架指定的资深官员。
捕获并读取白俄罗斯身份证件.
通过任何手机捕获, 自动分类、OCR 解析并进行模板验证。
- Пашпарт（带芯片的 ICAO 9303 生物识别护照）、ID-карта（2021 年推出的生物识别国民身份证）、Пасведчанне кіроўцы 和 Від на жыхарства。
- 返回：全名、出生日期、证件号码、有效期、MRZ。
人脸比对。证明是真人。.
自拍照确认为活体，并与身份证件照片进行比对。
- 重复检查：对现有用户进行 1:N 人脸搜索。免费。
- 主动活体检测（$0.15）适用于高风险流程, 用户转头或眨眼。
筛选制裁、PEP 和负面新闻.
1,300 多个全球制裁、PEP 和负面新闻名单, 加上白俄罗斯观察名单：
- 共和国委员会 (白俄罗斯), PEP 一级（高级立法官员）。
- 国防部 (白俄罗斯), PEP 二级（高级国防官员）。
- 部长会议 (白俄罗斯), PEP 二级（高级行政官员）。
- 白俄罗斯国家银行 (NBRB), PEP 二级（高级中央银行官员）。
- 内政部 (白俄罗斯), PEP 二级（高级执法官员）。
- 布列斯特市执行委员会, PEP 四级（区域机构官员）。
- 白俄罗斯共和国信息部, SIE（国有投资实体）。
- 俄罗斯权利 / 白俄罗斯无政府主义黑十字, SIP（特殊利益人士）。
- 反垄断监管和贸易部 (白俄罗斯), 监管警告。
- 欧盟综合金融制裁名单, 白俄罗斯特定指定（2020 年后）。
- OFAC 特别指定国民 (SDN), 美国财政部对白俄罗斯的指定。
- 联合国安理会综合制裁名单, 全球指定。
- MONEYVAL, 欧洲委员会反洗钱评估结果。
- DFM (金融监测部), 基于 SAR 的反洗钱指定。
- 国际刑警组织通告, 国际执法指定。
进行严重性评分。持续监控（$0.07/用户/年）每日重新检查，并在发现新命中时触发 webhook。
文档验证, 白俄罗斯没有公共注册 API.
每个 白俄罗斯 文档 Didit 支持.
民事登记和 AML 覆盖范围 适用于 白俄罗斯.
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关于 白俄罗斯 的常见问题。
Didit 是什么？
Didit 是身份和欺诈基础设施，是我们自己在开发产品时所期望的平台：开放、灵活且对开发者友好，因此它可以作为您技术栈的真正组成部分，而不是一个需要您围绕其进行集成的黑盒。
一个 API 涵盖了人员验证（KYC，了解您的客户）、企业验证（KYB，了解您的企业）、加密钱包筛选（KYT，了解您的交易）以及实时交易监控，其技术栈旨在实现：
- 快速，每次会话的 p99 响应时间低于 2 秒
- 可靠，已在 220 多个国家/地区的 2,000 多家公司中投入生产
- 安全，通过 SOC 2 Type 1 和 Type 2、ISO 27001 认证，符合 GDPR 规范，并经西班牙金融监管机构正式证明比亲自验证更安全
底层支持：14,000 多种文档类型，支持 48 种以上语言，1,000 多个数据源，以及每次会话的 200 多个欺诈信号。Didit 基础设施通过每次会话动态学习，并日益完善。
Didit 提供哪些产品？
Didit 是身份和欺诈的基础设施层。一个应用程序编程接口 (API)，涵盖四个产品线的 25 多个可组合模块：
- 用户验证 (KYC, 了解您的客户)，包括身份文档验证、活体检测、人脸匹配、反洗钱 (AML) 筛选、互联网协议 (IP) 分析。完整套餐 $0.33。
- 企业验证 (KYB, 了解您的企业)，包括注册信息、最终受益人 (UBO)、高管、实体 AML，以及每个 UBO 的关联 KYC 会话。
- 交易监控，实时规则引擎、案例管理、可疑活动报告 (SAR) 工作流。
- 钱包筛选 (KYT, 了解您的交易)，链上钱包风险检测，每次检查 $0.15，或者您也可以引入自己的筛选服务并在 Didit 内部运行。
使用可视化无代码构建器将任何模块组合成工作流，5 分钟即可上线，每月 500 次验证永久免费。
费用是多少？真的有免费服务吗？
每个账户每月可享500次免费验证，永久有效。无需信用卡，无需销售电话，永不过期。
超出免费额度后，每个模块在 didit.me/pricing 上都有公开的按成功计费价格：完整的 KYC 套餐为 $0.33，身份文件验证为 $0.15，钱包筛选为 $0.15，反洗钱 (AML) 筛选为 $0.20，活体检测为 $0.10，人脸匹配为 $0.05，IP 地址分析为 $0.03。
按需付费，无最低消费，无意外超额费用。随着业务增长，批量折扣自动生效。
白俄罗斯哪个监管机构负责数字入职时的身份验证？
白俄罗斯的每个身份验证流程都受两个主要监管机构管辖：
- NBRB (白俄罗斯共和国国家银行)，负责监督银行和支付机构。根据《关于预防犯罪所得合法化措施法案第 165-Z 号 2003》（2021年修订）制定客户尽职调查要求。
- DFM (金融监测部)，白俄罗斯国家金融情报机构，隶属于国家控制委员会。接收所有义务实体提交的可疑活动报告。
请注意：对于跨境合规，欧盟制裁（理事会关于白俄罗斯的决定）和 OFAC SDN 指定适用，Didit 在同一 AML 层中筛选所有这些信息。
白俄罗斯身份验证是否有政府数据库验证 API？
没有，白俄罗斯目前没有向第三方集成商开放的公共政府消费者 API，用于民事登记或护照交叉核对。
Didit 通过三个互补的验证层进行弥补：
- 文档 OCR + 芯片读取，提取 Пашпарт 或 ID-карта 上的所有字段，并根据 ISO/ICAO 模板进行验证。
- 生物活体检测 + 人脸 1:1 匹配，确认自拍照是活体，并与证件照片进行匹配。
- AML 筛选，提取的姓名将在 1,300 多个全球和白俄罗斯观察名单中进行筛选，包括欧盟制裁、OFAC SDN、联合国、MONEYVAL 和 DFM 指定名单。
Didit 如何处理与白俄罗斯用户相关的欧盟和 OFAC 制裁风险？
白俄罗斯受到欧盟和 OFAC 的重大制裁。Didit 的 AML 筛选层通过一次 API 调用即可覆盖所有这些内容：
- 欧盟综合金融制裁名单，理事会决定（2020-2024）中针对白俄罗斯的具体指定，涵盖高级官员、国家实体和指定个人。
- OFAC 特别指定国民 (SDN)，美国财政部对白俄罗斯个人和实体的指定。
- 联合国安理会综合制裁名单，全球多边制裁。
- 国内 DFM 指定名单，白俄罗斯自己的 SAR 衍生 AML 名单。
每次命中都会进行严重性评分，并在合规控制台中显示，包含原始列表和原因代码，使用相同的 webhook 和 JSON 报告，无需额外的集成工作。
在白俄罗斯集成 Didit 需要多长时间？
5 分钟搭建沙盒，一个周末即可投入生产。
- 在
business.didit.me注册，获取 API 密钥，使用workflow_id调用POST /v3/session/，完成。 - AI 代理路径：将
docs.didit.me/integration/integration-prompt上的集成提示粘贴到 Claude Code、Cursor 或任何编码代理中。 - 五个 SDK 共享相同的会话模型：Web、iOS、Android、React Native、Flutter。
每月前 500 次验证永久免费。
白俄罗斯验证的端到端成本是多少？
按模块公开定价，只为会话中运行的模块付费：
- 身份验证，每次文档检查
$0.15。 - 被动活体检测，
$0.10。主动活体检测，$0.15。 - 人脸 1:1 匹配，
$0.05。人脸 1:N 搜索，免费。 - AML 筛选，每次检查
$0.20。持续 AML 监控，$00.07/用户/年。
完整的 KYC 套餐为 `$0.33`，全球同价。每月 500 次验证免费，无需信用卡。