白俄罗斯的身份验证
执行摘要。白俄罗斯是一个受制裁的东欧国家，人口约920万，受到欧盟、美国和英国的广泛国际制裁。任何考虑白俄罗斯的KYC供应商都必须将其视为高风险管辖区，不遵守制裁制度将面临严重的法律和声誉后果。白俄罗斯不是FATF或MONEYVAL的成员。反洗钱框架
支持的文档
（来自220多个国家/地区的政府身份证件）
平均验证时间
覆盖国家
（已验证政府颁发的身份证件）
市场概览
白俄罗斯人口约920万，GDP约730亿美元。明斯克是首都和经济中心。经济以国有为主导，与俄罗斯联系密切。制裁严重限制了市场。以下背景适用：
支持的文件
Didit模板涵盖国民身份证、护照、居留许可和地区文件——以及全球14,000+种文件用于跨境流程。
监管机构
监管银行
内政部——公民身份和移民部
受限制的
内部护照系统作为主要身份证明。内政部管理人口登记并签发护照和国民身份证。个人身份证号码分配给
政府和受监管数据库
合规框架
AML框架
由白俄罗斯共和国国家银行监管
- 《预防犯罪收益合法化、恐怖主义活动融资和大规模杀伤性武器扩散融资措施法》——主要的反洗钱/反恐怖主义融资法规。- 《个人数据保护法》（2021年）——数据保护立法。没有符合国际标准的独立数据保护机构。
数据保护
由国家数据保护局监管
《个人数据保护法》(2021年)规范数据处理。没有符合国际标准的独立数据保护机构。跨境数据共享受到国内法律环境和国际制裁的严重限制。国家数据库是国内的
不合规处罚
白俄罗斯是全球制裁合规风险最高的国家之一：
使用场景
数字银行、EMI、支付机构、放贷机构、券商。
制裁警告：西方金融科技公司在没有进行全面制裁筛查和法律审查的情况下，不应接纳白俄罗斯客户。
交易所、托管机构、钱包、出入金通道。
2017年《数字经济发展》法令创造了对加密货币友好的监管环境，但国际制裁使这在很大程度上变得无关紧要。西方加密货币交易所和VASP通常无法为白俄罗斯客户提供服务。
体育博彩、在线赌场、年龄限制平台。
白俄罗斯拥有受监管的博彩行业，但由于制裁，国际网络博彩运营商通常无法接受白俄罗斯玩家。
零工平台、配送、创作者经济、电子商务。
国际市场运营商必须根据制裁名单筛查白俄罗斯卖家和买家。需要进行加强尽职调查。由于对白俄罗斯银行的制裁以及部分银行被排除在SWIFT系统之外，支付处理受到严重限制。
生物识别活体检测
白俄罗斯生物识别身份证（在已推广地区）包含芯片存储数据，但不提供用于第三方验证的PKI基础设施。国际护照的生物识别功能遵循标准规范。活体检测与文件验证的配对在技术上是可行的，但在实践中受到制裁限制。
认证
我们的平台符合信息安全、数据隐私和生物识别准确性的最高国际标准。
完全符合欧盟数据保护法规
信息安全管理
PAD（活体检测 + 人脸匹配）
全球信赖
加入成千上万信任Didit满足其验证需求的公司
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit 是一个特别有价值的合作伙伴，提供稳定且高度适应性的解决方案。
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom 电子商务部门主管
Didit 为我们提供了强大的技术，实现简单且适应不同市场。
Fernando Pinto
TucanPay 首席执行官兼联合创始人
多亏了 Didit，我们能够减少手动流程并提高数据提取的准确性。
Diana Garcia
Shiply 信任与安全主管
Didit 的集成大幅缩短了验证时间并降低了成本，释放了资源用于其他项目。
Guillem Medina
GBTC Finance 首席运营官
Didit 消除了 KYC 成本，使我们能够以更高的验证标准和更少的欺诈更快地扩展。
Paul Martin
Bondex 市场营销与增长副总裁
Didit 的安全、用户友好的验证增强了客户信任并优化了我们的流程。
Cristofer Montenegro
Adelantos 首席执行官行政助理
Didit 确保了精确、安全的数字入职，不会减慢谈判或客户时间的速度。
Ernesto Betancourth
CrediDemo 风险经理
常见问题
是的。白俄罗斯在其国家反洗钱框架下允许远程KYC入职，包括文件验证、生物识别活体检测和法规要求的视频身份识别。
Didit验证白俄罗斯发行的所有主要国民身份证、护照和居留许可，以及全球14,000多种文件类型，用于跨境流动。
Didit每次验证收费$0.30，每月提供500次免费检查。无合同，无最低要求。竞争对手通常每次验证收费$1.00–$2.50+。
是的。Didit筛查超过1,000个全球监控名单，包括PEP数据库、制裁名单（欧盟、联合国、OFAC、OFSI）和负面媒体报道——涵盖白俄罗斯的所有反洗钱义务。
白俄罗斯大多数受监管行业要求或强烈建议在远程入职过程中使用生物识别活体检测。Didit提供符合ISO 30107-3 PAD Level 2认证的活体检测。
是的。Didit支持文档验证、活体检测、反洗钱筛查和持续监控，符合白俄罗斯的加密货币监管框架，包括适用的欧盟旅行规则合规要求。
是的。Didit提供基于文档的年龄验证和身份确认，适用于白俄罗斯的网络游戏监管要求。
