



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在伯利兹.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 伯利兹面临来自其离岸 IBC 生态系统的身份欺诈压力 — 利用薄弱的注册交叉检查可用性创建合成身份 — 以及通过国民议会、伯利兹警察局和伯利兹国防军网络暴露的政治公众人物。金融服务委员会警告名单增加了 IBC 特定的筛选层。Didit 在每个会话中对 200 多个实时欺诈信号进行评分 — 深度伪造、注入、文档篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- 《洗钱和恐怖主义(预防)法》— 第 104 章(2019 年修订)
- 《国际商业公司法》— 第 270 章
- 《银行和金融机构法》— 第 263 章
- 《2021 年数据保护法》
- CFATF 2022 年互评估
- FATF 方法论 2022
监管机构
谁负责监督身份验证 在伯利兹.
这些是监管机构 a 伯利兹 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
CBB
伯利兹中央银行 — 国内银行、信用合作社和货币服务业务的审慎监管机构。根据《洗钱和恐怖主义(预防)法》(第 104 章)制定 KYC 和 AML 入职要求。
FIU
伯利兹金融情报部门 — 发布伯利兹综合制裁名单,并根据 MLTP 法案接收可疑交易报告。与 CFATF 协调执法。
IFSC
国际金融服务委员会 — 监管离岸 IBC、国际银行和金融服务持牌人。维护金融服务委员会警告名单。
CFATF
加勒比金融行动特别工作组 — FATF 风格的区域机构。伯利兹是成员国,并根据 FATF 方法论接受互评估和后续行动。
Immigration and Nationality Service
颁发伯利兹国民身份证和护照。维护用于文档验证交叉检查的权威身份记录。
01 · ID
捕获并读取身份证或护照.
在任何手机上捕获——自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 伯利兹国民身份证、护照(生物识别护照可读取芯片)、永久居留卡、驾驶执照和社会保障卡。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、国籍。
阶段01捕获并读取身份证或护照
- 伯利兹国民身份证
- 护照 — 生物识别电子护照可读取芯片
- 永久居留卡
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,移动端切换二维码
03 · AML
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、政治公众人物和负面媒体名单——以及伯利兹观察名单:
- FIU Belize — 伯利兹综合制裁名单
- National Assembly of Belize — 政治公众人物一级立法登记册
- Belize Police Department — 政治公众人物二级执法登记册
- Belize Defence Force — 政治公众人物二级军事登记册
- Financial Services Commission (IFSC) — 监管警告
- CBB — 伯利兹中央银行行政制裁
- CFATF — 加勒比金融行动特别工作组互评
- FATF — 金融行动特别工作组综合名单
- UN Security Council — 综合制裁名单
- OFAC SDN — 特别指定国民
- Interpol — 加勒比地区红色通缉令
- Basel AML Index — 伯利兹国家风险等级
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每日重新检查并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、政治公众人物和负面媒体
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
阶段04针对移民登记的数据库验证
针对移民登记的数据库验证 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 伯利兹文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对伯利兹.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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AICPA · 2026
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