



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在吉布提.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 吉布提身份欺诈面临三重压力:利用吉布提港高转运量的港口和物流走廊欺诈,与埃塞俄比亚、厄立特里亚和索马里边境渗透性强的跨境身份文件伪造,以及与大量外籍军事和物流人员相关的外汇和汇款渠道面临的 AML 压力。Didit 在每次会话中评分 200 多个实时欺诈信号——人脸变形、重放、注入、文件篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- 关于 AML/CFT 的第 133/AN/11/6ème L 号法律(吉布提,2011 年)
- 吉布提中央银行 KYC 和尽职调查指令
- MENAFATF 相互评估框架
- ESAAMLG 区域 AML/CFT 标准
- FATF 40 项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在吉布提.
这些是监管机构 a 吉布提 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
BCD
吉布提中央银行——吉布提银行、金融机构和汇款运营商的中央银行和审慎监管机构。
CRF
金融情报室——吉布提的金融情报机构。根据关于 AML/CFT 的第 133/AN/11/6ème L 号法律接收和分析可疑交易报告。
MENAFATF
中东和北非金融行动特别工作组——吉布提所属的 FATF 区域机构。相互评估和区域标准指导 AML/CFT 合规。
ESAAMLG
东部和南部非洲反洗钱小组——一个区域机构,也与吉布提就其东非贸易和汇款风险进行接触。
ONARS
国家难民和无国籍人办公室——国家难民和无国籍人管理机构。管理吉布提大量难民和无国籍人口的身份文件。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获 — 自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 国民身份证、护照(MRZ 解析)、驾驶执照和外国居民的居留证。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、MRZ。
阶段01捕获并读取身份证件
- 国民身份证
- 护照 — MRZ 解析
- 驾驶执照 · 居留证
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,移动端切换二维码
03 · AML
筛选制裁、PEP 和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、PEP 和负面媒体列表 — 以及吉布提观察名单:
- 吉布提总统警察 — PEP 1 级高级安全和行政官员。
- 联合国安理会综合制裁 — 包括索马里和厄立特里亚在内的非洲之角指定,影响吉布提转运走廊。
- OFAC SDN 列表 — 与吉布提和非洲之角相关的指定。
- MENAFATF — 中东和北非 FATF 式区域机构观察名单。
- ESAAMLG — 东部和南部非洲反洗钱小组区域观察名单。
- FATF — 金融行动特别工作组全球标准和监测观察名单。
- 国际刑警组织东非 — 国际执法合作登记册。
- 巴塞尔反洗钱指数 — 吉布提国家风险评分。
- 欧盟综合金融制裁名单 — 涵盖非洲之角的指定。
- 非洲开发银行 — 禁止和制裁登记册。
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每天重新检查,并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、PEP 和负面媒体
筛选制裁、PEP 和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
阶段04将每次检查绑定到一个经过审计的会话
将每次检查绑定到一个经过审计的会话 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 吉布提文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对吉布提.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
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