



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在刚果(金).
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 三个压力因素影响着刚果民主共和国的身份欺诈:金沙萨和矿区城镇针对移动货币运营商的深度伪造和合成身份攻击、正在进行的民事登记改革计划中出现的国民身份证伪造,以及与冲突矿产贸易流和联合国指定武装团体相关的反洗钱/制裁风险。Didit在每个会话中都会对200多个实时欺诈信号进行评分 — 人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP地理定位。
- 合规框架
- 2004年第04/016号反洗钱/反恐怖融资法(刚果民主共和国)
- BCC关于KYC和尽职调查的第14号指令
- 联合国安理会制裁制度(刚果民主共和国武器禁运 — UNSCR 1807/2008及后续决议)
- GABAC相互评估框架
- FATF 40项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在刚果(金).
这些是监管机构 a 刚果(金) 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
BCC
刚果中央银行 — 刚果民主共和国银行、金融机构、支付服务提供商和电子货币运营商的中央银行和审慎监管机构。
CENAREF
国家评估、处理和金融情报中心 — 刚果民主共和国的金融情报机构。根据2004年第04/016号反洗钱/反恐怖融资法接收和分析可疑交易报告。
DGM
移民总局 — 负责签发护照和居留证件;维护外国国民登记。跨境入职流程的关键身份文件管理机构。
ONI
国家身份识别办公室 — 负责签发国民身份证并维护国家民事登记。刚果公民身份的主要管理机构。
ARPTC
刚果邮政和电信监管局 — 监管刚果民主共和国移动货币运营商和数字支付提供商的电信监管机构。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获——自动分类、OCR解析和模板验证。
- 国民身份证、护照(MRZ解析)、驾驶执照和外国公民居留证。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、MRZ。
阶段01捕获并读取身份证件
- 国民身份证
- 护照 — MRZ解析
- 驾驶执照 · 居留证
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头的自拍
- 用户在桌面端开始时,通过二维码进行移动端切换
03 · AML
筛选制裁、PEP和负面媒体.
1,300多个全球制裁、PEP和负面媒体名单——以及刚果民主共和国观察名单:
- 内阁(刚果民主共和国) — PEP二级行政部门官员。
- 国民议会和参议院(刚果民主共和国) — PEP二级立法官员。
- 财政部、国防部、外交部 — PEP二级高级部委官员。
- 刚果国家警察 — PEP二级执法官员。
- 刚果中央银行(BCC) — PEP二级监管官员。
- 总检察长办公室 — 执法和起诉观察名单。
- 公共采购监管局 — 被禁止参与公共采购的实体警告。
- 安理会报告(刚果民主共和国) — 警告和负面媒体登记。
- 联合国安理会综合制裁 — 刚果民主共和国武器禁运和个人指定(UNSCR 1807/2008及其后续决议)。
- OFAC SDN名单 — 冲突矿产和武装团体指定。
- GABAC — 中非区域AML/CFT观察名单。
- 国际刑警组织中非局 — 国际执法合作登记。
按严重程度评分。持续监控($00.07/用户/年)每日重新检查,并在发现新命中时触发webhook。
阶段03筛选制裁、PEP和负面媒体
筛选制裁、PEP和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
04 · 注册
将每次检查绑定到一个经过审计的会话.
- 目前没有针对刚果民主共和国的公共政府数据库验证API作为独立的Didit服务公开——ONI国家身份注册中心目前不向第三方集成商提供公共消费者API。
阶段04将每次检查绑定到一个经过审计的会话
将每次检查绑定到一个经过审计的会话 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 刚果(金)文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对刚果(金).
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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AMLD6 · eIDAS 2.0
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