



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在厄立特里亚.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 厄立特里亚身份欺诈面临三重压力:针对欧洲、北美和海湾地区大量侨民的侨民汇款欺诈,与埃塞俄比亚、吉布提和苏丹边境走廊的国民身份证伪造,以及受国际监控的汇款渠道的反洗钱风险。Didit 在每个会话中评估 200 多个实时欺诈信号——人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- 第 17/1991 号公告 — 厄立特里亚银行设立(经修订)
- 第 165/2012 号洗钱公告(厄立特里亚)
- 第 162/2011 号反恐公告(厄立特里亚)
- ESAAMLG 相互评估框架
- FATF 40 项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在厄立特里亚.
这些是监管机构 a 厄立特里亚 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
BoE
厄立特里亚银行 — 中央银行和厄立特里亚银行业的唯一监管机构。为持牌银行和汇款运营商设定 KYC 和 AML 要求。
MOFND
财政和国家发展部 — 负责财政政策和金融部门监管。与厄立特里亚银行共同协调 AML/CFT 的实施。
ESAAMLG
东部和南部非洲反洗钱小组 — 与厄立特里亚相关的 FATF 式区域机构。相互评估和区域标准为厄立特里亚的 AML/CFT 合规性提供信息。
FATF
金融行动特别工作组 — 全球 AML/CFT 标准制定者。厄立特里亚对 FATF 40 项建议的遵守情况受区域 ESAAMLG 监测。
MLG
地方政府部 — 管理民事登记并颁发国民身份证。厄立特里亚公民的主要身份证明文件管理机构。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获——自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 国民身份证、护照(MRZ 解析)、驾驶执照和外国居民的居留许可。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、MRZ。
阶段01捕获并读取身份证件
- 国民身份证
- 护照 — MRZ 解析
- 驾驶执照 · 居留许可
阶段02人脸匹配。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,移动端切换二维码
03 · AML
筛选制裁、PEP 和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、PEP 和负面媒体列表——以及厄立特里亚观察名单:
- 厄立特里亚国民议会 — PEP 一级立法官员。
- 厄立特里亚解放阵线 — PEP 三级政治运动官员。
- 阿斯马拉和厄立特里亚 — SIE 负面媒体和商业情报登记册。
- 联合国安理会综合制裁 — 与厄立特里亚相关的个人指定。
- OFAC SDN 列表 — 与非洲之角冲突网络相关的指定。
- ESAAMLG — 东部和南部非洲反洗钱小组区域观察名单。
- FATF — 金融行动特别工作组全球标准和监测观察名单。
- 国际刑警组织东非 — 国际执法合作登记册。
- 巴塞尔反洗钱指数 — 国家风险评分(厄立特里亚为高风险等级)。
- 欧盟综合金融制裁名单 — 涵盖厄立特里亚的指定。
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每日重新检查并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、PEP 和负面媒体
筛选制裁、PEP 和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
04 · 注册
将每次检查绑定到一个经过审计的会话.
- 目前没有公开的厄立特里亚政府数据库验证 API 作为独立的 Didit 服务公开——地方政府民事登记部目前不向第三方集成商提供公共消费者 API。
阶段04将每次检查绑定到一个经过审计的会话
将每次检查绑定到一个经过审计的会话 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 厄立特里亚文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对厄立特里亚.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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