



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在几内亚.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 三种压力影响着几内亚的身份欺诈:针对快速增长的移动支付运营商和数字银行平台的深度伪造和合成身份攻击,在持续的民事登记现代化计划中出现的国民身份证伪造,以及对通过科纳克里银行系统流动的采矿业金融流的AML压力。Didit在每个会话中都会对200多个实时欺诈信号进行评分——人脸变形、重放、注入、文件篡改、设备智能、IP地理定位。
- 合规框架
- AML/CFT L/2012/N°01号法律(几内亚,2012年)
- BCRG关于银行和EMI的KYC和客户尽职调查指令
- GIABA相互评估框架
- 西非经济共同体AML/CFT区域指令
- FATF 40项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在几内亚.
这些是监管机构 a 几内亚 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
BCRG
几内亚共和国中央银行——银行、小额信贷机构和移动支付运营商的中央银行和监管机构。发布对所有持牌机构具有约束力的KYC和AML指令。
CENTIF
国家金融情报处理中心——几内亚的金融情报机构。根据AML/CFT L/2012/N°01号法律接收和分析可疑交易报告。
GIABA
西非反洗钱行动政府间工作组——西非的FATF式区域机构。几内亚是GIABA的正式成员;相互评估设定了AML/CFT合规基线。
ECOWAS
西非国家经济共同体——几内亚是其正式成员的区域集团。西非经济共同体AML/CFT指令和跨境支付框架适用于几内亚受监管实体。
DGPI
人口与移民总局——负责签发国民身份证并管理民事登记和移民。几内亚公民的主要身份证明文件管理机构。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
可在任何手机上捕获——自动分类、OCR解析和模板验证。
- 几内亚国民身份证、护照(MRZ解析)、驾驶执照和外国公民居留证。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、MRZ。
阶段01捕获并读取身份证件
- 几内亚国民身份证
- 护照 — MRZ解析
- 驾驶执照 · 居留证
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头自拍
- 当用户在桌面端开始时,通过手机二维码进行切换
03 · AML
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体.
1300多个全球制裁、政治公众人物和负面媒体名单——以及几内亚观察名单:
- 几内亚国民议会——一级政治公众人物立法官员。
- EAGLE网络(几内亚)——针对野生动物和治理执法行动的SIP负面媒体登记册。
- CENTIF几内亚——STR执法登记册和金融犯罪观察名单。
- GIABA——涵盖几内亚和所有西非国家经济共同体成员国的西非FATF式区域机构观察名单。
- FATF——金融行动特别工作组全球标准和监控观察名单。
- ECOWAS——西非国家经济共同体区域指定名单。
- 国际刑警组织西非——国际执法合作登记册。
- 巴塞尔反洗钱指数——几内亚国家风险评分。
- 联合国安理会综合制裁——全球指定名单。
- OFAC SDN名单——包括西非资源部门关联的全球指定名单。
按严重程度评分。持续监控(每用户每年$0.07)每日重新检查,并在发现新命中时触发webhook。
阶段03筛选制裁、政治公众人物和负面媒体
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
阶段04将每次检查绑定到一个经过审计的会话
将每次检查绑定到一个经过审计的会话 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 几内亚文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对几内亚.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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