



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在利比里亚.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 利比里亚身份欺诈面临三重压力:移动支付平台和发展中的数字金融部门上的深度伪造和合成身份攻击、国民身份证件伪造,以及塞拉利昂、几内亚和科特迪瓦走廊上的跨境反洗钱风险。Didit 每次会话都会对 200 多个实时欺诈信号进行评分——人脸变形、重放、注入、文件篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- 2012 年反洗钱和反恐怖主义融资法案
- 2011 年设立国家身份注册局法案
- 利比里亚消费者保护法
- 2007 年利比里亚电信法(数据义务)
- GIABA 相互评估建议
- FATF 40 项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在利比里亚.
这些是监管机构 a 利比里亚 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
CBL
利比里亚中央银行 — 商业银行、小额信贷机构和支付服务提供商(包括移动支付运营商)的中央银行和审慎监管机构。
FIU Liberia
金融情报部门 — 利比里亚的金融情报部门。管理《2012 年反洗钱和反恐怖主义融资法案》,并接收受监管实体的可疑交易报告。
LRA
利比里亚税务局 — 管理税务和海关合规。与利比里亚金融情报部门合作进行金融犯罪调查和经济犯罪执法。
NIR
国家身份注册局 — 签发并维护国家身份证和生物识别数据库,这是每个利比里亚 KYC 流程的基础。
ACC
利比里亚反腐败委员会 — 根据《利比里亚反腐败法》调查和起诉腐败犯罪。为 GIABA 同行评审过程做出贡献。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获——自动分类、OCR解析和模板验证。
- 国民身份证、护照(MRZ解析)、驾驶执照和选民登记卡作为补充身份证件。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、国籍。
阶段01捕获并读取身份证件
- 国民身份证
- 护照 — MRZ解析
- 驾驶执照 · 选民登记卡
阶段02人脸匹配。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,移动端切换二维码
03 · AML
筛选制裁、PEP和负面媒体.
1,300+个全球制裁、PEP和负面媒体列表——以及利比里亚观察名单:
- 利比里亚众议院 — 众议院议员(PEP一级)和参议院高级官员。
- 利比里亚石油炼制公司 — 准政府机构董事会官员和高级管理人员(PEP二级)。
- 利比里亚国家石油公司 — 准政府机构官员(PEP二级)。
- 蒙特塞拉多县政府 — 县行政长官和高级官员(PEP四级)。
- 利比里亚中央银行 — 公报 — CBL发布的监管执法行动和警告通知。
- 联合国安理会综合制裁 — 涵盖与利比里亚相关实体的现行多边指定。
- OFAC SDN列表 — 与利比里亚有联系的美国财政部特别指定国民。
- GIABA — 西非反洗钱政府间行动小组区域风险信号。
- 国际刑警组织西非 — 与西非相关的通缉人员和逃犯通知。
- 巴塞尔反洗钱指数 — 国家风险评分和相关风险信号。
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每日重新检查并在发现新命中时触发webhook。
阶段03筛选制裁、PEP和负面媒体
筛选制裁、PEP和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
阶段04数据库验证
数据库验证 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 利比里亚文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对利比里亚.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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AICPA · 2026
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NIST / NIAP · 2026
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MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
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