全球2,000多家组织信赖。
身份验证工作原理 在 利比亚.
- 欺诈态势
- 利比亚身份欺诈面临三重压力：针对 CBL 许可银行和跨境支付运营商的深度伪造和合成身份攻击，在传统和生物识别文件世代持续过渡期间的国民身份证模板伪造，以及联合国安理会第 1970 号决议资产冻结指定和 OFAC 利比亚制裁计划带来的 AML 压力。Didit 在每次会话中都会对 200 多个实时欺诈信号进行评分, 包括人脸变形、重放、注入、文件篡改、设备智能和 IP 地理定位。
- 合规框架
- 2008 年第 1 号反洗钱和反恐怖融资法
- 2005 年第 1 号银行法
- 联合国安理会第 1970 号决议（2011 年）, 利比亚制裁制度
- 联合国安理会第 1973 号决议（2011 年）, 武器禁运和资产冻结
- MENAFATF 40 项建议（FATF 风格区域机构）
- 欧盟理事会法规 (EU) No. 204/2011, 利比亚限制措施
身份验证监管机构 在 利比亚.
CBL
利比亚中央银行 (Al-Marqazi), 根据 2005 年第 1 号银行法，对银行、汇款运营商和支付机构进行主要金融监管。
AMLCU
反洗钱和反恐怖融资部门, 利比亚的金融情报机构。负责执行 2008 年第 1 号反洗钱和反恐怖融资法；接收可疑交易报告。
CSC
资本市场管理局 / 利比亚证券市场, 监管上市实体和投资工具的证券监管机构。发布执法和禁令登记册。
CRA
民事登记局（内政部）, 利比亚公民国民身份证的签发机构和权威民事登记机构。
UNSC 1970 Committee
联合国安理会 1970 制裁委员会, 根据 2011 年联合国安理会第 1970 号决议及后续措施，管理利比亚制裁制度（资产冻结、武器禁运、旅行禁令）。直接适用于利比亚所有受义务约束的实体。
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获, 自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 利比亚国民身份证 (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)、护照、驾驶执照、居留许可和家庭手册。
- 返回：全名、国民身份号码 (NIN)、出生日期、出生地点、国籍、有效期。
- 国民身份证 (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
- 护照, 生物识别系列上的 NFC 芯片读取
- 驾驶执照 · 居留许可 · 家庭手册
人脸匹配。证明是真人。.
自拍确认是真人，并与身份证件照片匹配。
- 重复检查：对现有用户进行 1:N 人脸搜索。免费。
- 主动活体检测（$0.15），适用于高风险流程, 用户需转头或眨眼。
- 通过任意手机或笔记本电脑摄像头进行自拍
- 用户在桌面端开始时，通过移动端切换二维码继续
制裁、PEP 和负面媒体筛选.
1300 多个全球制裁、PEP 和负面媒体名单, 加上利比亚观察名单：
- 联合国安理会 1970 委员会, 根据利比亚制裁制度（UNSCR 1970/2011 及后续措施）进行的资产冻结和旅行禁令指定。
- 联合国安理会, 综合名单, 在利比亚转置的 ISIL/基地组织（1267/1989/2253）指定。
- OFAC SDN 名单, 利比亚制裁计划, 针对利比亚政权人物和制裁规避的美国财政部资产冻结指定。
- 欧盟综合金融制裁名单, 利比亚, 根据欧盟理事会法规 204/2011 采取的限制性措施。
- 英国制裁名单, 利比亚政权, 由 FCDO 管理的指定，包括资产冻结和旅行禁令部分。
- AMLCU, 国内 AML 指定, 根据 2008 年第 1 号法律进行的利比亚金融情报部门指定。
- 利比亚中央银行, 执法行动, CBL 层面针对银行和支付机构的制裁。
- MENAFATF 区域指定实体, 中东和北非 FATF 机构指定人员和实体。
按严重程度评分。持续监控（0.07 美元/用户/年）每日重新检查，并在发现新命中时触发 webhook。
制裁、PEP 和负面媒体筛选 , 参阅文档了解完整的模块功能。
大规模交叉核对身份.
- 目前没有公开的利比亚政府数据库验证 API 作为独立的 Didit 服务提供, 民事登记局目前不向第三方集成商提供公共消费者 API。
OCR + 生物识别 + AML 堆栈是目前符合 CBL 和 AMLCU 规范的权威路径：国民身份证号码通过 OCR 从国民身份证中解析，人脸与肖像进行匹配，AML 阶段将提取的姓名与所有利比亚和国际观察名单进行筛选。企业客户可以与销售部门讨论注册关联选项，一旦可用。
大规模交叉核对身份 , 参阅文档了解完整的模块功能。
每个 利比亚 文档 Didit 支持.
民事登记和 AML 覆盖范围 适用于 利比亚.
一键开启新国家/地区业务。 我们为您解决难题。
关于 利比亚 的常见问题。
Didit 提供什么？
Didit 是身份和欺诈的基础设施层。一个应用程序编程接口 (API)，涵盖四个产品线的 25 多个可组合模块：
- 用户验证 (KYC, 了解您的客户), 身份文件验证、活体检测、人脸匹配、反洗钱 (AML) 筛选、互联网协议 (IP) 分析。全套捆绑包 $0.33。
- 企业验证 (KYB, 了解您的企业), 注册、最终受益人 (UBO)、高管、实体 AML，以及每个 UBO 的关联 KYC 会话。
- 交易监控, 实时规则引擎、案例管理、可疑活动报告 (SAR) 工作流程。
- 钱包筛选 (KYT, 了解您的交易), 链上钱包风险，每次检查 $0.15，或者在 Didit 内部运行您自己的筛选提供商。
使用可视化无代码构建器将任何模块组合成工作流，5 分钟即可上线，每月免费 500 次验证，永久有效。
Didit 与单一产品 KYC 供应商有何不同？
大多数身份验证供应商只提供一个细分领域, 一次 KYC 检查、一个反洗钱 (AML) 名单、一次钱包筛选。Didit 提供所有这些的基础设施：
- 定价。 每个模块都有公开价格, 全套 KYC $0.33，每月免费 500 次验证，无最低消费，无合同。
- 访问。 一键沙盒，从第一天起即可自助服务，注册后即可获得生产密钥。
- 开发者体验。 公开文档、MCP 服务器以及适用于 Web、iOS、Android、React Native 和 Flutter 的原生 SDK。5 分钟内集成。
- 用户体验。 市场最高的通过率，亚秒级推理，48 种以上语言，并全面支持从右到左的文本。
- 灵活性。 一个 API 可组合 KYC、KYB、交易监控和钱包筛选的 25 多个模块。
- AI 时代的欺诈。 每次会话 200 多个实时欺诈信号。
费用是多少？真的有免费的吗？
每个账户每月免费 500 次验证，永久有效。无需信用卡。无需销售电话。无有效期限制。
超出免费额度后，每个模块在 didit.me/pricing 上都有公开的按成功次数计费价格, 全套 KYC 捆绑包 $0.33，身份文件验证 $0.15，AML 筛选 $0.20，活体检测 $0.10，人脸匹配 $0.05。
按需付费，无最低消费，无意外超额费用。
哪个利比亚监管机构负责数字入职时的身份验证？
两个机构管理利比亚的每个身份验证流程：
- 利比亚中央银行 (Al-Marqazi), 根据2005 年第 1 号银行法，对银行、汇款运营商和支付机构进行主要金融监管。CBL 许可的实体必须在入职时进行客户尽职调查。
- 反洗钱和反恐怖融资部门 (AMLCU), 利比亚的金融情报机构。负责执行2008 年第 1 号反洗钱和反恐怖融资法，并维护国内 AML 指定。
利比亚的联合国安理会 1970 制裁制度也直接适用, 所有受义务约束的实体都必须对照联合国 1970 委员会资产冻结名单进行筛选。Didit 在单个 POST /v3/session/ 工作流中涵盖所有这三项要求。
Didit 是否针对联合国安理会利比亚制裁进行筛选？
是的, 每次 AML 筛选调用都会进行。
- Didit 筛选 1,300 多个全球制裁、PEP 和负面媒体名单。
- 此外还有利比亚特定名单：联合国安理会 1970 委员会资产冻结和旅行禁令指定、OFAC SDN 利比亚计划和欧盟综合金融制裁名单利比亚措施。
- AML 筛选每次检查费用为 $0.20；持续 AML 监控费用为每用户每年 $0.07，并每日重新检查, 这是 AMLCU 义务机构根据2008 年第 1 号法进行持续监控所需。
在利比亚集成 Didit 需要多长时间？
5 分钟即可搭建一个可用的沙盒，一个周末即可上线生产流程。
- 在
business.didit.me注册，获取 API 密钥，调用POST /v3/session/并附带一个workflow_id，连接身份验证 + 主动活体检测 + 人脸匹配 + AML, 完成。 - AI 代理路径：将
docs.didit.me/integration/integration-prompt上的集成提示粘贴到 Claude Code、Cursor 或任何 AI 编码代理中。 - 五个 SDK 共享相同的会话模型：Web、iOS、Android、React Native、Flutter。
每月前 500 次验证永久免费, 零成本试用完整的利比亚堆栈。