



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在蒙古.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 三种压力影响着蒙古的身份欺诈:利用移动银行和数字贷款快速增长的合成身份和骡子账户攻击,区域跨境流动中伪造国民身份证,以及采矿和商品行业的非正规经济反洗钱风险。Didit 在每个会话中对 200 多个实时欺诈信号进行评分 — 人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- 《打击洗钱和恐怖主义融资法》(LCML/TF) 2013 年(2021 年修订)
- 《中央银行法》(蒙古银行法)
- 《银行法》2010 年(2018 年修订)
- 《个人数据保护法》2021 年
- APG(亚太反洗钱组织)— 相互评估框架
- EAG(欧亚反洗钱和反恐怖主义融资组织)— 区域 FATF 式机构
监管机构
谁负责监督身份验证 在蒙古.
这些是监管机构 a 蒙古 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
BoM
蒙古银行 (Монголбанк) — 中央银行,以及持牌商业银行、非银行金融机构和国家支付系统的主要监管机构。为受监管的金融机构设定 CDD/KYC 要求。
FRC
金融监管委员会 — 监督非银行金融机构、证券交易商、保险公司、集体投资基金和虚拟资产服务提供商 (VASP)。为非银行受监管实体发布反洗钱/反恐怖融资规则。
FIU
蒙古金融情报机构 — 设在国家情报局内。根据《打击洗钱和恐怖主义融资法》(LCML/TF) 接收所有报告实体的可疑交易报告。维护国家反洗钱指定。
SRA
司法和内政部下属的国家注册局 (SRA) — 颁发和维护国民身份证和公民注册记录,包括 10 位数的公民注册号 (CRN)。
MRPAM
蒙古矿产资源和石油管理局 — 采矿和采掘业的监管机构,是反洗钱/反恐怖融资的关键风险领域。与金融情报机构合作,对采矿许可证持有人的受益所有权披露进行审查。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获 — 自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 国民身份证 (Иргэний үнэмлэх)、蒙古护照(电子护照上的 NFC 芯片读取)、驾驶执照和外国人居留登记卡。
- 返回:全名、10 位公民注册号 (CRN)、出生日期、证件号码、有效期、MRZ。
阶段01捕获并读取身份证件
- 国民身份证 (Иргэний үнэмлэх)
- 蒙古护照 — 电子护照上的 NFC 芯片读取
- 驾驶执照 · 外国人居留登记卡
02 · 生物识别
匹配人脸。证明是真人。.
自拍已确认是真人,并与身份证照片匹配。
- 重复检查:对现有用户进行 1:N 人脸搜索。免费。
- 主动活体检测($0.15),适用于高风险流程 — 用户转头或眨眼。
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 在任何手机或笔记本电脑摄像头上自拍
- 当用户在桌面端开始时,通过移动端切换二维码
03 · AML
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、政治公众人物和负面媒体名单 — 加上蒙古观察名单:
- 蒙古国家大呼拉尔 — 议会成员和高级政府官员的政治公众人物一级登记册。
- 蒙古证券交易所 — 已注销证券实体的停止交易警告登记册。
- 蒙古金融情报机构 (FIU) — 根据《打击洗钱和恐怖主义融资法》制定的国家反洗钱/反恐怖主义融资指定名单。
- 蒙古银行 (BoM) — 监管执法行动和指定金融机构。
- 金融监管委员会 (FRC) — 针对虚拟资产服务提供商、证券公司和保险公司的非银行部门制裁和警告。
- 欧亚反洗钱和反恐怖融资小组 (EAG) — 涵盖中亚和蒙古的区域性 FATF 风格机构指定名单。
- 亚太反洗钱组织 (APG) — 区域性指定名单和相互评估结果。
- FATF — 金融行动特别工作组全球指定名单和高风险司法管辖区。
- 联合国安理会 — 综合制裁名单。
- OFAC SDN — 美国特别指定国民名单。
- 国际刑警组织 — 国际通缉人员红色通缉令。
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每日重新检查并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、政治公众人物和负面媒体
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
04 · 注册
根据全球身份基础设施验证输入.
- 目前没有作为独立 Didit 服务公开的蒙古公共政府数据库验证 API — 国家注册局 (SRA) 民事登记处目前不向第三方集成商提供公共消费者 API。
阶段04根据全球身份基础设施验证输入
根据全球身份基础设施验证输入 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 蒙古文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对蒙古.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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AICPA · 2026
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NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
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