



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在阿曼.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 三种压力影响着阿曼的身份欺诈:针对 CBO 许可的数字银行以及 CMA 监管的新兴金融科技和加密货币群体的深度伪造和合成身份攻击、外籍劳工中公民身份证和居留凭证的滥用,以及跨境汇款通道和与能源出口相关的公司流动的反洗钱压力。Didit 在每次会话中对 200 多个实时欺诈信号进行评分——人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- 反洗钱/反恐怖融资法(皇家法令 30/2016 及修正案)
- 个人数据保护法(皇家法令 6/2022)
- CBO 反洗钱/反恐怖融资法规
- CMA 反洗钱法规
- FATF 40 条建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在阿曼.
这些是监管机构 a 阿曼 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
CBO
阿曼中央银行 — 银行、支付服务提供商、金融和租赁公司、兑换所及更广泛的持牌金融部门的审慎监管机构。通过其反洗钱/反恐怖融资法规设定远程开户要求。
CMA Oman
阿曼资本市场管理局 — 马斯喀特证券交易所、保险业以及该国新兴的虚拟资产服务提供商监管制度的证券和资本市场监管机构。
Oman FIU
阿曼金融情报部门 — 根据《反洗钱/反恐怖融资法》(皇家法令 30/2016 及修正案)接收可疑交易报告。
ROP Civil Status
阿曼皇家警察民事登记局 — 运营权威的阿曼民事登记系统,并签发支撑所有开户流程的公民身份证。
MTCIT
交通、通信和信息技术部 — 管理《个人数据保护法》(皇家法令 6/2022)。管辖对阿曼居民的每次身份验证。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获 — 自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 适用于阿曼实际提供的所有凭证 — 阿曼公民身份证(权威的 ROP 签发的国民身份证)、外国工人的公民身份证格式居住证、相互认可的 GCC 身份证、护照(电子护照可读取芯片)和阿曼驾驶执照。
- 返回姓名、公民身份证号码、出生日期、国籍和有效期。
阶段01捕获并读取身份证件
- 阿曼公民身份证 · 居住证
- GCC 身份证 · 护照 — 电子护照可读取芯片
- 驾驶执照
阶段02人脸匹配。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,通过移动端二维码进行切换
03 · AML
筛选制裁、PEP 和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、PEP 和负面媒体名单 — 加上阿曼观察名单:
- 阿曼金融情报机构 (FCIU) — 可疑交易报告观察名单。
- 阿曼中央银行 (CBO) — 监管执法和暂停执照名单。
- 阿曼资本市场管理局 (CMA) — 执法和受限人员名单。
- 阿曼内政部 (MOI) 阿曼 — 安全黑名单和驱逐令。
- 阿曼皇家警察 (ROP) — 反恐指定。
- 阿曼国家反恐委员会 — 制裁本地名单。
- GCC PEP 登记册 — 跨成员政治公众人物。
- 阿曼国民议会 — PEP 一级登记册。
按严重程度评分。持续监控(每用户每年 $0.07)每天重新检查,并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、PEP 和负面媒体
筛选制裁、PEP 和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
04 · 注册
将每次检查绑定到一个经过审计的会话.
- 完整套餐的锚定价格为每次会话 $0.33 — 全球统一价格。
- 添加持续反洗钱监控(每用户每年 $0.07),以满足皇家法令 30/2016 要求的定期审查义务。
- 阿曼目前不提供公共消费者或政府 API 进行直接权威注册查询 — ROP 公民身份人口登记册只能通过企业版授权数据合作伙伴集成访问。请联系销售人员将其连接到您的工作流程。
阶段04将每次检查绑定到一个经过审计的会话
将每次检查绑定到一个经过审计的会话 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 阿曼文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对阿曼.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
信息安全 · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
按欧盟标准设计
FAQ