



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在塞拉利昂.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 塞拉利昂的身份欺诈面临三重压力:移动支付平台和不断扩大的数字金融领域的深度伪造和合成身份攻击、国民身份证伪造,以及几内亚、利比里亚和西非走廊的跨境反洗钱风险。Didit在每个会话中检测200多种实时欺诈信号——人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP地理定位。
- 合规框架
- 2012年反洗钱和打击恐怖主义融资法(AML/CFT法)
- 2008年反腐败法(2019年修订)
- 2016年国家民事登记法
- 2006年电信法(数据义务)
- GIABA相互评估建议
- FATF 40项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在塞拉利昂.
这些是监管机构 a 塞拉利昂 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
BSL
塞拉利昂银行——中央银行,以及商业银行、小额信贷机构和支付服务提供商(包括移动支付运营商)的审慎监管机构。
FIU
金融情报机构——塞拉利昂的金融情报机构。负责管理2012年《反洗钱和打击恐怖主义融资法》(AML/CFT法),并接收可疑交易报告。
NEC
国家选举委员会——维护全国选民登记数据库,该数据库作为受监管入职流程的补充身份验证数据源。
NCRA
国家民事登记局——负责发行和维护国家生物识别身份证和国家民事登记。塞拉利昂公民的权威身份签发机构。
ACC
塞拉利昂反腐败委员会——根据2008年《反腐败法》(2019年修订)调查和起诉腐败和经济犯罪。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
可在任何手机上捕获——自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 国民身份证 (NIC)、护照(MRZ 解析)、驾驶执照和选民身份证作为补充身份证件。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、国籍。
阶段01捕获并读取身份证件
- 国民身份证 (NIC)
- 护照 — MRZ 解析
- 驾驶执照 · 选民身份证
02 · 生物识别
人脸匹配。证明是真人。.
自拍已确认是活体,并与身份证照片进行匹配。
- 重复检查:对现有用户进行 1:N 人脸搜索。免费。
- 主动活体检测 ($0.15) 适用于高风险流程——用户转头或眨眼。
阶段02人脸匹配。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头上的自拍
- 当用户在桌面端开始时,移动端切换二维码
03 · AML
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、政治公众人物和负面媒体名单——以及塞拉利昂观察名单:
- 塞拉利昂国民议会 — 议会议员(PEP 1 级)和高级行政部门官员。
- 塞拉利昂国家选举委员会 — 选举机构官员(PEP 2 级)。
- 塞拉利昂财政部 — 具有财务监督权的高级部委官员(PEP 2 级)。
- 塞拉利昂国防部 — 高级国防官员(PEP 2 级)。
- Concord Times Communication — 来自塞拉利昂主要新闻媒体的负面媒体信号。
- 保护记者委员会 — 塞拉利昂 — 新闻自由和负面媒体信号。
- 联合国安理会综合制裁 — 涵盖与塞拉利昂相关实体的现行多边指定。
- OFAC SDN 名单 — 与塞拉利昂有联系的美国财政部特别指定国民。
- GIABA — 西非反洗钱政府间行动小组区域风险信号。
- 巴塞尔反洗钱指数 — 国家风险评分和相关风险信号。
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每日重新检查,并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、政治公众人物和负面媒体
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
阶段04数据库验证
数据库验证 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 塞拉利昂文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对塞拉利昂.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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