



全球2,000多家组织信赖。
国家概况
身份验证的工作原理 在南苏丹.
工程或合规负责人进行集成范围界定前所需的欺诈面和框架。
- 欺诈形势
- 南苏丹身份欺诈面临三重压力:民事登记基础设施薄弱,导致大量人口缺乏可靠证件;移动支付欺诈在迅速扩张的电信和代理银行网络中蔓延;以及与乌干达、肯尼亚、埃塞俄比亚和苏丹的跨境汇款走廊面临的AML压力。Didit在每个会话中评估200多个实时欺诈信号——人脸变形、重放、注入、文件篡改、设备智能、IP地理定位。
- 合规框架
- 2012年反洗钱和反恐怖融资法(南苏丹)
- 2011年南苏丹银行法
- 2012年金融机构法
- ESAAMLG 相互评估框架
- FATF 40项建议
监管机构
谁负责监督身份验证 在南苏丹.
这些是监管机构 a 南苏丹 验证流程必须回答。一个 Didit 托管流程 + 一个审计日志涵盖了所有这些——每个机构无需单独集成。
BSS
南苏丹银行——南苏丹境内银行、小额信贷机构和支付服务提供商的中央银行和审慎监管机构。
FIU South Sudan
南苏丹金融情报部门——根据2012年《反洗钱和反恐怖融资法》接收和分析可疑交易报告。
NRA
国家注册局——颁发国民身份证并管理民事登记。南苏丹公民的权威身份文件签发机构。
ESAAMLG
东部和南部非洲反洗钱小组——南苏丹是其成员的FATF式区域机构。相互评估指导AML/CFT合规标准。
NCA
国家通信管理局——监管电信和移动支付行业。根据BSS支付框架监督代理银行和移动钱包运营商。
01 · ID
捕获并读取身份证件.
在任何手机上捕获 — 自动分类、OCR 解析和模板验证。
- 国民身份证、护照(MRZ 解析)、驾驶执照和外国人身份证(针对外国公民)。
- 返回:全名、出生日期、证件号码、有效期、MRZ。
阶段01捕获并读取身份证件
- 国民身份证
- 护照 — MRZ 解析
- 驾驶执照 · 外国人身份证
02 · 生物识别
匹配人脸。证明是真人。.
自拍照片经活体检测确认并与身份证件照片匹配。
- 重复检查:对现有用户进行 1:N 人脸搜索。免费。
- 主动活体检测($0.15)适用于高风险流程 — 用户转头或眨眼。
阶段02匹配人脸。证明是真人。
- 任何手机或笔记本电脑摄像头拍摄的自拍
- 用户在桌面端开始时,通过手机二维码进行切换
03 · AML
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体.
1,300 多个全球制裁、政治公众人物和负面媒体名单 — 加上南苏丹观察名单:
- 南苏丹国民议会 — 一级政治公众人物(PEP Level 1)民选立法官员。
- 南苏丹民主运动 (SSDM) — 三级政治公众人物(PEP Level 3)武装政治运动官员。
- 瓦拉布州政府 — 四级政治公众人物(PEP Level 4)州政府官员。
- 联合国安理会综合制裁 — 南苏丹武器禁运和个人指定(UNSCR 2206/2015 及后续决议)。
- OFAC SDN 名单 — 南苏丹冲突相关个人和实体指定。
- ESAAMLG — 东部和南部非洲反洗钱小组区域观察名单。
- FATF — 金融行动特别工作组全球标准和监测观察名单。
- 国际刑警组织东非 — 国际执法合作登记册。
- 巴塞尔反洗钱指数 — 南苏丹国家风险评分(高风险等级)。
- 非洲开发银行 — 发展融资不当行为的禁止和制裁登记册。
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每日重新检查并在发现新命中时触发 webhook。
阶段03筛选制裁、政治公众人物和负面媒体
筛选制裁、政治公众人物和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
04 · 注册
将每次检查绑定到一个经过审计的会话.
- 目前没有公开的南苏丹政府数据库验证 API 作为独立的 Didit 服务提供 — 国家注册局的民事登记处目前不向第三方集成商提供公共消费者 API。
阶段04将每次检查绑定到一个经过审计的会话
将每次检查绑定到一个经过审计的会话 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
涵盖文件
每个 南苏丹文件 Didit 接受.
每个接受的凭证一行——旗帜、文件名称、文件类型。直接在 Didit 业务控制台操作。
权威数据集
民事登记和 AML 覆盖范围 针对南苏丹.
每个数据集一张卡片,Didit 会交叉核对——数据库验证 API 上的民事登记以及全球 AML 观察名单池。每张卡片都链接到技术文档。
合规设计
一键开辟新国家市场。 我们承担繁重的工作。
我们设立当地子公司,获得许可证,进行渗透测试,取得认证,并与每一项新法规保持一致。要在新国家/地区发布验证,只需切换一个开关。220多个国家/地区已上线,每个季度都经过审计和渗透测试——唯一一家被欧盟成员国政府正式认定比面对面验证更安全的身份提供商。
阅读安全与合规档案欧盟金融沙盒
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