Verificació d'identitat
dissenyat per a Armènia 
El Banc Central i el Centre de Monitorització Financera d'Armènia apliquen l'AML/CFT en una economia de ràpid creixement impulsada per la tecnologia — Didit ofereix identificació, prova de vida, AML i el paquet de $0.33 amb 500 comprovacions gratuïtes al mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Armènia.
- Panorama del frau
- L'economia armènia, liderada per la tecnologia i el creixent sector cripto, s'enfronta a un risc creixent de frau per deepfake i identitat sintètica, amb exposició transfronterera a través dels corredors financers de la diàspora russa i les emergents integracions fintech de la UE. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — alteració facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme de 2008 (modificada el 2022)
- 40 Recomanacions del FATF
- Marc d'avaluació de MONEYVAL
- Llei de protecció de dades personals de la República d'Armènia
- Reglaments del CBA sobre el compliment de l'AML/CFT
Qui supervisa la verificació d'identitat a Armènia.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (Banc Central d'Armènia) — regulador principal de bancs, institucions de pagament, assegurances i empreses d'inversió. Aplica l'AML/CFT segons la Llei de lluita contra el blanqueig de capitals de 2008 (modificada el 2022). Manté el registre de sancions del CBA i les llistes de sancions nacionals.
FMC
Centre de Monitorització Financera d'Armènia — FIU nacional que opera sota el CBA. Rep informes d'activitat sospitosa i coordina amb MONEYVAL les avaluacions d'eficàcia de l'AML.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
Organisme regulador PEP de nivell 2 — alts càrrecs designats a la capa de detecció AML de Didit sota el marc PEP d'Armènia per als reguladors del sector nuclear.
Office of the Representative on International Legal Matters
Organisme d'advertències reguladores — emet advertències relacionades amb l'AML que apareixen a la capa de detecció de llistes de vigilància d'Armènia de Didit.
Armenian National Congress
Institució política PEP de nivell 1 — alts càrrecs designats sota el marc AML PEP d'Armènia i inclosos a la capa de detecció de Didit.
Ministry of High-Tech Industry
Ministeri PEP de nivell 2 — supervisa els sectors tecnològic i criptogràfic d'Armènia. Alts càrrecs designats a la capa de detecció AML de Didit segons el que exigeix la Llei de Lluita contra el Blanqueig de Capitals de 2008.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació armènia.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Անձնագիր (passaport biomètric ICAO 9303 amb xip), Նույնականացման քարտ (targeta d'identitat nacional), Վարորդական Իրավունք i Կացության Թույլտվություն.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Անձնագիր (passaport biomètric) — lectura de xip NFC
- Նույնականացման քարտ (targeta d'identitat nacional)
- Վարորդական Իրավունք (permís de conduir)
Compara la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància d'Armènia:
- Congrés Nacional Armeni — PEP Nivell 1 (alts càrrecs polítics).
- Autoritat Reguladora Nuclear d'Armènia — PEP Nivell 2 (reguladors del sector nuclear).
- Ministeri de Defensa (Armènia) — PEP Nivell 2 (alts càrrecs de defensa).
- Ministeri de la Indústria d'Alta Tecnologia (Armènia) — PEP Nivell 2 (reguladors del sector tecnològic/criptogràfic).
- Campanya contra les Sancions i la Intervenció Militar a l'Iran — SIE (entitat amb inversió estatal).
- Banc Central d'Armènia — Registre de Sancions — sancions financeres dirigides nacionals.
- Banc Central d'Armènia — Llistes Nacionals — sancions financeres dirigides.
- Oficina del Representant en Assumptes Legals Internacionals — advertències específiques d'Armènia.
- FMC (Centre de Monitorització Financera) — designacions AML derivades de SAR.
- MONEYVAL — conclusions de l'avaluació AML del Consell d'Europa.
- 40 Recomanacions del FATF — monitorització de jurisdiccions de risc.
- Llista Consolidada de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- Nacionals Especialment Designats (SDN) de l'OFAC — designacions del Tresor dels EUA.
- Avisos d'Interpol — designacions internacionals d'aplicació de la llei.
- Índex AML de Basilea — puntuació de risc anual per a Armènia.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de documents — no hi ha API de registre públic a Armènia.
Validació de documents — no hi ha API de registre públic a Armènia — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Armènia Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Armènia.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Armènia.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.