Verificació d'identitat a Bolívia
País: Bolívia (BO / BOL) · Regió: Sud-amèrica · Població: ~12M · Nivell: 2 Reguladors: ASFI · UIF Bolivia · BCB · SEGIP · AJ · Estatus FATF: Llista grisa des de juny 2025 Preus Didit: $0.30/verificació · 500 gratuïtes/mes · 14.000+ tipus de documents · 220+ països
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
L'arquitectura AML/CFT de Bolívia es basa en un conjunt curt de lleis que els assessors de serveis financers (Ferrere Bolivia, Guevara & Gutiérrez, Moreno Baldivieso, Bufete Aguirre) citen consistentment: - Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" (31 març 2010) — l'estatut anticorrupció que va incorporar enriquecimiento ilícito al Codi Penal i va crear el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. - Ley N° 393 de Servicios Financieros (21 agost 2013) — l'estatut bancari fonamental, sota el qual ASFI supervisa entidades de intermediación financiera i emet la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF). Título XV del RNSF i
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
nom complet, cédula de identidad (o passaport per no residents
EBR
Reporte de Operaciones Sospechosas, ROS
Oficial de Cumplimiento
SEGIP
restringit
Gestiona cédula de identidad. Cita en línia i verificació d'estat disponibles però no hi ha API comercial per verificació d'identitat. Recollida de dades biomètriques en curs.
TSE (Tribunal Supremo Electoral)
restringit
Registre civil per naixements, matrimonis, defuncions. Gestionat pel tribunal electoral. Accés digital limitat.
SIN
regulat
Autoritat fiscal que gestiona NIT (Número de Identificación Tributaria). Verificació NIT en línia disponible.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Identificació de clients a l'onboarding i actualització periòdica
L'Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) és el regulador tècnic per bancs, cooperatives, entidades financieras de vivienda, estalvi i préstec, companyies d'assegurances (conjuntament amb APS), sociedades administradoras de fondos de inversión i sociedades de titularización. ASFI fa complir KYC a través del Título XV del RNSF ("Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo"), accessible via el repositori públic Circular a `servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/T15.p
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
- Sumsub, Jumio, Veriff, Onfido, Persona — plataformes IDV internacionals amb suport en espanyol i cobertura de la cédula boliviana. Preus típics $1.50–$3.00 per verificació en plans compromesos; més alt en preus puntuals. - Truora (Colòmbia) — empremta regional, centrada en verificació de documents i Wha
Sancions per incompliment
- $0.30 per verificació, 500 gratuïtes cada mes, sense contracte, sense mínims. L'única plataforma IDV freemium a Bolívia.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
El Banco Central de Bolivia va emetre Resolución de Directorio N° 144/2020 (15 desembre 2020), que efectivament va prohibir l'ús de crypto-assets al sistema nacional de pagaments. Durant gairebé quatre anys, Bolívia va ser l'única jurisdicció llatinoamericana amb una prohibició dura sobre rails crypto.
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Els jocs d'atzar, loteries i apostes esportives estan regulats per Ley N° 060 (25 novembre 2010, Ley de Juegos de Lotería y de Azar) i el seu reglament d'implementació DS 781/2011. L'Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), un organisme descentralitzat sota el Ministeri d'Economia i Finances Públiques, és el s
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
SEGIP (Servicio General de Identificación Personal), creat per Ley N° 145 de 2011, és l'únic emissor de la cédula de identidad (CI) i de la licencia de conducir.
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
- SERECI (Servicio de Registro Cívico), operat pel Tribunal Supremo Electoral — registre civil per naixements, matrimonis i defuncions. Utilitzat per verificar casos límit d'identitat però sense API comercial. - SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) — emet el Número de Identificación Tributaria (NIT). Un publ
Vivacitat biomètrica
| Mètode | Disponible | Notes | |---|---|---| | Validació d'ID de base de dades governamental | No | SEGIP no té API comercial; QR a la CI és per consulta activada pel posseïdor, no per cerca B2B. | | Base de dades privada regulada | No | No hi ha equivalent a una oficina de crèdit nacional amb API de coincidència d'identitat a nivell de consumidor. | | Verificació de documents + biomètrics | Sí | L'únic mètode escalable. Captura de CI / pasaporte / licencia, OCR + anàlisi MRZ, coincidència de plantilles, hologrames, microtext, extracció QR
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Bolívia permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, detecció de vida biomètrica i identificació per vídeo quan sigui requerit per regulació.
Didit verifica tots els IDs nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Bolívia, més 14.000+ tipus de documents globalment per fluxos transfronterers.
Didit cobra $0.30 per verificació amb 500 verificacions gratuïtes per mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren $1.00–$2.50+ per verificació.
Sí. Didit verifica contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Bolívia.
La majoria de sectors regulats a Bolívia requereixen o recomanen fortament la detecció de vida biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona detecció de vida certificada ISO 30107-3 PAD Level 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, detecció de vida, screening AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Bolívia, incloent el compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Bolívia.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
