Identitätsverifizierung in Jordanien
Dokumentenverifizierung, biometrische Liveness und AML-Screening für Unternehmen, die in Jordanien tätig sind — für 0,30$ pro Verifizierung.
Unterstützte Dokumente
(Regierungsausweise aus über 220 Ländern)
Durchschnittliche Verifizierungszeit
Abgedeckte Länder
(Staatlich ausgestellte Ausweise validiert)
Marktüberblick
Jordaniens Finanzkrimi-Regime basiert auf drei Säulen: 1. Primärgesetzgebung — Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, das Law No. 46 of 2007 aufhob und ersetzte. 2. Sektoranweisungen der Central Bank of Jordan, der Jordan Securities Commission, des Ministry of Industry, Trade and Supply und der Telecommunications Regulatory Commission. 3. Operative Aufsicht durch die Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit (AMLU), Jordaniens nationale Financial Intelligence Unit.
Unterstützte Dokumente
Didit-Vorlagen decken nationale Ausweise, Reisepässe, Aufenthaltserlaubnisse und regionale Dokumente ab — plus 14.000+ Dokumente weltweit für grenzüberschreitende Flows.
Regulierungsbehörden
Geldwäsche wird durch Verweis auf die Erlöse jeder Straftat oder jedes Vergehens nach jordanischem Recht definiert, im Einklang mit FATF Recommendation 3
mit engen Ausnahmen für konzerninternes Teilen und Offenlegungen an Compliance-Beauftragte und rechtmäßige Behörden
verpflichtet CBJ, JSC, Ministry of Industry, Trade and Supply und Telecommunications Regulatory Commission, ihre regulierten Populationen auf risikosensitiver Basis zu beaufsichtigen und su
CSPD / Ministry of Interior
reguliert
Verwaltet nationale ID (بطاقة أحوال مدنية) und Zivilregister. Nationale Nummer wird allen Bürgern zugewiesen. Einige elektronische Verifizierungsdienste über SANAD-Plattform.
Ministerium für digitale Wirtschaft und Unternehmertum
reguliert
Digitale Regierungsdienstleistungsplattform. Identitätsverifizierung für Regierungs- und ausgewählte private Dienstleistungen integriert.
Regierungs- und regulierte Datenbanken
Compliance-Rahmen
AML-Rahmenwerk
Überwacht von Breite Vortat
Das Grundlagengesetz ist das Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, welches Jordaniens ursprüngliches AML Law No. 46 of 2007 (selbst mehrfach während 2009–2015 geändert) aufhob. Das Gesetz von 2021 wurde als Teil von Jordaniens Antwort auf MENAFATFs gegenseitige Bewertung von 2019 eingeführt und bildet den Kern des Aktionsplans, den das Königreich der FATF vorlegte.
Datenschutz
Überwacht von Nationale DPA
Anwendungsfälle
Neobanken, EMIs, Zahlungsinstitute, Kreditgeber, Maklerhäuser.
Die Jordan Securities Commission ist die Wertpapiermärkte-Aufsichtsbehörde, die die Amman Stock Exchange, das Securities Depository Centre, Maklerfirmen, Investmentmanagementfirmen, Finanzberater, Verwahrer und Konsortialführer beaufsichtigt. Die JSC lizenziert Wertpapierintermediäre und setzt AML/CFT durch
Börsen, Verwahrer, Wallets, On/Off-Ramps.
Jordanien erließ sein erstes umfassendes Datenschutzgesetz mit dem Personal Data Protection Law No. 24 of 2023, veröffentlicht im Amtsblatt am 17. September 2023. Das Gesetz trat am 17. März 2024 in Kraft, mit einer einjährigen Schonfrist für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter, die am 17. März 202 endete
Sportwetten, Online-Casinos, altersgeprüfte Plattformen.
Jordaniens folgenreichste AML-Entwicklung der letzten fünf Jahre war seine Aufnahme in die FATF-Liste der Jurisdictions under Increased Monitoring im Oktober 2021 und seine Entfernung am 27. Oktober 2023.
Gig-Plattformen, Lieferung, Creator Economy, E-Commerce.
Der jordanische Identitätsstapel wird hauptsächlich vom Civil Status and Passports Department (CSPD) unter dem Innenministerium verwaltet.
Biometrische Lebenderkennung
Jordaniens Position zu virtuellen Vermögenswerten hat sich von Verbot zu reguliertem Zugang in drei breiten Phasen entwickelt: 1. 2014 CBJ Warnrundschreiben — die Zentralbank gab eine öffentliche Warnung vor der Verwendung von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen heraus und betonte Volatilität, Betrugsrisiko und das Fehlen des Status als gesetzliches Zahlungsmittel. 2. 2014–2021 Finanzsektor-Verbot — CBJ-Rundschreiben verboten Banken, Wechselstuben, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleistern den Handel mit virtuellen Währungen. Das Verbot wurde rei
ZERTIFIZIERUNGEN
Unsere Plattform erfüllt die höchsten internationalen Standards für Informationssicherheit, Datenschutz und biometrische Genauigkeit.
Vollständige EU-Datenschutz-Compliance
Informationssicherheitsmanagement
PAD (Lebenderkennung + Gesichtsabgleich)
WELTWEIT VERTRAUENSWÜRDIG
Schließe dich Tausenden von Unternehmen an, die Didit für ihre Verifizierungsanforderungen vertrauen
Didits NFC + aktive Biometrie-Technologie blockiert die fortschrittlichsten Betrugsszenarien und bietet ein Sicherheitsniveau, das der persönlichen Verifizierung gleichwertig oder überlegen ist.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanisches Finanzministerium — Abschlussbericht
Didit ist ein außergewöhnlich wertvoller Partner, der eine stabile und hochgradig anpassungsfähige Lösung liefert.
Vuk Adžić
Leiter der Abteilung E-Business bei Crnogorski Telekom
Didit bot uns eine robuste Technologie mit einfacher Implementierung und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Märkte.
Fernando Pinto
CEO & Mitbegründer bei TucanPay
Dank Didit konnten wir manuelle Prozesse reduzieren und die Genauigkeit der Datenextraktion verbessern.
Diana Garcia
Trust & Safety Executive bei Shiply
Didits Integration reduzierte die Verifizierungszeiten und -kosten erheblich und setzte Ressourcen für andere Projekte frei.
Guillem Medina
COO bei GBTC Finance
Didit eliminierte KYC-Kosten und ermöglichte ein schnelleres Skalieren mit hohen Verifizierungsstandards und weniger Betrug.
Paul Martin
VP Marketing & Growth bei Bondex
Didits sichere, benutzerfreundliche Verifizierung stärkt das Kundenvertrauen und optimiert unseren Prozess.
Cristofer Montenegro
Executive Assistant des CEO bei Adelantos
Didit gewährleistet ein präzises, sicheres digitales Onboarding, ohne Verhandlungen oder die Zeit des Kunden zu verzögern.
Ernesto Betancourth
Gerente de riesgos bei CrediDemo
FAQ
Ja. Jordanien erlaubt Remote-KYC-Onboarding unter seinem nationalen AML-Rahmen, einschließlich Dokumentenverifizierung, biometrischer Lebenderkennung und Videoidentifikation, wo durch Vorschriften erforderlich.
Didit verifiziert alle wichtigen nationalen Ausweise, Pässe und Aufenthaltstitel, die in Jordanien ausgestellt wurden, plus 14.000+ Dokumenttypen weltweit für grenzüberschreitende Abläufe.
Didit berechnet 0,30 $ pro Verifizierung mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat. Keine Verträge, keine Mindestmengen. Konkurrenten berechnen typischerweise 1,00 $–2,50 $+ pro Verifizierung.
Ja. Didit prüft gegen 1.000+ globale Überwachungslisten einschließlich PEP-Datenbanken, Sanktionslisten (EU, UN, OFAC, OFSI) und negative Medien — deckt alle AML-Verpflichtungen in Jordanien ab.
Die meisten regulierten Sektoren in Jordanien erfordern oder empfehlen stark biometrische Lebenderkennung für Remote-Onboarding. Didit bietet ISO 30107-3 PAD Level 2 zertifizierte Lebenderkennung.
Ja. Didit unterstützt Dokumentenverifizierung, Lebenderkennung, AML-Screening und laufende Überwachung im Einklang mit Jordaniens Krypto-Regulierungsrahmen, einschließlich EU Travel Rule Compliance wo anwendbar.
Ja. Didit bietet dokumentenbasierte Altersverifizierung und Identitätsbestätigung geeignet für Jordaniens iGaming-Regulierungsanforderungen.
500 kostenlose Verifizierungen pro Monat. Keine Verträge, keine Mindestmengen. 0,30 $ pro Verifizierung nach dem kostenlosen Kontingent.
