Identitätsprüfung
gebaut für Senegal 
Nationaler Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, abgeglichen mit CENTIF-Sanktionslisten und westafrikanischen GIABA-Beobachtungslisten – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Senegal.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug im Senegal: synthetische CNIB- und Deepfake-Angriffe, die auf Wave- und Orange Money-Mobile-Money-Onboarding-Prozesse abzielen, Fälschungen nationaler Personalausweise sowohl im alten Papierformat als auch im aktuellen biometrischen CNIB-Format sowie AML-Druck auf westafrikanische grenzüberschreitende Überweisungskorridore unter den gegenseitigen Bewertungsanforderungen von CENTIF und GIABA. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Loi Uniforme GIABA/WAEMU relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- BCEAO Instruction n°008-05-2015 sur la monnaie électronique
- Loi n°2008-12 relative à la protection des données personnelles et au GAINDE
- Commission Bancaire UMOA Dispositif Prudentiel
- Ministry of Economy — Consolidated Sanctions List
- FATF 40 recommendations
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Senegal.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest – Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörde in der WAEMU-Zone. Überwacht Banken, E-Geld-Emittenten, Mikrofinanzinstitute und Zahlungsdienstleister im Senegal gemäß der Anweisung Nr. 008-05-2015.
CENTIF
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières – Senegals Financial Intelligence Unit. Empfängt Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) von verpflichteten Unternehmen und koordiniert sich mit GIABA bei der regionalen AML/CFT-Durchsetzung.
Commission Bancaire UMOA
Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest-Africaine – Aufsichtsbehörde für Bankengruppen in der WAEMU-Zone, einschließlich aller im Senegal tätigen Banken und Mikrofinanzinstitute.
CDP
Commission Nationale de Protection des Données Personnelles – Senegals Datenschutzbehörde. Regelt, wie Verifizierungsdaten von senegalesischen Einwohnern erfasst, gespeichert und offengelegt werden.
DGID
Direction Générale des Impôts et Domaines – Steuerbehörde, die das NINEA-Register (Numéro d'Identification National des Entreprises et des Associations) betreibt, das in KYB- und Unternehmens-Onboarding-Prozessen verwendet wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB), Passeport Sénégalais (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), Permis de Conduire, Titre de Séjour für ausländische Einwohner, Carte d'Électeur und die biometrische ECOWAS-Karte für Bürger anderer ECOWAS-Mitgliedstaaten.
- Gibt Name, Dokumentennummer, Geburtsdatum, Ausstellungsort und Gültigkeitsdauer zurück.
- Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB)
- Passeport Sénégalais – Chip-Lesung bei E-Pass
- Permis de Conduire · Titre de Séjour · Carte d'Électeur · Carte CEDEAO
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung (0,15 $) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Didit gleicht den Namen des Benutzers mit dem globalen Pool von über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierten Personen (PEP) und Negativmedienlisten sowie allen senegalesischen und westafrikanischen regionalen Beobachtungslisten ab:
- Nationalversammlung des Senegal – PEP-Register – Mitglieder der Nationalversammlung und hochrangige Beamte der Legislative (PEP Level 1).
- Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Senegal – Konsolidierte Liste – Senegals nationales Sanktions- und Personenregister.
- NDARINFO.COM Senegal – Negativmedien-Signale – führendes senegalesisches investigatives Journalismus-Outlet für Negativnachrichten-Screening.
- GIABA – Inter-Governmental Action Group Against Money Laundering in West Africa – Westafrikas FATF-ähnliche regionale Beobachtungsliste, die 16 ECOWAS-Mitgliedstaaten abdeckt.
- CENTIF – Durchsetzungsregister – Senegals FIU-Bezeichnungen und Durchsetzungsmaßnahmen.
- AU-Kommission – Sanktionsregister der Afrikanischen Union – kontinentale politische und wirtschaftliche Sanktionsentscheidungen.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Sanktionsliste – globale multilaterale Sanktionen, die von CENTIF umgesetzt werden.
- OFAC SDN – Specially Designated Nationals List – US-Finanzministerium-Bezeichnungen mit Westafrika-Abdeckung.
- FATF – Liste der Hochrisiko- und überwachten Jurisdiktionen – globaler regulatorischer Risikokontext.
- Interpol Afrika – Register für Kriminalitätsmeldungen – grenzüberschreitend gesuchte Personen und kriminelle Verbreitungen.
- Basel AML Index – Senegal-Risikosignale – länderspezifischer Risikokontext, jährlich aktualisiert.
- ECOWAS – regionale Durchsetzung und Bezeichnungen – Register der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten für grenzüberschreitende Durchsetzung.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung (0,07 $/Benutzer/Jahr) überprüft täglich erneut und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Identität im großen Maßstab überprüfen.
Senegal stellt derzeit keine öffentliche Regierungs-API für Verbraucher zur Verfügung, die Drittanbietern offensteht – es gibt keine öffentliche Datenbankvalidierungs-API für das CNIB-Register der Direction de l'Automatisation du Fichier.
- Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche CENTIF- und CDP-konforme Weg: Die CNIB-Dokumentennummer wird per OCR von der biometrischen Karte erfasst, das Gesicht wird mit dem Dokumentenporträt abgeglichen, und die AML-Stufe gleicht den extrahierten Namen mit allen senegalesischen Regulierungs- und GIABA-Regionalbeobachtungslisten ab.
- Für die Anreicherung von Telefon, E-Mail und Adresse koppeln Sie die Sitzung mit globalen Datenbankvalidierungsdiensten, die heute bereits im Senegal funktionieren.
- Eine direkte DAF-Autoritätsquellenabfrage wird ausgeliefert, sobald CENTIF- und CDP-konforme Datenpartner an Bord sind – Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um dies in ihren Workflow zu integrieren.
Identität im großen Maßstab überprüfen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Senegal-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Senegal.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Senegal.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.