Identitätsverifizierung in Irak
Dokumentenverifizierung, biometrische Lebenderkennung und AML-Screening für Unternehmen, die im Irak tätig sind — für 0,30 $ pro Verifizierung.
Unterstützte Dokumente
(Regierungsausweise aus über 220 Ländern)
Durchschnittliche Verifizierungszeit
Abgedeckte Länder
(Staatlich ausgestellte Ausweise validiert)
Marktüberblick
Iraks Finanzverbrechensregime basiert auf drei Säulen: 1. Primärgesetzgebung — Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing Law No. 39 von 2015, das CPA Order No. 93 von 2004 aufhob und ersetzte. 2. CBI-Anweisungen und -Rundschreiben — sektorspezifische AML/CFT-Direktiven für Banken, Wechselunternehmen, elektronische Zahlungsdienstleister und Geldtransferoperatoren, einschließlich der CBI Pathways-Bankreformstandards von 2025. 3. Operative Aufsicht durch das Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Office (AMLCTFO), Iraks nationale Financial Intelligence Unit, die mit funktionaler Unabhängigkeit innerhalb der CBI operiert.
Unterstützte Dokumente
Didit-Vorlagen decken nationale Ausweise, Reisepässe, Aufenthaltserlaubnisse und regionale Dokumente ab — plus 14.000+ Dokumente weltweit für grenzüberschreitende Flows.
Regulierungsbehörden
Geldwäsche wird definiert durch die Umwandlung, Übertragung, Verschleierung, Verschleierung, den Erwerb, Besitz oder die Verwendung von Geldern, von denen bekannt ist oder vernünftigerweise vermutet wird, dass sie aus kriminellen Aktivitäten stammen
umfasst Banken, Wechselstuben, Geldtransferdienstleister, elektronische Zahlungsdienstleister, Versicherungsvermittler, Immobilienmakler, Händler von Edelmetallen und Steinen, Anwälte, Notare
schafft das Amt für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung als unabhängige öffentliche Abteilung innerhalb der CBI mit eigener Rechtspersönlichkeit und finanzieller Autonomie
das AMLCTFO kann verdächtige Transaktionen für bis zu 7 Arbeitstage aussetzen und Erkenntnisse an die Staatsanwaltschaft weiterleiten
mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder Transaktionsdatum
mit engen Ausnahmen für konzerninterne Weitergabe und rechtmäßige Behördenoffenlegungen
Innenministerium / Nationale Kartenbehörde
eingeschränkt
Biometrische nationale Ausweiskarte, die mehrere Zivilstandsdokumente kombiniert. Einführung läuft. Zivilnummer zugewiesen. Elektronische Verifizierungsfähigkeit wird entwickelt.
Innenministerium
eingeschränkt
Traditionelles Zivilregister. Papierbasierte Aufzeichnungen werden digitalisiert.
Regierungs- und regulierte Datenbanken
Compliance-Rahmen
AML-Rahmenwerk
Überwacht von Umfassende Vortat
Das Grundlagengesetz ist das Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing Law No. 39 of 2015, das im Oktober 2015 erlassen wurde, um das CPA-Zeitalter-Framework zu ersetzen und den Irak in Übereinstimmung mit FATF-Standards zu bringen.
Datenschutz
Überwacht von Nationale DPA
Anwendungsfälle
Neobanken, EMIs, Zahlungsinstitute, Kreditgeber, Maklerhäuser.
Iraks FATF-Verlauf folgte einem besonderen Bogen:
Börsen, Verwahrer, Wallets, On/Off-Ramps.
Der Irak hat kein umfassendes Datenschutzgesetz. Datenschutzbestimmungen leiten sich ab von:
Sportwetten, Online-Casinos, altersgeprüfte Plattformen.
Der irakische Identitätsstapel wird hauptsächlich vom Innenministerium durch die Direktion für Zivilstandsangelegenheiten und die Nationale Kartenbehörde verwaltet.
Gig-Plattformen, Lieferung, Creator Economy, E-Commerce.
Der Irak befindet sich in einer der komplexesten Sanktionsumgebungen aller nicht-sanktionierten Länder. Drei Faktoren kommen zusammen:
Biometrische Lebenderkennung
Der Irak unterhält eines der weltweit strengsten Verbote für Kryptowährungen: 1. 2017 CBI-Erklärung — die Zentralbank des Irak erließ am 3. Dezember 2017 ein formelles Verbot gegen die Verwendung von Kryptowährungen und warnte, dass Händler, die Transaktionen in virtuellen Währungen durchführen, Strafen unter dem AML-Gesetz drohen. Die CBI verwies auf Betrugsrisiko, Marktvolatilität, AML/CFT-Bedenken und das Fehlen des Status als gesetzliches Zahlungsmittel.
ZERTIFIZIERUNGEN
Unsere Plattform erfüllt die höchsten internationalen Standards für Informationssicherheit, Datenschutz und biometrische Genauigkeit.
Vollständige EU-Datenschutz-Compliance
Informationssicherheitsmanagement
PAD (Lebenderkennung + Gesichtsabgleich)
WELTWEIT VERTRAUENSWÜRDIG
Schließe dich Tausenden von Unternehmen an, die Didit für ihre Verifizierungsanforderungen vertrauen
Didits NFC + aktive Biometrie-Technologie blockiert die fortschrittlichsten Betrugsszenarien und bietet ein Sicherheitsniveau, das der persönlichen Verifizierung gleichwertig oder überlegen ist.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanisches Finanzministerium — Abschlussbericht
Didit ist ein außergewöhnlich wertvoller Partner, der eine stabile und hochgradig anpassungsfähige Lösung liefert.
Vuk Adžić
Leiter der Abteilung E-Business bei Crnogorski Telekom
Didit bot uns eine robuste Technologie mit einfacher Implementierung und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Märkte.
Fernando Pinto
CEO & Mitbegründer bei TucanPay
Dank Didit konnten wir manuelle Prozesse reduzieren und die Genauigkeit der Datenextraktion verbessern.
Diana Garcia
Trust & Safety Executive bei Shiply
Didits Integration reduzierte die Verifizierungszeiten und -kosten erheblich und setzte Ressourcen für andere Projekte frei.
Guillem Medina
COO bei GBTC Finance
Didit eliminierte KYC-Kosten und ermöglichte ein schnelleres Skalieren mit hohen Verifizierungsstandards und weniger Betrug.
Paul Martin
VP Marketing & Growth bei Bondex
Didits sichere, benutzerfreundliche Verifizierung stärkt das Kundenvertrauen und optimiert unseren Prozess.
Cristofer Montenegro
Executive Assistant des CEO bei Adelantos
Didit gewährleistet ein präzises, sicheres digitales Onboarding, ohne Verhandlungen oder die Zeit des Kunden zu verzögern.
Ernesto Betancourth
Gerente de riesgos bei CrediDemo
FAQ
Ja. Der Irak erlaubt Remote-KYC-Onboarding unter seinem nationalen AML-Rahmen, einschließlich Dokumentenverifizierung, biometrischer Lebendigkeit und Videoidentifikation, wo dies durch Vorschriften erforderlich ist.
Didit verifiziert alle wichtigen nationalen Ausweise, Pässe und Aufenthaltstitel, die im Irak ausgestellt wurden, plus 14.000+ Dokumenttypen weltweit für grenzüberschreitende Abläufe.
Didit berechnet 0,30 $ pro Verifizierung mit 500 kostenlosen Überprüfungen pro Monat. Keine Verträge, keine Mindestmengen. Konkurrenten berechnen typischerweise 1,00 $–2,50 $+ pro Verifizierung.
Ja. Didit überprüft gegen 1.000+ globale Überwachungslisten einschließlich PEP-Datenbanken, Sanktionslisten (EU, UN, OFAC, OFSI) und negative Medien — deckt alle AML-Verpflichtungen im Irak ab.
Die meisten regulierten Sektoren im Irak erfordern oder empfehlen dringend biometrische Lebendigkeitserkennung für Remote-Onboarding. Didit bietet ISO 30107-3 PAD Level 2 zertifizierte Lebendigkeit.
Ja. Didit unterstützt Dokumentenverifizierung, Liveness, AML-Screening und laufende Überwachung im Einklang mit dem Krypto-Regulierungsrahmen des Irak, einschließlich EU Travel Rule Compliance, wo anwendbar.
Ja. Didit bietet dokumentenbasierte Altersverifizierung und Identitätsbestätigung, die für die iGaming-Regulierungsanforderungen des Irak geeignet sind.
500 kostenlose Verifizierungen pro Monat. Keine Verträge, keine Mindestmengen. 0,30 $ pro Verifizierung nach dem kostenlosen Kontingent.
