Identitätsprüfung
gebaut für Irak 
Irakischer Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, abgeglichen mit der AMCT Fund Freezing und lokalen Listen sowie globalen Sanktionen – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Irak.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den irakischen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe, die auf von der CBI lizenzierte Mobilgeldanbieter und Zahlungsdienstleister abzielen, Fälschungen von National-ID-Karten während der laufenden biometrischen INSAF-Einführung in allen 18 Gouvernements und AML-Druck von AMCT-benannten Unternehmen und OFAC-Sanktionsprogrammen gegen den Irak. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichtsverformung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche Nr. 39 von 2015
- Gesetz der Zentralbank des Irak Nr. 56 von 2004
- Bankengesetz Nr. 94 von 2004
- Anti-Terror-Gesetz Nr. 13 von 2005
- Resolution 1373 des UN-Sicherheitsrates (Terrorismusfinanzierungsbekämpfung)
- MENAFATF 40 Empfehlungen (FATF-ähnliche regionale Organisation)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Irak.
CBI
Zentralbank des Irak – primäre Finanzaufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsdienstleister und E-Geld-Institute gemäß dem Gesetz Nr. 56 der Zentralbank des Irak von 2004 und dem Bankengesetz Nr. 94 von 2004.
AMCT Office
Büro zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – die Financial Intelligence Unit des Irak. Verwaltet das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche Nr. 39 von 2015 und führt die Liste der eingefrorenen Gelder sowie die lokale Liste der benannten Personen und Organisationen.
ISC
Irakische Wertpapierkommission – Kapitalmarktaufsichtsbehörde, die Wertpapierhändler, Investmentfonds und börsennotierte Unternehmen beaufsichtigt. Führt ein Register für Durchsetzungsmaßnahmen und Ausschlüsse.
ISED
Direktion für Informations- und Aufsichtsmitarbeiter · Innenministerium – Zivilstandsbehörde, verantwortlich für das nationale INSAF-ID-Programm und die Zivilstandsdatenbank.
KRG MoI
Innenministerium der Regionalregierung Kurdistans – stellt Zivil- und Aufenthaltsdokumente in der Region Kurdistan im Irak aus. Aus der Region Kurdistan stammende Ausweisdokumente werden im gehosteten Ablauf per OCR-Verfahren analysiert.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Irakischer Personalausweis (INSAF), Reisepass, Zivilstandsausweis, Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung (Iqama).
- Rückgabe: vollständiger Name, Zivilregisternummer, Geburtsdatum, Ausstellungs-Gouvernement, Nationalität, Ablaufdatum.
- Nationaler Personalausweis (INSAF biometrisch)
- Reisepass – NFC-Chip bei biometrischen Serien gelesen
- Zivilstandsausweis · Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung (Iqama)
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder jeder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff-QR, wenn der Benutzer auf dem Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen – plus irakische Beobachtungslisten:
- AMCT Office – Fund Freezing List – Iraks primäre Vermögenssperren gemäß dem Anti-Geldwäschegesetz Nr. 39 von 2015.
- AMCT Office – Local List – nationale Terroristen- und Terrorismusfinanzierungsbezeichnungen, die von der AMCT Financial Intelligence Unit geführt werden.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Liste – ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) und Taliban (1988) Bezeichnungen, die im Irak angewendet werden.
- OFAC SDN List – Irak-Sanktionsprogramme – US-Finanzministerium-Bezeichnungen, die irakische Regimevermögen, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung betreffen.
- EU Consolidated Financial Sanctions List – Irak-spezifische Maßnahmen gemäß EU-Ratsverordnungen.
- UK Sanctions List – Irak-Regime – vom FCDO verwaltete Bezeichnungen mit Vermögenssperren und Reiseverboten.
- MENAFATF regionale Risikotypologien – Leitlinien der FATF-Stelle für den Nahen Osten und Nordafrika zu benannten Entitäten und Hochrisikopersonen.
- Repräsentantenhaus des Irak – PEP-Register – hochrangige politisch exponierte Personen der Legislative.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Identität im großen Maßstab überprüfen.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für den Irak, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das AMCT Office und das Zivilregister des Innenministeriums bieten derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche CBI-konforme Weg: Die Zivilregisternummer wird per OCR von der INSAF-Karte erfasst, das Gesicht wird mit dem Porträt abgeglichen und die AML-Stufe überprüft den extrahierten Namen anhand jeder irakischen Regulierungs-Beobachtungsliste. Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um Informationen zu neuen Optionen zur Registerverknüpfung zu erhalten, sobald CBI-autorisierte Datenpartner an Bord sind.
Identität im großen Maßstab überprüfen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Irak-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Irak.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Irak.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.