Lo último del blog de Didit.
Identificación Automatizada de UBO y Grafos de Propiedad (ES)
Identifique a los beneficiarios finales con porcentajes de propiedad, resuelva capas anidadas de propiedad corporativa y mapee el grafo de control completo de cualquier empresa, como parte de una sesión KYB de $2.00.
AMLD6 y el Reglamento Único AML de la UE: Novedades Clave (ES)
La UE está reemplazando un mosaico de normas AML nacionales con un reglamento único y de aplicación directa, además de una nueva autoridad central.
API de Detección AML: Más de 1,300 Listas a $0.20 por Verificación (ES)
Verifique a cualquier persona o entidad contra más de 1,300 listas globales —sanciones, PEPs, antecedentes penales, medios adversos— con un modelo de "match" y riesgo de dos puntuaciones. $0.
El modelo AML de doble puntuación: Puntuación de coincidencia vs. Puntuación de riesgo (ES-1)
El motor AML de Didit resuelve dos preguntas por separado: ¿es este hallazgo realmente su cliente (Puntuación de coincidencia) y qué tan riesgoso es (Puntuación de riesgo)?
Monitoreo de Medios Adversos Confiable (ES)
El monitoreo de medios adversos es la capa de alerta temprana de AML: noticias negativas que revelan riesgos antes de que lleguen a una lista de sanciones.
API de Monitoreo de Transacciones: Reglas en Tiempo Real, Gestión de Casos y Flujos SAR (ES)
Califique cada transacción en tiempo real con 11 paquetes de reglas integrados, gestione alertas en un administrador de casos incorporado y presente SARs — para fiat y cripto, a $0.02 por transacción.