Lo último del blog de Didit.
Asia transfiere el coste de las verificaciones de identidad débiles a bancos y plataformas
Nueve mercados asiáticos reescribieron sus normativas de identidad entre diciembre de 2024 y enero de 2026. Singapur y Tailandia ahora exigen que las instituciones paguen por las pérdidas de estafas.
Seis economías latinoamericanas reescribieron sus normas de identidad en 21 meses
Seis de las siete economías más grandes de América Latina reescribieron sus normas de identidad entre marzo de 2025 y diciembre de 2026. El régimen de Chile entra en vigor el 1 de diciembre.
La ley de la UE permite cinco años antes de volver a verificar la propiedad de un cliente.
La ley de la UE establece un límite de cinco años entre las actualizaciones de información del cliente, o uno para mayor riesgo. Las directrices operativas de la AMLA aún están en borrador.
Las firmas que más riesgo reportan a la FCA presentan las mayores brechas de control
La FCA consultó a 242 firmas de gestión de activos sobre los controles de delitos financieros. Las firmas de mercados privados reportan el mayor riesgo y varias de las brechas de control más amplias.
Una evaluación de riesgos fallida le costó a un operador 4,75 millones de libras.
Evolution Malta deberá pagar 4,75 millones de libras después de que la Comisión del Juego descubriera que su evaluación de riesgos de lavado de dinero no identificó a dos socios sin licencia.
Reguladores de mercados de predicción se centran en la identidad, no en el comercio
Un comité del Congreso y dos reguladores europeos examinaron los mercados de predicción en 2026. Los tres se centraron en la identidad, no en las reglas de comercio.