Lo último del blog de Didit.
La regla de viaje se reescribe para cada pago transfronterizo, no solo para criptomonedas
El GAFI acordó revisiones a la Recomendación 16 en junio de 2025. A partir de que los países la implementen, un pago transfronterizo entre pares superior a USD/EUR 1,000 deberá incluir nombre, dirección y fecha de nacimiento.
California: La verificación de edad pasa de la web al teléfono
La Ley de Garantía de Edad Digital entra en vigor el 1 de enero de 2027. Hace que el sistema operativo sea el que determine la edad del usuario, y proporciona a las aplicaciones una interfaz en tiempo real para consultarla.
Cryptolink cumplió su compromiso. AUSTRAC lo suspendió de todos modos
El regulador AML de Australia desconectó 96 cajeros automáticos de criptomonedas durante tres meses a partir del 9 de agosto de 2026. Los motivos no fueron el caso que abrió el expediente, sino los informes rutinarios que.
Documentos con IA: extracción de campos personalizados de cualquier archivo (ES)
Nóminas, pruebas de fondos, declaraciones fiscales, escrituras de constitución, estados de cuenta bancarios. Los documentos más importantes para la incorporación no tienen una plantilla fija.
La Segunda Fase AML/CTF en Australia: Diligencia Debida del Cliente Requerida (ES-1)
Desde el 1 de julio de 2026, bufetes de abogados, transportistas, contadores, agencias inmobiliarias y proveedores de servicios fiduciarios y corporativos australianos son entidades informantes bajo la Ley AML/CTF.
La norma europea de deepfakes entra en vigor, impactando la herramienta, no el fraude
El artículo 50 de la Ley de IA de la UE se aplica desde el 2 de agosto de 2026: las herramientas generativas deben marcar su resultado, los implementadores deben divulgar deepfakes, y las multas alcanzan 15 millones de euros o.