Lo último del blog de Didit.
AUSTRAC Tramo 2 para comerciantes de metales y piedras preciosas (2026) (ES)
Una guía AML/CTF para 2026 para comerciantes de lingotes, joyas y piedras preciosas: el disparador TTR de 10.000 AUD, SMRs, inscripción y KYC en el punto de venta.
AUSTRAC Tramo 2 para Proveedores de Servicios Fiduciarios y Empresariales (2026) (ES)
Lo que significan las reformas de la Tranche 2 de AUSTRAC para los proveedores de servicios fiduciarios y de empresas a partir del 1 de julio de 2026: inscripción, KYB, verificación de UBO e informes.
AUSTRAC Tramo 2 para agencias inmobiliarias: La guía de cumplimiento de 2026 (ES)
From 1 July 2026, real estate agencies are captured by AUSTRAC. Learn which services are covered, enrolment, AML programs, CDD, TTRs and SMRs.
Verificación de Edad en Redes Sociales del Reino Unido: Nuevos Requisitos de Identificación o Escaneo Facial (ES)
Las nuevas regulaciones del Reino Unido, incluida la Ley de Seguridad Online, están impulsando a las plataformas de redes sociales hacia una verificación de edad más estricta.
Cambios en los informes de transacciones de AUSTRAC a partir del 1 de julio de 2026: Nuevos formularios TTR y SMR explicados (ES)
AUSTRAC lanza nuevos formularios de informes de transacciones umbral (TTR) e informes de asuntos sospechosos (SMR) el 1 de julio de 2026, el mismo día en que las empresas de la "tranche 2" quedan bajo la regulación AML/CTF.
Verificación de Identidad Componible: Preparando el Cumplimiento para el Futuro
Construir una arquitectura de verificación de identidad componible permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a los cambiantes panoramas regulatorios e incorporar nuevas tecnologías sin una revisión completa del sistema.