Lo último del blog de Didit.
Supervisión de Transacciones de Juego Responsable para iGaming
El paquete de juego responsable detecta picos de velocidad de depósito, cambios sospechosos de límites y abuso de bonificaciones utilizando las categorías de transacciones gambling_*, junto con la supervisión AML en el mismo.
AWAITING_USER: Autorremediación para Transacciones Marcadas
En lugar de un rechazo total, una transacción marcada puede pausarse, solicitar al usuario una acción adicional (re-KYC o prueba de fondos) y reanudarse automáticamente una vez que se resuelva.
Intercambio de Datos de la Regla de Viajes: TRISA, TRP y OpenVASP
La Regla de Viajes es un problema de intercambio de datos: dos VASP deben intercambiar de forma segura la información del originador y del beneficiario antes de que se liquide una transferencia.
Reglas de Velocidad y Detección de Estructuración: Guía para Desarrolladores
Las reglas de velocidad evalúan transacciones en ventanas de tiempo con agregaciones de conteo, suma y conteo distinto, la base para detectar patrones de estructuración, smurfing y mulas.
Los 11 Paquetes de Reglas de Monitoreo de Transacciones, Explicados (ES)
Didit impulsa su motor de monitoreo de transacciones con 11 paquetes de reglas: Finanzas, AML/CTF, Anomalías, GAFI, Inteligencia de dispositivos, Fraude, Cripto, Juego responsable, Comercio electrónico y Personalizado.
NIS2 + DORA: Verificación de Identidad para Infraestructuras Críticas
NIS2 refuerza la ciberseguridad en sectores esenciales; DORA hace lo mismo para servicios financieros. Ambas exigen una sólida verificación de identidad, control de acceso y gestión de riesgos de terceros.