Lo último del blog de Didit.
API de Detección de Carteras: Riesgo en Cadena por $0.02 (BYOK)
Analice cualquier billetera cripto o hash de transacción en busca de riesgos en cadena (sanciones, mezcladores, darknet, ransomware) con una puntuación de 0 a 100 y un desglose de la fuente de fondos, por $0.
Reducción de Falsos Positivos AML con Umbrales Configurables
Los falsos positivos son el verdadero costo del screening AML. Didit permite ajustar pesos de puntuación de coincidencia, umbrales de coincidencia y riesgo, y usar la Llave Dorada del número de documento para reducir la cola de.
Análisis de Billeteras: Antes o Después de la Transferencia
El análisis pre-transferencia lee una dirección de billetera antes de que se mueva el valor; el análisis post-transferencia lee una transacción liquidada por su hash.
Detección de PEP: Niveles 1-4 y RCA, Explicados
No todas las personas políticamente expuestas conllevan el mismo riesgo. Didit evalúa cuatro niveles de PEP, desde jefes de estado hasta familiares y asociados cercanos, para que apliques una debida diligencia mejorada de forma.
Creando un Flujo de Trabajo SAR sin Herramientas de Casos Separadas
Las alertas, casos, asignación de analistas y presentación de SAR están integrados en el monitoreo de transacciones de Didit, no añadidos de un proveedor externo. Así es como funciona el flujo de trabajo de principio a fin.
Puntuación de Riesgo de Transacciones en Tiempo Real por $0.02
Califique cada transacción en tiempo real, obtenga uno de cuatro estados — APROBADA, EN_REVISIÓN, RECHAZADA, ESPERANDO_USUARIO — y actúe antes de que se liquide el dinero. Así es como funciona la calificación de riesgo a $0.