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Didit recauda 7,5M $ para construir la infraestructura para identidad y fraude
Didit
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Blog · 13 de marzo de 2026

Las 10 mejores soluciones de KYC para exchanges cripto y plataformas DeFi en 2026

Guía para exchanges cripto y front ends DeFi: qué necesita el stack de onboarding (KYC, prueba de vida, AML, análisis de wallets, Travel Rule, monitoreo de transacciones, KYB) y cómo lo cubren diez proveedores, según sus páginas.

Por DiditActualizado el
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En resumen

Un exchange de criptomonedas necesita verificar a la persona, analizar los wallets, enviar los datos de la Travel Rule en las transferencias, puntuar cada transacción y verificar a los clientes institucionales hasta llegar a sus propietarios. Esta guía clasifica a diez proveedores de KYC según cuánto de ese stack cubre una sola cuenta, en nuestra opinión editorial.

  • Didit cubre todo el flujo con un precio publicado por módulo: una verificación KYC completa cuesta $0.33, el análisis de wallets cuesta $0.15 por verificación, el monitoreo de transacciones cuesta $0.02 por transacción y el KYB empieza en $2.00 por empresa.[1]
  • Sumsub documenta el monitoreo de wallets de criptomonedas y una solución de Travel Rule, y su página de precios sitúa el monitoreo de transacciones en su plan Custom, con precio bajo solicitud.[13][56][2] Shufti documenta el análisis de wallets, y su página de precios sitúa el monitoreo de transacciones y la Travel Rule en su plan Enterprise, con precio bajo solicitud.[25][3]
  • El análisis de wallets no está documentado en las páginas públicas de Veriff, Onfido, Jumio, Ondato ni IDnow (comprobado el 25/10/2026).[16][20][23][38][43]

Última revisión: 25 de octubre de 2026 · No constituye asesoramiento jurídico

La mayoría de las clasificaciones de KYC para exchanges de criptomonedas y plataformas DeFi comparan la cobertura de documentos y la prueba de vida. Eso cubre los primeros cinco minutos. Lo difícil llega después: un depósito desde una dirección que nunca ha visto, un retiro hacia otro exchange, un cliente OTC cuyo propietario resulta estar sancionado. Esta guía cubre lo que necesita el stack, un flujo de ejemplo y después la clasificación. Nosotros desarrollamos Didit, así que lea esto como nuestra clasificación.

Lo que necesita su stack de onboarding cripto

Úselo con cualquier proveedor, incluidos nosotros. Pregunte dónde se ejecuta cada elemento y cuánto cuesta.

  • KYC del usuario. Verificación del documento, extracción de datos y comparación facial, en los países de los que proceden sus usuarios.
  • Prueba de vida. Una persona real delante de la cámara, no una foto, una reproducción en pantalla ni un vídeo inyectado.
  • Screening AML y monitoreo continuo. Sanciones, PEP y medios adversos en el alta, y después nuevos controles mientras la cuenta esté abierta.
  • Análisis de wallets. Una verificación de riesgo de las direcciones de depósito y retiro antes de que se mueva el dinero.
  • Datos de la Travel Rule. Datos del ordenante y del beneficiario intercambiados en las transferencias sujetas entre proveedores.
  • Monitoreo de transacciones. Reglas sobre depósitos, operaciones y retiros, y después alertas, casos y un informe que presenta su equipo.
  • KYB con un KYC por propietario. Para clientes institucionales y OTC: la empresa, sus propietarios y directivos, y una verificación de identidad de cada persona.
  • Evidencias y registro de auditoría. Cada decisión con sus imágenes, campos y advertencias, para que un auditor pueda ver por qué aprobó a alguien.

Si esos elementos están repartidos entre cuatro proveedores, usted se encarga de unirlos: cuatro contratos, cuatro modelos de datos y cuatro lugares donde buscar cuando un regulador pregunta por un cliente.

Un flujo de ejemplo para un exchange centralizado

Esta es la lista de verificación convertida en el flujo de un exchange minorista, con los precios de lista de Didit.[1]

  1. Alta. La verificación del email cuesta $0.03.
  2. Identidad. La verificación KYC completa, $0.33: verificación del documento de identidad, prueba de vida pasiva, comparación facial y análisis del dispositivo y la IP. Añada NFC ($0.15) donde sea necesario.
  3. Screening. Screening AML contra 1.300+ listas ($0.20), y después monitoreo AML continuo a $0.07 por usuario y año.[1][4]
  4. Primer depósito. Se analiza la dirección de origen ($0.15 por verificación) y su puntuación de riesgo alimenta sus reglas de transacciones.[5]
  5. Cada transacción. Los depósitos, las operaciones y los retiros se puntúan a $0.02 cada uno. Un retiro que activa una regla puede retenerse mientras el usuario se hace un selfie, que se compara con el rostro que ya verificó.[6]
  6. Transferencias a otros proveedores. Didit intercambia los datos de la Travel Rule en IVMS 101.[7]
  7. Casos. Didit redacta informes SAR, STR y otros informes para la FIU a partir del caso y los exporta como goAML XML y PDF para que usted los presente.[8]

Un cliente OTC o institucional sigue otra rama en el paso 2: KYB desde $2.00 por empresa, y después un KYC vinculado para cada propietario y directivo.[9]

Lo que pueden hacer de forma realista los front ends DeFi

Un contrato inteligente sin permisos no ejecuta KYC. Un equipo DeFi controla el front end y todo lo que toca dinero fiat o un pool con permisos. Eso permite tres cosas:

  • Analizar el wallet conectado. Compruebe la dirección cuando un usuario se conecta, y bloquee o limite la interfaz para las direcciones con exposición a sanciones.[5]
  • Comprobar de dónde procede la conexión. El análisis de IP ($0.03) muestra de dónde procede cada conexión, un dato para sus propias restricciones geográficas.[1]
  • Restringir las partes reguladas. Las rampas de entrada fiat y los pools con permisos pueden situarse detrás de un flujo KYC completo mientras el resto sigue abierto.

Que necesite más depende de su estructura. Busque asesoramiento jurídico.

Las 10 soluciones de KYC de un vistazo

ProveedorPosicionamientoPrecios publicadosKYCKYBScreening AMLMonitoreo de transaccionesAnálisis de walletsAgentes/MCP
DiditTodo el flujo cripto contratado, consultado y pagado en una sola cuentaPublicados por módulo, $0.33 KYC completo[1]Sí, 220+ países[10]Sí, desde $2.00[1]Sí, $0.20[1]Sí, $0.02 por transacción[1]Sí, $0.15/verificación[1]MCP, Investigator, Copilot[11][12]
SumsubBasic para empresas no reguladas, Compliance para empresas reguladas[2]Tarifas de planes publicadas más tarifas de complementos publicadas; Custom bajo solicitud[2]Sí, 220+ países y territorios, 14.000+ tipos de documentos[60]Documentado, plan Custom[2]Documentado[2]Documentado, plan Custom[2]Documentado[13]Servidor MCP para operaciones de cuenta por agentes; copiloto de IA Summy[14][63]
VeriffVerificaciones de identidad en autoservicioAutoservicio desde $0.80/verificación[15]Documentado[15]Documentado; no incluido en los planes Self-Serve[16][15]Sí, +$0.64[15]No documentado públicamente[16]No documentado públicamente[16]No documentado públicamente[17]
Onfido (Entrust)Verificación de identidad para grandes empresasPresupuesto / bajo solicitud[18]Documentado[19]No documentado públicamente[19]Documentado[20]No documentado públicamente[21]No documentado públicamente[20]MCP no documentado públicamente[19]
JumioVerificación de identidad para grandes empresasPresupuesto / bajo solicitud[22]Documentado[23]No documentado públicamente[65]Documentado[24]No documentado públicamente[24]No documentado públicamente[23]No documentado públicamente[66]
ShuftiEmpresas criptoEssentials desde $1.5/verificación; Enterprise bajo solicitud[3]Documentado[3]Documentado[3]Documentado[3]Documentado, plan Enterprise[3]Documentado, precio no publicado[25][3]Documentado[26]
iDenfyOnboarding con revisión humanaBasic $1.35/verificación[27]Documentado[27]Documentado, plan Enterprise[27]Sí, +$0.50[27]Documentado[28]Página de stablecoins: usar el software de análisis de wallets que ya tenga junto con iDenfy[29]Documentado[30]
PersonaFlujos de identidad configurablesEssential desde $250/mes; los demás, con presupuesto[31]Documentado[31]Documentado, plan Growth[31]Documentado[32]Acceso anticipado[32]Informe de direcciones; centro de ayuda: OFAC es la única lista que se consulta actualmente[33]Documentado[34]
OndatoIdentidad, edad y KYBRangos publicados, EUR 1.40 a 0.50/verificación[35]Documentado[35]Procesos KYB desde EUR 600[36]Sí, EUR 0.45 a 0.04[35]A través de proveedores asociados[37]No documentado públicamente[38]No documentado públicamente[39]
IDnowOnboarding regulado europeoNo documentado públicamente[40]Documentado[40]Registro francés, versión preliminar[41]Documentado[42]No documentado públicamente[42]No documentado públicamente[43]No documentado públicamente[67]

"No documentado públicamente" significa que no lo encontramos en las páginas públicas del proveedor el 25 de octubre de 2026. No significa que el proveedor no pueda ofrecerlo por contrato.

La clasificación

1. Didit

Didit es infraestructura para identidad y prevención del fraude: KYC, KYB, AML y monitoreo de transacciones en una sola cuenta, cada uno con un precio de lista publicado y de pago por uso, además del análisis de wallets que usted contrata, consulta y paga en su cuenta de Didit, y el intercambio de datos de la Travel Rule en la misma cuenta.[1] El alta y la facturación se gestionan por autoservicio en business.didit.me.

Ideal para: exchanges, custodios, rampas y front ends DeFi que quieren toda la lista de verificación en una sola cuenta.

Identidad en 220+ países, con las evidencias adjuntas

La verificación KYC completa incluye verificación del documento de identidad, prueba de vida pasiva, comparación facial y análisis del dispositivo y la IP por $0.33. Las verificaciones de documentos cubren 220+ países y territorios y 14.000+ tipos de documentos.[1][10] La validación en bases de datos funciona en 45 países más un grupo Global, contra un registro gubernamental en la mayoría de los países y contra un fichero de una agencia de crédito, de servicios financieros, de suministros o residencial en algunos, y cuando el registro nacional guarda una foto, como en Argentina, Nigeria, Panamá y Sudáfrica, Didit compara el selfie del usuario con ella.[44][45] Cada decisión de sesión de Didit devuelve el resultado de cada verificación, los campos extraídos, las imágenes y los vídeos de la captura y las advertencias que sustentan la decisión, mediante una sola llamada a la API.[46]

Watch: How to Read a Verification Result (Didit Academy)

Didit cuenta con SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001 e iBeta Level 1 en detección de ataques de presentación, y la FSM de Alemania certificó su verificación de edad conforme a la sección 4(2) del JMStV.[68]

Análisis de wallets y Travel Rule

Analice cualquier dirección de wallet cripto bajo demanda por $0.15 por verificación, con un informe PDF firmado.[1][5] El análisis de wallets funciona con proveedores de analítica blockchain, y usted lo contrata, lo consulta y lo paga en su cuenta de Didit. Los resultados incluyen la exposición a sanciones, el origen de los fondos y una puntuación de riesgo, y las puntuaciones alimentan las reglas de monitoreo de transacciones.[5] Didit intercambia los datos de la Travel Rule en IVMS 101 y puede enrutar transferencias entre clientes de Didit directamente o por email seguro cuando ningún protocolo llega a la contraparte.[7]

Monitoreo de transacciones que puede retener un retiro

El monitoreo de transacciones cuesta $0.02 por transacción.[1][47] Didit incluye más de 150 reglas predefinidas de monitoreo de transacciones, y las reglas admiten expresiones regulares, coincidencia aproximada, comparaciones de fechas y coincidencia con listas en la API y en la consola.[48][49] Pruebe una regla de monitoreo de transacciones con su propio historial antes de activarla, desde la consola, la API o un agente de IA.[49] Cuando una regla marca una transacción, Didit puede retenerla y pedir al usuario un selfie, que se compara con el rostro que ya verificó.[6] Didit redacta informes SAR, STR y otros informes para la FIU a partir del caso y los exporta como goAML XML y PDF para que usted los presente.[8]

Watch: Catch Fraud in Real Time: The Rule Engine (Didit Academy)

Active el monitoreo AML continuo para hasta 1.000 clientes con una sola llamada a la API, con una estimación del coste antes de comprometerse.[50]

KYB para clientes institucionales y OTC

La verificación de empresas empieza en $2.00 por empresa, con consultas a registros mercantiles en 220+ países y territorios. Elija por país cuántos datos del registro compra: perfil de la empresa, accionistas o titulares reales.[1][51] Didit contrasta cada propietario y directivo declarado con los propios documentos de la empresa, después los somete a screening y envía a cada uno un KYC vinculado.[9]

Agentes que hacen el trabajo de revisión

Los agentes de Didit quitan trabajo de revisión a su equipo. El agente Investigator lee cada verificación, alerta de transacción o caso pendiente de revisión y redacta un informe con una recomendación que cita las evidencias que utilizó. Solo decide por sí mismo dentro de la política y el nivel de autonomía que fija su equipo, nunca presenta un informe regulatorio y cada acción queda registrada. Cuesta $0.20 por elemento revisado, funciona en el plan Growth y superiores, se activa por organización y no se ejecuta en aplicaciones de sandbox.[12] Un agente de soporte responde a las conversaciones de soporte de sus usuarios, desde $0.02 por mensaje.

Copilot funciona dentro de la Business Console. Describa el flujo y crea un borrador de workflow validado, citando la documentación que utilizó; también crea cuestionarios y pasos de Database Validation.[52][53] Publicar requiere su confirmación, y cuando edita un workflow, una tarjeta de cambios enumera lo que cambió y Deshacer lo revierte.

Sus propios agentes se conectan al servidor MCP alojado de Didit en mcp.didit.me mediante OAuth 2.1 con «Iniciar sesión con Didit» (Log in with Didit), sin ninguna clave de API que pegar.[11] Su agente de IA puede crear, probar con datos históricos e instalar reglas de monitoreo de transacciones, y después entregárselas en modo de prueba. Pregunte a su agente por qué se rechazó una sesión y el MCP rastrea la advertencia, la regla de estado o la anulación del revisor que la explica.[54]

Precios que puede modelar

Database Validation tiene un precio por país. El constructor de workflows de Didit muestra el precio de cada paso mientras construye, y las ramas pueden volver a unirse en un solo camino.[1][55]

2. Sumsub

Sumsub vende una plataforma de verificación y cumplimiento normativo que cubre KYC, KYB, screening AML, monitoreo de transacciones, monitoreo cripto y Travel Rule.

La página de precios de Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas.[2]

Crypto Monitoring de Sumsub analiza wallets y transacciones antes de que lleguen a la cadena, con puntuación de riesgo de wallets en 350 cadenas compatibles a través de proveedores de analítica blockchain.[13] Su solución de Travel Rule incluye un directorio de 2.100+ VASP, y su monitoreo de transacciones incluye 600+ reglas predefinidas.[56][57] Su KYB realiza una consulta al registro y después verifica a los UBO y a los administradores en el mismo flujo.[64] Sumsub declara cobertura de 220+ países y territorios y 14.000+ tipos de documentos.[60]

Sumsub documenta una API REST pública con un entorno de sandbox, la creación de workflows sin código y planes Basic y Compliance en autoservicio.[61][62][2]

La página de precios de Sumsub indica: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mensual mínimo de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo solicitud; tarifas de complementos publicadas. La verificación de empresas y el monitoreo de transacciones están en el plan Custom.[2] Basic de Sumsub cubre la verificación del documento de identidad, la prueba de vida y la comparación facial, y Compliance añade screening AML, monitoreo continuo y verificaciones de domicilio, por lo que los paquetes difieren del paquete de $0.33 de Didit.[2]

Sumsub documenta un servidor MCP capaz de ejecutar acciones para agentes de IA y el copiloto de IA Summy.[14][63] Compare Sumsub y Didit.

3. Veriff

Veriff vende verificación de identidad con documento y selfie, con verificaciones complementarias de bases de datos, AML, edad, autenticación biométrica y verificación de empresas.

Ideal para: pymes con menos de 5.000 verificaciones al mes, el público al que Veriff dirige Self-Serve.[15]

Los planes de autoservicio empiezan en $0.80 por verificación con un compromiso mensual mínimo de $49, y el screening AML es un extra de $0.64 por verificación.[15] Veriff comercializa la verificación de empresas en 300+ jurisdicciones.[16] La verificación de empresas no figura en los planes Self-Serve de Veriff.[15] El monitoreo de transacciones, el análisis de wallets cripto y la gestión de la Travel Rule no están documentados en las páginas públicas de Veriff (comprobado el 25/10/2026).[16] Vea la página de alternativa a Veriff.

4. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification (antes Onfido) vende verificación de identidad documental y biométrica con consultas a bases de datos y listas de vigilancia, orquestada en Workflow Studio.

Ideal para: servicios financieros, plantillas, administraciones públicas y plataformas, los sectores a los que se dirigen las páginas de Entrust.[18]

Entrust cita las plataformas cripto y de activos digitales como caso de uso del screening de usuarios contra listas de vigilancia, con nuevos controles continuos cada 24 horas.[20] El análisis de wallets, el monitoreo de transacciones, el intercambio de la Travel Rule y la verificación de empresas no están documentados en las páginas públicas de Entrust (comprobado el 25/10/2026).[19][20][21] Los precios de verificación de identidad no están documentados en las páginas públicas de Entrust (comprobado el 25/10/2026); las páginas de producto remiten a un formulario de contacto.[18] Vea la página de alternativa a Onfido.

5. Jumio

Jumio vende verificación de identidad para grandes empresas con verificaciones de documentos, biométricas y de screening AML.

Ideal para: grandes empresas que hacen el onboarding a través de un gestor de cuenta.

La página de Jumio para el sector cripto se dirige a los exchanges de criptomonedas y enumera verificaciones de identidad, de documentos, biométricas, de screening de nombres AML, de bases de datos gubernamentales y de dispositivos.[23] Su documentación para desarrolladores pide a los clientes que contacten con su Jumio Account Manager para configurar la cuenta y obtener las claves de workflow.[58] El análisis de wallets cripto, el monitoreo de transacciones y la Travel Rule no están documentados en las páginas públicas de Jumio (comprobado el 25/10/2026), como tampoco una lista de precios.[23][24][22] Vea la página de alternativa a Jumio.

6. Shufti

Shufti vende una plataforma de verificación de identidad que cubre KYC, KYB, screening AML y módulos de cumplimiento relacionados.

Ideal para: empresas cripto reguladas.

Shufti analiza wallets cripto y a sus titulares contra listas de sanciones y listas de vigilancia, con vigilancia continua de los wallets analizados.[25] Un precio por verificación del análisis de wallets no está documentado en las páginas públicas de Shufti (comprobado el 25/10/2026).[3] Su plan Essentials empieza desde $1.5 por verificación, mientras que el monitoreo de transacciones y la Travel Rule están en el plan Enterprise, con precio bajo solicitud.[3] Shufti documenta un conector MCP para KYC, KYB, AML y servicios relacionados.[26] Vea la página de alternativa a Shufti.

7. iDenfy

iDenfy vende verificación de identidad con revisión humana, además de KYB, screening AML y monitoreo de transacciones, con una suscripción de pago por verificación.

Ideal para: equipos más pequeños que quieren revisión manual.

El plan Basic de iDenfy cuesta $1.35 por verificación con un cargo mensual mínimo de $135; la prueba de vida 3D, la revisión manual (+$0.55 por verificación) y las verificaciones de sanciones y PEP son extras de pago.[27] Documenta monitoreo de transacciones con SQL personalizado, reglas de velocidad y exportación de SAR.[28] En cuanto a wallets, su página de stablecoins sugiere usar el software de análisis de wallets que ya tenga junto con iDenfy, y el intercambio de la Travel Rule no está documentado en sus páginas públicas (comprobado el 25/10/2026).[29] Vea la página de alternativa a iDenfy.

8. Persona

Persona vende una plataforma configurable de verificación de identidad con módulos de KYC, KYB, screening y gestión de casos.

Ideal para: equipos de producto que configuran sus propios flujos.

El informe Crypto Address Watchlist de Persona comprueba una dirección contra listas de sanciones, y su centro de ayuda dice que OFAC es la única lista que consulta actualmente.[33] El monitoreo de transacciones figura como acceso anticipado.[32] El plan Essential empieza en $250 al mes con una duración mínima de contrato de 12 meses; Growth y Enterprise se presupuestan.[31] El intercambio de datos de la Travel Rule no está documentado en las páginas públicas de Persona (comprobado el 25/10/2026).[59] Vea la página de alternativa a Persona.

9. Ondato

Ondato vende verificación de identidad, de edad y de empresas con screening AML en su plataforma de cumplimiento, Ondato OS.

Ideal para: neobancos, proveedores de servicios de pago y otras empresas que necesitan verificación de identidad, de edad y de empresas con screening AML.

Ondato publica rangos de precios: verificación de identidad desde EUR 1.40 hasta EUR 0.50 por verificación según el volumen, y screening AML desde EUR 0.45 hasta EUR 0.04 por verificación.[35] Sus procesos KYB empiezan en EUR 600.[36] El monitoreo de transacciones procede de proveedores de KYT con los que Ondato se asocia y que integra en su suite AML.[37] El análisis de wallets cripto no está documentado en las páginas públicas de Ondato (comprobado el 25/10/2026).[38] Vea la página de alternativa a Ondato.

10. IDnow

IDnow vende verificación de identidad para empresas reguladas europeas, incluida la verificación por vídeo y la firma electrónica.

Ideal para: empresas que trabajan bajo los requisitos de AMLR, BaFin, eIDAS 2.0 o PSD3.[40]

La página cripto de IDnow cubre KYC, MFA, huella digital del dispositivo y verificación de documentos; el análisis de wallets y el monitoreo de transacciones no están documentados en las páginas públicas de IDnow (comprobado el 25/10/2026).[42][43] Su paso de verificación de empresas cubre empresas francesas contra el registro oficial y está en versión preliminar.[41] Los precios no están documentados en las páginas públicas de IDnow (comprobado el 25/10/2026).[40] Vea la página de alternativa a IDnow.

Cómo elaboramos la clasificación

Clasificamos a los proveedores según la lista de verificación anterior, con más peso en lo que ocurre después del onboarding:

  • Cobertura cripto en una sola cuenta: KYC, análisis de wallets, Travel Rule y monitoreo de transacciones contratados, consultados y pagados en una sola cuenta.
  • Evidencias devueltas: imágenes, campos y advertencias detrás de cada decisión.
  • Precios publicados: todo el flujo con precio a partir de las páginas públicas.
  • Autoservicio: abrir una cuenta y probar sin pasar por un proceso comercial.
  • Agentes: agentes de IA que operan la plataforma y asumen trabajo de revisión.

Aplicamos estos criterios a todos los proveedores, Didit incluido. Didit ocupa el primer puesto en nuestra opinión editorial porque obtuvo la puntuación más alta en ellos. Didit publica esta clasificación, así que léala como nuestra clasificación; cada dato sobre la competencia procede de las propias páginas públicas de ese proveedor, consultadas el 25 de octubre de 2026, y está citado. "No documentado" significa que lo buscamos y no lo encontramos.

Preguntas frecuentes

¿Qué verificaciones KYC necesita un exchange de criptomonedas?

Una verificación del documento, prueba de vida, comparación facial y screening AML con monitoreo continuo. La mayoría de los exchanges también necesitan análisis de wallets, datos de la Travel Rule, monitoreo de transacciones y KYB. Su licencia determina la lista exacta.

¿Qué es el análisis de wallets?

Comprueba el riesgo de una dirección cripto antes de que usted acepte fondos de ella o le envíe fondos. En Didit cuesta $0.15 por verificación y devuelve la exposición a sanciones, el origen de los fondos y una puntuación de riesgo, con un informe PDF firmado.[5]

¿Cuánto cuesta el KYC para un exchange de criptomonedas?

Depende del proveedor y de las verificaciones. Didit publica un precio de lista por módulo: $0.33 por una verificación KYC completa, $0.20 por el screening AML, $0.15 por verificación de wallet y $0.02 por transacción monitorizada.[1] Los precios publicados y las condiciones de los planes de otros proveedores están en la tabla anterior.

¿Presenta Didit informes de actividad sospechosa?

No. Didit redacta informes SAR, STR y otros informes para la FIU a partir del caso y los exporta como goAML XML y PDF para que usted los presente. Su equipo los presenta.[8]

¿Qué proveedor de KYC cubre la mayor parte de un stack de cumplimiento cripto en una sola cuenta?

En nuestra clasificación, Didit, para equipos que quieren KYC, KYB con un KYC vinculado por propietario, screening AML y monitoreo de transacciones en una sola cuenta, cada uno con un precio publicado, además del análisis de wallets que usted contrata, consulta y paga en su cuenta de Didit, el intercambio de datos de la Travel Rule y agentes que quitan trabajo de revisión a su equipo.[1][12] Nosotros desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta y consulte las páginas actuales de cada proveedor.

Fuentes

  1. Precios, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  2. Precios, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  3. Precios, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
  4. Descripción general del screening AML, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  5. Análisis de wallets, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  6. Envío de transacciones desde el SDK y verificación adicional, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  7. Travel Rule, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  8. Informes para la FIU, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  9. Personas clave, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  10. Descripción general de la verificación de documentos de identidad, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  11. Descripción general del servidor MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  12. Agente Investigator, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  13. Monitoreo cripto, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  14. Servidor MCP, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  15. Precios, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  16. Conozca a su empresa cliente (KYB), Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  17. Índice de la documentación para desarrolladores, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  18. Verificación de identidad, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  19. Índice de la documentación de verificación de identidad, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  20. Screening contra listas de vigilancia, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  21. Prevención del blanqueo de capitales, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  22. Calcular el TCO, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  23. Inteligencia de identidad para el sector cripto, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  24. Screening AML, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  25. Análisis de wallets cripto, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
  26. Conector MCP, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
  27. Planes de precios, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  28. Software de monitoreo de transacciones, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  29. Cumplimiento normativo para stablecoins, iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  30. Asistentes de IA, documentación de iDenfy, consultado el 25 de octubre de 2026.
  31. Planes y precios, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  32. Prevención del blanqueo de capitales, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  33. Informe Crypto Address Watchlist, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  34. Servidores MCP de Persona, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  35. Planes y precios, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  36. Precios de KYB, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  37. Soluciones de monitoreo de transacciones, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  38. Servicios de verificación de empresas, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  39. Página de inicio, Ondato, consultado el 25 de octubre de 2026.
  40. Página de inicio, IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  41. Verificación de empresas (versión preliminar), documentación de IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  42. Screening AML, IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  43. Cripto, IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  44. Países compatibles con la validación en bases de datos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  45. Consulta sin documento y comparación con la foto del registro, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  46. Recuperar sesión, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  47. Descripción general del monitoreo de transacciones, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  48. Biblioteca de reglas, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  49. API de reglas de transacciones y pruebas con datos históricos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  50. Activar o desactivar el monitoreo AML continuo, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  51. Países compatibles con KYB y niveles de datos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  52. Registro de cambios de agosto de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  53. Registro de cambios de septiembre de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  54. Herramientas MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  55. Workflows, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  56. Travel Rule, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  57. Monitoreo de transacciones AML, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  58. Requisitos previos de integración, documentación de Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  59. Conozca a su empresa cliente (KYB), Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  60. Verificación de documentos de identidad, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  61. Acerca de la API de Sumsub, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  62. Verificación global en bases de datos y Workflow Builder, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  63. Desarrollar sobre Sumsub con IA, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  64. Verificación de empresas, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  65. Productos, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  66. Descripción general de los SDK, documentación de Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  67. Verificación de identidad, IDnow, consultado el 25 de octubre de 2026.
  68. Certificaciones, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.

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Los nombres y las marcas de los proveedores pertenecen a sus titulares; las referencias aquí son nominativas, solo con fines comparativos, y no implican ninguna afiliación. Sumsub® y el logotipo de Sumsub son marcas comerciales de Sum and Substance Ltd.; las referencias aquí son nominativas, solo con fines comparativos, y no implican afiliación ni respaldo. Para los detalles de integración, empiece por la documentación del análisis de wallets y la descripción general del MCP.

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