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Didit recauda 7,5M $ para construir la infraestructura para identidad y fraude
Didit
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Blog · 21 de mayo de 2026

Las 10 mejores alternativas de software de KYC y verificación de identidad en 2026

Diez alternativas de KYC para equipos con proveedor establecido, clasificadas según páginas públicas: precios publicados, KYB, AML, monitorización de transacciones, screening de wallets, agentes y cómo migrar a Didit en paralelo.

Por DiditActualizado el
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En resumen

Diez alternativas de KYC para equipos que ya trabajan con un proveedor establecido, clasificadas a partir de páginas públicas. En nuestra clasificación, Didit ocupa el primer puesto: precios de lista publicados por verificación, identidad y fraude en una sola cuenta, agentes que realizan tareas de revisión y la evidencia completa de cada decisión.[1][2][3]

  • Una verificación KYC completa de Didit cuesta $0.33 a precio de lista, pagada por uso con créditos prepagados; la monitorización de transacciones cuesta $0.02 por transacción, y el screening de wallets $0.15 por verificación.[1]
  • Sumsub, Veriff y Socure publican tarifas para algunos planes, Stripe Identity un precio por verificación y Persona el precio de un plan.[4][5][6][7][8]
  • Cambie sin interrupciones: ejecute Didit en una parte de los registros junto a su proveedor actual y después traslade el resto.

Última revisión: 25 de octubre de 2026 · No constituye asesoramiento jurídico

Este artículo está pensado para equipos que ya tienen software de verificación de identidad en producción y quieren comparar cuánto cuesta cada verificación, si los controles de fraude posteriores al onboarding están en la misma cuenta y cuánto trabajo de revisión pueden asumir los agentes. Clasifica las alternativas de KYC que merece la pena probar en 2026 y muestra cómo es un cambio de proveedor.

Nosotros desarrollamos Didit, así que lea esto como nuestra clasificación. Cada dato sobre los otros nueve proveedores procede de sus propias páginas públicas, consultadas el 25 de octubre de 2026, y está citado.

Las 10 alternativas de un vistazo

ProveedorPosicionamientoPublicación de preciosKYCKYBAMLTMScreening de walletsAgentes (MCP / IA)
DiditEquipos de fintech, cripto, marketplaces e iGaming que quieren controles de identidad y fraude en una sola cuentaPrecio de lista por verificación, pago por uso[1]$0.33 verificación completa[1]Desde $2.00; cada titular recibe un KYC vinculado[1][9]$0.20, 1.300+ listas[1]$0.02 por transacción[1]$0.15 por verificación[1]Investigator (plan Growth y superiores), Copilot, MCP alojado[2][59][10]
SumsubBasic para empresas no reguladas, Compliance para empresas reguladas[4]Planes Basic y Compliance publicados; plan Custom bajo petición[4]Sí[4]Sí, plan Custom[12][4]Sí[4]Sí, plan Custom[13][4]Crypto Monitoring[14]Servidor MCP que realiza operaciones de cuenta, copiloto Summy[15][78]
VeriffPymes en Self-Serve, volúmenes mayores en Enterprise[5]Tarifas Self-Serve publicadas; Enterprise personalizado[5]Sí[5]300+ jurisdicciones[16]Sí[17]No documentado públicamente[16]No documentado públicamente[16]No documentado públicamente[70]
Onfido (Entrust)Equipos de servicios financieros, plataformas, administración pública y gestión de plantillas[18]No documentado públicamente[18]Sí[18]No documentado públicamente[19]Sí[20]No documentado públicamente[21]No documentado públicamente[20]MCP no documentado públicamente; Entrust Virtual Assistant (asistente de IA) documentado[19]
JumioBancos e instituciones financieras; empresas de finanzas, juego, viajes y cripto[22][23]No documentado públicamente[71]Sí[24]No documentado públicamente[73]Sí[22]No documentado públicamente[22]No documentado públicamente[23]No documentado públicamente[72]
PersonaMarketplaces, fintech, cripto y plataformas SaaS[25]Precio del plan Essential publicado; Growth y Enterprise con precio a consultar[8]Sí[26]150+ países[25]Sí[27]Acceso anticipado[27]Informe Crypto Address Watchlist (OFAC)[28]Servidores MCP[29]
SocureLaunch para startups y desarrolladores, Enterprise para requisitos personalizados[6]Tarifas Launch publicadas; Enterprise personalizado[6]Sí[6]Verificaciones de identidad empresarial con KYC de los UBO[31]Global Watchlist Screening con monitorización, 1.400+ listas[32][33]Mencionado en su página de cripto; screening de pagos en una llamada a la API[69][33]Wallets en el screening de listas de vigilancia[33]MCP Server Support, asistentes Case Review Assistant y Rule Writing Assistant[34][80]
MitekServicios financieros, fintech, iGaming y marketplaces[35]No documentado públicamente[36]Sí[36]No documentado públicamente[36]Sí[37]Monitorización de transacciones AML no documentada públicamente; la página de inicio describe el análisis de transacciones en busca de patrones de alto riesgo y fraude con cheques[35]No documentado públicamente[35]No documentado públicamente[74]
IncodeBancos y telecos de EE. UU., neobancos globales y marketplaces[38]No documentado públicamente[38]Sí[40]Sí, con UBO[39]Sí[40]No documentado públicamente[75]No documentado públicamente[75]MCP de documentación de solo lectura[41]
Stripe IdentityEmpresas que ya usan los pagos de Stripe[42]Precio por verificación publicado[7]Documento, selfie, número de identificación[43]No documentado públicamente[43]No documentado públicamente[43]No documentado públicamente[43]No documentado públicamente[43]Servidor MCP para todo Stripe[44]

«No documentado públicamente» indica una capacidad que buscamos en las páginas públicas de ese proveedor el 25 de octubre de 2026 y no encontramos, no que el proveedor carezca de ella. TM significa monitorización de transacciones.

Cómo hemos elaborado la clasificación

Método

Didit publica esta clasificación. Aplicamos los criterios siguientes a todos los proveedores, Didit incluido, leyendo solo las páginas públicas de cada proveedor el 25 de octubre de 2026; Didit ocupa el primer puesto en nuestra valoración editorial porque obtuvo la puntuación más alta en esos criterios.

  • Alcance en identidad y fraude: KYC, KYB, screening AML, monitorización de transacciones y screening de wallets
  • Precios por verificación publicados en los módulos de identidad y fraude, consultables antes de hablar con ventas
  • Evidencia devuelta en cada verificación: resultados, campos extraídos, imágenes y alertas
  • Operaciones agénticas: agentes que realizan tareas de revisión y configuración, y un servidor MCP
  • Inicio en autoservicio: una cuenta y un sandbox sin llamada comercial
  • Cobertura de documentos, países y registros

1. Didit: identidad y fraude en una sola cuenta, con precio por verificación

Didit ejecuta KYC, KYB, screening AML y monitorización de transacciones desde una sola cuenta, y allí también puede solicitar, consultar y pagar el screening de wallets. Didit ofrece las siguientes capacidades.

  • La lista de precios es pública. Paga por uso con créditos prepagados, y el constructor de flujos muestra el precio de cada paso mientras lo construye.[1][45]
  • Los agentes asumen trabajo de revisión. El Investigator redacta un informe con citas y una recomendación para cada elemento pendiente de revisión, Copilot crea borradores de flujos y sus propios agentes se conectan mediante MCP.[2][46][10]
  • Obtiene toda la evidencia. «Cada decisión de sesión de Didit devuelve el resultado de cada verificación, los campos extraídos, las imágenes y vídeos de captura y las alertas que respaldan la decisión, mediante una sola llamada a la API».[3]

Precios publicados que puede comprobar hoy

VerificaciónPrecio de lista de Didit
Verificación KYC completa: verificación de documento de identidad, liveness pasivo, coincidencia facial, análisis de dispositivo e IP$0.33[1]
Solo verificación de documento de identidad$0.15[1]
Liveness pasivo / coincidencia facial$0.10 / $0.05[1]
Screening AML, 1.300+ listas$0.20[1]
Monitorización AML continua$0.07 por usuario y año[1]
Verificación de empresasDesde $2.00 por empresa[1]
Monitorización de transacciones$0.02 por transacción[1]
Screening de wallets$0.15 por verificación[1]
Agente Investigator$0.20 por elemento revisado, plan Growth y superiores[2]
Agente de soporteDesde $0.02 por mensaje

La validación en bases de datos tiene precio por país en la página de precios. Los planes de Didit cambian el 1 de noviembre de 2026 y estos precios de lista por verificación se mantienen.[1][47]

Identidad y fraude desde el registro en adelante

Los documentos están cubiertos en 220+ países y territorios, con 14.000+ tipos de documento.[48] La validación en bases de datos gubernamentales cubre 45 países más un grupo Global en el catálogo y, cuando el registro nacional guarda una foto, como en Argentina, Nigeria, Panamá y Sudáfrica, Didit compara el selfie del usuario con ella.[49][50]

Watch: Government Database Checks (Didit Academy)

Las consultas a registros mercantiles también cubren 220+ países y territorios, y Didit contrasta cada titular y directivo declarado con los propios documentos de la empresa, los somete a screening y envía a cada uno un KYC vinculado.[51][9]

Tras el onboarding, el screening AML se ejecuta por $0.20 frente a 1.300+ listas, y puede activar la monitorización AML continua para hasta 1.000 clientes en una sola llamada a la API, con una estimación de coste antes de comprometerse.[1][52] Didit incluye más de 150 reglas predefinidas de monitorización de transacciones, entre ellas reglas de iGaming para abuso de bonos y chip dumping, y puede hacer backtesting de una regla sobre su propio historial antes de activarla.[53][54] Puede someter a screening cualquier dirección de wallet cripto a través de proveedores de analítica blockchain por $0.15 por verificación, solicitado, consultado y pagado en su cuenta de Didit, con un informe PDF firmado.[55] Didit redacta informes SAR, STR y otros informes para la UIF y los exporta como XML de goAML y PDF para que usted los presente.[56]

Agentes que alivian la carga de trabajo de su equipo

Didit funciona con agentes. El agente Investigator lee cada verificación, alerta de transacción o caso pendiente de revisión, redacta un informe con una recomendación y cita la evidencia que ha utilizado. Solo decide por sí mismo dentro de la política y el nivel de autonomía que fija su equipo, nunca presenta un informe regulatorio y cada acción queda registrada. Cuesta $0.20 por elemento revisado, requiere el plan Growth o superior, se activa por organización y no funciona en aplicaciones sandbox.[2] Un agente de soporte responde a las conversaciones de soporte de sus usuarios desde $0.02 por mensaje.

Copilot trabaja dentro de la Business Console: describa el flujo de verificación que necesita y Copilot construye un borrador de flujo validado, citando la documentación que ha utilizado.[46] La publicación requiere su confirmación y, cuando edita un flujo, una tarjeta de cambios enumera lo que ha cambiado y «Deshacer» (Undo) revierte el cambio.[57]

Sus propios agentes se conectan al servidor MCP alojado de Didit en mcp.didit.me mediante OAuth 2.1 con «Iniciar sesión con Didit» (Log in with Didit); no hay ninguna clave de API que pegar.[10] Un agente puede crear, hacer backtesting e instalar reglas de monitorización de transacciones y después entregárselas en modo de prueba.[58]

Cambiar sin interrupciones

Abra una cuenta en la Business Console, reconstruya su flujo en el sandbox o descríbaselo a Copilot, y use el modo de prueba para elegir de antemano el resultado de la verificación, de modo que sus pruebas puedan comprobarlo.[59] Después ejecute ambos proveedores en paralelo.

1Un usuario nuevo se registra

Su backend elige el proveedor.

¿Está este usuario en el grupo del piloto?

Sí

Flujo de Didit

Decisión, campos extraídos, imágenes y alertas en una sola llamada a la API.

No

Proveedor actual

Su flujo actual, sin cambios.

2Compare con su propio tráfico

Tasa de aprobación, fraude detectado, tiempo de revisión y coste por usuario aprobado.

Una ejecución en paralelo. Cada sesión se crea mediante la API de su propio proveedor, de modo que los dos flujos se mantienen separados.

  1. Día 1Abra una cuentaBusiness Console y sandbox, sin necesidad de solicitar presupuesto.
  2. Semana 1Reconstruya y pruebeFlujo, webhooks y mapeo de estados, con resultados del modo de prueba.
  3. PilotoEjecute en paraleloUna parte de los registros en Didit y el resto en su proveedor actual.
  4. RenovaciónTraslade el restoAñada monitorización de transacciones y screening de wallets sobre las mismas identidades.

Un ejemplo de cambio por etapas. Los plazos dependen de sus volúmenes y de las condiciones de preaviso de su contrato actual.

2. Sumsub: módulos de verificación y cumplimiento

Sumsub vende una plataforma de verificación y cumplimiento que cubre KYC, KYB, screening AML, monitorización de transacciones, monitorización cripto y Travel Rule.[11][14] Comparativa: alternativa a Sumsub.

  • Se dirige a: empresas de fintech, iGaming, trading, cripto, movilidad y marketplaces.[11] La página de precios de Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas.[4]
  • Sumsub documenta una API REST pública con un entorno sandbox, creación de flujos sin código y planes Basic y Compliance de autoservicio; los planes pueden cambiarse en cualquier momento. También publica una especificación OpenAPI y habilidades para agentes (agent skills), documenta un servidor MCP que permite a los agentes realizar operaciones de cuenta y ofrece el copiloto Summy en su panel.[76][77][4][15][78]
  • Precios: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas. El plan Basic de Sumsub cubre verificación de documento de identidad, liveness y coincidencia facial, y Compliance añade screening AML, monitorización continua y verificación de dirección, por lo que los paquetes difieren del paquete de $0.33 de Didit.[4]
  • Más de 14.000 tipos de documento en 220+ países y territorios, y monitorización de transacciones con 600+ reglas predefinidas.[60][13]

3. Veriff: verificación de documento y selfie con controles complementarios

Veriff vende verificación de identidad mediante documento y selfie con controles complementarios de bases de datos, AML, edad y verificación de empresas.[5] Comparativa: alternativa a Veriff.

  • Ideal para: pymes con menos de 5.000 verificaciones al mes en Self-Serve; Enterprise con precio personalizado por encima de esa cifra.[5]
  • Tarifas Self-Serve: Essential $0.80 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $49, Plus $1.39 con $99, Premium $1.89 con $209.[5]
  • Verificación de empresas en 300+ jurisdicciones, que devuelve datos de registro y estructura de propiedad.[16][5]

4. Onfido: verificación de identidad dentro de Entrust

Entrust Identity Verification (antes Onfido) vende verificación de identidad documental y biométrica con controles de bases de datos y listas de vigilancia, orquestada en Workflow Studio.[61][19][62] Comparativa: alternativa a Onfido.

  • Ideal para: equipos de servicios financieros, plataformas, administración pública y gestión de plantillas.[18]
  • Cobertura: más de 2.500 documentos en más de 195 países.[63]
  • Precios: los precios de IDV no están documentados en las páginas públicas de Entrust (comprobado el 25 de octubre de 2026); las páginas de producto remiten a «Póngase en contacto» (Get in Touch).[18]
  • Verificación de empresas, monitorización de transacciones y screening de wallets: no documentados en las páginas públicas de Entrust (comprobado el 25 de octubre de 2026).[19][21][20]

5. Jumio: verificación de identidad y screening AML para grandes empresas

Jumio vende verificación de identidad para grandes empresas con controles documentales, biométricos y de screening AML.[64][22] Comparativa: alternativa a Jumio.

  • Ideal para: bancos e instituciones financieras, y empresas de finanzas, juego, viajes y cripto.[22][23]
  • Cobertura: más de 5.000 tipos de documento de identidad en 200 países y territorios.[24]
  • Configuración: la documentación de Jumio le pide que contacte con su Jumio Account Manager para crear la cuenta y obtener las claves de flujo.[65]

6. Persona: verificación configurable con planes

Persona vende una plataforma configurable de verificación de identidad con módulos de KYC, KYB, screening y gestión de casos.[66] Comparativa: alternativa a Persona.

  • Ideal para: marketplaces y comercio electrónico, fintech y cripto, y plataformas SaaS, los segmentos que nombra su página de KYB.[25]
  • Precios: Essential parte de $250 al mes con un plazo mínimo de contrato de 12 meses; Growth y Enterprise remiten a «Contáctenos» (Contact us).[8]
  • La monitorización de transacciones figura como acceso anticipado, y el centro de ayuda de Persona indica que OFAC es la única lista en la que busca actualmente su informe de direcciones cripto.[27][28]

7. Socure: decisiones de identidad y riesgo de fraude

Socure vende una plataforma de verificación de identidad y decisiones sobre riesgo de fraude (RiskOS) con verificación de documentos, eKYC, puntuaciones de fraude y screening de listas de vigilancia.[30] Comparativa: alternativa a Socure.

  • Se dirige a: bancos, emisores de tarjetas, fintechs, plataformas de trabajo por encargo y de RR. HH., casas de apuestas deportivas y organizaciones del sector público.[30]
  • La página de precios de Socure enumera cuatro soluciones del nivel Launch por evaluación: DocV $0.80, DocV + Watchlist $0.90, KYC + Fraud + Watchlist con step-up DocV $1.00, y Prefill + KYC + Fraud + Watchlist con step-up DocV $1.30. Socure indica que las tarifas Launch no son representativas de los precios Enterprise, negociados, por volumen o personalizados.[6] Launch incluye $1.000 en créditos mensuales gratuitos, Socure afirma que no requiere llamadas comerciales ni compromisos, y se factura según el uso una vez aplicados esos créditos.[79]
  • Global Watchlist Screening with Monitoring cubre 1.400+ listas de sanciones y de medidas coercitivas, 2,4 millones de perfiles PEP y noticias adversas, con monitorización continua; está disponible como producto independiente y dentro de RiskOS.[32][33]
  • Socure ofrece MCP Server Support en ambos niveles, y su RiskOS AI Suite incluye un Case Review Assistant y un Rule Writing Assistant.[6][80]

8. Mitek: verificación de identidad para instituciones financieras

Mitek vende verificación de identidad, liveness biométrico, SDK de captura y herramientas contra el fraude con cheques, principalmente a instituciones financieras.[35] Comparativa: alternativa a Mitek.

  • Ideal para: servicios financieros, fintech, iGaming y marketplaces digitales, además de socios OEM que lo integran.[35]
  • MiVIP combina verificación documental y biométrica con screening AML; su servicio de listas de vigilancia tiene más de 4 millones de registros actualizados cada 30 minutos.[36][37]
  • Informes SAR y Travel Rule: no documentados en las páginas públicas de Mitek (comprobado el 25 de octubre de 2026).[36]

9. Incode: controles de documento, biometría y registros gubernamentales

Incode vende una plataforma de verificación de identidad que cubre controles de documento, biometría y registros gubernamentales, KYB y screening AML.[38] Comparativa: alternativa a Incode.

  • Ideal para: bancos y telecos de EE. UU., neobancos globales y marketplaces.[38]
  • Cobertura: 4,9K+ tipos de documento de identidad en 190+ países; KYB verifica una empresa y sus UBO en un solo flujo.[38][39]
  • La evaluación se realiza en un entorno Demo de duración limitada que se solicita a través de un representante de Incode.[67]

10. Stripe Identity: verificación dentro de los pagos de Stripe

Stripe Identity vende verificación de documento, selfie y número de identificación como producto de la plataforma de pagos Stripe.[42] Comparativa: alternativa a Stripe Identity.

  • Ideal para: empresas que ya usan los pagos, la facturación o Connect de Stripe.[42]
  • Precios: $1.50 por verificación de documento y selfie, con precios personalizados por encima de 2.000 identidades al mes.[7]
  • Disponible de forma general para empresas con sede en EE. UU., Reino Unido y Japón, con una beta pública de autoservicio en otros países de la lista; documentos de más de 100 países.[68][42]

Cómo ayuda Didit a los equipos que cambian desde un proveedor establecido

Didit reúne los controles de identidad y fraude en una sola cuenta, con precios públicos. Empiece por las guías de migración para su proveedor actual y después calcule el precio de su flujo en la página de precios.

Didit aporta

  • Controles de documento, liveness, coincidencia facial y bases de datos
  • Consultas a registros con un KYC vinculado por titular
  • Screening AML y reglas de transacciones, además de screening de wallets que solicita y paga en su cuenta
  • Informes del Investigator, Copilot y el servidor MCP

Sigue en sus manos

  • Su política de riesgo y sus umbrales
  • El nivel de autonomía que puede usar cada cola
  • La presentación de informes ante su unidad de inteligencia financiera
  • La parte del tráfico incluida en el piloto

Ejecute su flujo actual en Didit

Reconstrúyalo en el sandbox y vea primero el precio y la evidencia de cada paso.

Empezar a verificarLeer la guía de integración

Conclusiones clave

  • Una verificación KYC completa de Didit cuesta $0.33; la monitorización de transacciones cuesta $0.02 por transacción, y el screening de wallets $0.15 por verificación.
  • El agente Investigator revisa elementos a $0.20 por elemento revisado (plan Growth y superiores, activado por organización), dentro de la política y el nivel de autonomía que usted fije.
  • Una ejecución en paralelo sobre una parte de los registros le permite comparar proveedores con sus propios usuarios antes de trasladar el resto.

Preguntas frecuentes

¿Cómo cambio de software de verificación de identidad sin interrupciones?

Ejecute ambos proveedores en paralelo. Dirija una parte de los nuevos registros a Didit y traslade el resto cuando su contrato actual lo permita. El modo de prueba le permite elegir de antemano un resultado de verificación, para que sus pruebas de integración puedan comprobarlo.[59]

¿Cuáles de estas alternativas publican sus precios?

Didit publica precios de lista por verificación, y las verificaciones de bases de datos y de teléfono tienen precio por país. Sumsub y Veriff publican tarifas para algunos planes, Socure publica las tarifas del nivel Launch, Stripe Identity publica un precio por verificación y Persona publica el precio de su plan Essential. Los precios no están documentados en las páginas públicas de Onfido (Entrust), Jumio, Mitek o Incode que revisamos el 25 de octubre de 2026.[1][4][5][6][7][8][18][71][36][38]

¿Qué decide por sí mismo el agente Investigator de Didit?

Solo lo que su equipo permite. Redacta un informe con una recomendación para cada elemento en revisión, citando la evidencia que ha utilizado, y solo decide por sí mismo dentro de su política y nivel de autonomía. Nunca presenta un informe regulatorio y cada acción queda registrada. Requiere el plan Growth o superior, se activa por organización y no funciona en aplicaciones sandbox.[2]

¿Ofrecen estos proveedores servidores MCP?

Sumsub documenta un servidor MCP que permite a los agentes realizar operaciones de cuenta, y Persona documenta servidores MCP. Socure ofrece MCP Server Support: en sus propias palabras, el servidor MCP de RiskOS proporciona documentación, la especificación OpenAPI, metadatos y configuración de flujos y gestión de webhooks; no ejecuta transacciones ni evaluaciones. Stripe tiene uno para su API general, y el de Incode lee su documentación. No hay un servidor MCP documentado en las páginas públicas de Veriff, Onfido (Entrust), Jumio o Mitek que revisamos el 25 de octubre de 2026.[70][19][72][74] El servidor MCP alojado de Didit se conecta mediante OAuth 2.1 y permite a su agente crear reglas de transacciones y hacer backtesting de ellas en modo de prueba.[15][29][34][44][41][10][58]

¿Qué alternativa de software de KYC y verificación de identidad es la mejor en 2026?

En nuestra clasificación, la mejor opción es Didit para equipos que quieren precios de lista por verificación, KYC, KYB, AML, monitorización de transacciones y screening de wallets en una sola cuenta, la evidencia completa de cada decisión y agentes que realizan tareas de revisión. Nosotros desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta y consulte las páginas actuales de cada proveedor.[1][3][2]

Fuentes

  1. Precios, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  2. Agente Investigator, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  3. Obtener sesión, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  4. Precios, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  5. Precios, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  6. Precios, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
  7. Precios de Stripe Identity, Stripe, consultado el 25 de octubre de 2026.
  8. Planes y precios, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  9. Personas clave, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  10. Visión general del servidor MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  11. Página de inicio de Sumsub, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  12. Verificación de empresas, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  13. Monitorización de transacciones AML, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  14. Monitorización cripto, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  15. Servidor MCP, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  16. Conozca a su empresa (KYB), Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  17. Screening AML, Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  18. Verificación de identidad, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  19. Índice de documentación, documentación de Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  20. Screening de listas de vigilancia, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  21. Prevención del blanqueo de capitales, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  22. Screening AML, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  23. Sector cripto, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  24. Cobertura global, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  25. Conozca a su empresa (KYB), Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  26. Verificación de documentos de identidad oficiales, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  27. Prevención del blanqueo de capitales, Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  28. Informe Crypto Address Watchlist, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  29. Servidores MCP de Persona, centro de ayuda de Persona, consultado el 25 de octubre de 2026.
  30. Página de inicio de Socure, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
  31. Onboarding de empresas, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
  32. Global Watchlist Screening, ayuda de Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
  33. Listas de vigilancia globales, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
  34. Servidor MCP de RiskOS, ayuda de Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
  35. Página de inicio de Mitek, Mitek, consultado el 25 de octubre de 2026.
  36. Página del producto MiVIP, Mitek, consultado el 25 de octubre de 2026.
  37. Cumplimiento normativo, Mitek, consultado el 25 de octubre de 2026.
  38. Página de inicio de Incode, Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
  39. Conozca a su empresa (KYB), Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
  40. KYC y AML, Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
  41. Servidor MCP de DevHub, documentación de Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
  42. Stripe Identity, Stripe, consultado el 25 de octubre de 2026.
  43. Comprobaciones de verificación, documentación de Stripe, consultado el 25 de octubre de 2026.
  44. Servidor MCP de Stripe, documentación de Stripe, consultado el 25 de octubre de 2026.
  45. Flujos de trabajo, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  46. Registro de cambios de agosto de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  47. Nuevos precios a partir del 1 de noviembre de 2026, blog de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  48. Visión general de la verificación de documentos de identidad, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  49. Países admitidos en la validación en bases de datos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  50. Consulta sin documento y coincidencia con la foto del registro, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  51. Países admitidos y niveles de datos de KYB, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  52. Activar o desactivar la monitorización AML continua, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  53. Biblioteca de reglas, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  54. API de reglas de transacciones y backtesting, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  55. Screening de wallets, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  56. Informes para la UIF, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  57. Registro de cambios de septiembre de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  58. Herramientas MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  59. Registro de cambios de julio de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
  60. Verificación de documentos de identidad, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  61. Onfido ahora es Entrust, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  62. Workflow Studio, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  63. Documentos admitidos, Entrust, consultado el 25 de octubre de 2026.
  64. Página de inicio de Jumio, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
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  70. Índice de documentación para desarrolladores, documentación para desarrolladores de Veriff, consultado el 25 de octubre de 2026.
  71. Calcular el TCO, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  72. Visión general de los SDK, documentación de Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  73. Productos, Jumio, consultado el 25 de octubre de 2026.
  74. Documentación para desarrolladores de Mitek, documentación de Mitek, consultado el 25 de octubre de 2026.
  75. Índice de documentación para desarrolladores, documentación de Incode, consultado el 25 de octubre de 2026.
  76. Acerca de la API de Sumsub, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  77. Verificación global en bases de datos, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  78. Construir sobre Sumsub con IA, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
  79. Socure Launch, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.
  80. RiskOS AI Suite, Socure, consultado el 25 de octubre de 2026.

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