El mejor software de monitorización de transacciones en 2026: las mejores alternativas
Nuestro ranking de 10 herramientas de monitorización de transacciones de 2026: reglas en tiempo real, pruebas, identidad, cripto y agentes. Didit es la primera, a $0.02 por transacción, con KYC, KYB y screening AML en una cuenta.
En resumen
En 2026, un software de monitorización de transacciones debe puntuar cada pago en tiempo real, saber quién es el cliente y dar a su equipo una forma de actuar ante una alerta sin una semana de trabajo manual. Nosotros desarrollamos Didit y, en nuestro ranking, ocupa el primer puesto: la monitorización, el screening de wallets, KYC, KYB y el screening AML comparten una sola cuenta con un precio de lista publicado por verificación, y los agentes se encargan de la revisión y del trabajo con reglas.[1][14]
- Didit: monitorización de transacciones a $0.02 por transacción, screening de wallets a $0.15 por verificación, KYC completo a $0.33.[1]
- Los datos de los competidores proceden de las páginas públicas de cada proveedor, consultadas el 25 de octubre de 2026, cada uno con su cita.
Una alerta es una pregunta sobre una persona: ¿es este pago normal para ella? La monitorización funciona mejor cuando la misma cuenta contiene los datos de identidad, de empresa y de wallet. Este ranking analiza lo que cada proveedor documenta sobre su propio producto.
Nosotros desarrollamos Didit y publicamos este ranking, así que léalo como nuestra opinión. Los datos sobre los otros nueve proveedores proceden únicamente de sus propios sitios web y documentación, consultados el 25 de octubre de 2026. Cuando una funcionalidad no aparece, escribimos "no documentado en sus páginas públicas".
Las 10 mejores herramientas de monitorización de transacciones de un vistazo
| Proveedor | Ideal para | Precios publicados | Monitorización de transacciones | Screening de wallets | KYC y KYB | Screening AML | Agentes o MCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didit | Identidad y fraude en una sola cuenta | Por verificación[1] | $0.02 por transacción, 150+ reglas predefinidas[1][4] | $0.15 por verificación[8] | Sí; un KYC para cada propietario[11] | $0.20; $0.07 por usuario al año[1] | Investigator, Copilot, MCP[14][15] |
| Sumsub | La página de precios de Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas[23] | Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas; monitorización de transacciones en Custom[23] | 600+ reglas, plan Custom[22][23] | Sí[24] | Sí; KYB en el plan Custom[23] | Sí[23] | Servidor MCP con capacidad de acción, copiloto de IA Summy[25][68] |
| Shufti | Empresas reguladas de banca, cripto y juego | Essentials desde $1.5 por verificación[27] | Sí, plan Enterprise[26][27] | Sí[28] | Sí[27] | Sí[28] | Conector MCP[29] |
| SEON | Equipos de fraude de negocios online | Starter $699 al mes (2,500 verificaciones de fraude, 10 usuarios, 50 reglas personalizadas)[31] | Sí[30] | En el screening de pagos[32] | IDV[60] | Sí[61] | MCP de solo lectura[33] |
| Alloy | Bancos y fintechs que orquestan datos | No documentado | Sí[34] | Sí, mediante socios de datos on-chain[36] | Sí[35] | Mediante socios de listas de vigilancia[35] | Asistente de IA[37] |
| Unit21 | Equipos de operaciones de fraude y AML | No documentado | Tiempo real, backtesting[38][39] | Mediante integraciones[41] | Mediante integraciones[40] | Sí[39] | Agentes de IA, MCP[42] |
| Sardine | Fraude basado en dispositivo en bancos y fintechs | No en las páginas revisadas[46] | 500+ reglas[43] | No documentado | Sí[45][64] | Sí[43] | Agent Hub[44] |
| FrankieOne | Bancos y fintechs que enrutan verificaciones a través de una sola API | No se muestra[49] | 1000+ reglas[47] | Analítica blockchain listada[62] | Sí[51] | Mediante 350+ proveedores y fuentes de datos para AML, PEP, fraude y biometría[51] | MCP de búsqueda en la documentación[50] |
| Hummingbird | Equipos de investigación de delitos financieros | No documentado | SQL sobre su data warehouse[52] | Mediante integraciones[54] | Mediante aplicaciones de terceros[54] | Mediante datos de terceros[63] | Agentes de IA[53] |
| Chainalysis | Exchanges de cripto y VASP | No publicado[55] | KYT on-chain; transferencias fiat mediante VASP Risking[55][58] | Address Screening[57] | KYC mediante socios[56]; VASP Risking cubre las contrapartes VASP[58] | Mediante socios[56] | Agentes en beta[59] |
"No documentado" significa que no se encontró en las páginas públicas del proveedor, consultadas el 25 de octubre de 2026. Columna de Didit: docs.didit.me. Las tarifas por verificación de Sumsub son cargos por verificación KYC, se aplican solo a las verificaciones correctas y son independientes de la monitorización de transacciones, que está en su plan Custom. El plan Basic de Sumsub cubre la verificación de documentos de identidad, liveness y face match, y Compliance añade screening AML, monitorización continua y verificaciones de dirección, de modo que lo que incluye cada plan difiere del paquete de $0.33 de Didit.
Cómo hemos elaborado el ranking
Nosotros desarrollamos Didit y publicamos este ranking. Puntuamos a cada proveedor, Didit incluido, según: reglas en tiempo real con pruebas antes de la activación; si el mismo producto conoce al cliente (KYC, KYB, screening AML) y la wallet; la gestión de casos hasta un informe para su unidad de inteligencia financiera; el soporte de agentes para alertas y reglas; y si los precios son públicos. Solo leímos páginas públicas, así que todo lo que está detrás de un inicio de sesión cuenta como no documentado. Didit ocupa el primer puesto en nuestra opinión editorial porque obtuvo la puntuación más alta en estos criterios.
El ranking
1. Didit
Didit es infraestructura para identidad y fraude: la monitorización de transacciones se ejecuta en la misma cuenta que KYC, KYB, el screening AML y el screening de wallets.[2]
Ideal para: equipos de fintech, cripto, iGaming y marketplaces que quieren una monitorización vinculada a identidades verificadas, con precio por transacción.
Reglas que puede probar. Didit puntúa cada transacción fiat o cripto a $0.02.[1] Incluye más de 150 reglas predefinidas, entre ellas reglas de iGaming para el abuso de bonos y el chip dumping, y las reglas admiten expresiones regulares, coincidencia aproximada, comparaciones de fechas y coincidencia con listas en la API y en la consola.[3][4] Haga backtesting de una regla con su propio historial antes de activarla, desde la consola, la API o un agente de IA.[5]
Actuar ante la alerta, no solo registrarla. Cuando una regla marca una transacción, Didit puede retenerla y pedir al usuario un selfie, que se compara con el rostro que ya verificó.[6] Los casos terminan en informes SAR, STR y otros informes para la FIU redactados a partir del caso y exportados como goAML XML y PDF para su presentación.[7]
Cripto en el mismo lugar. Haga screening de cualquier dirección de wallet bajo demanda por $0.15 por verificación, con un informe PDF firmado; el screening se realiza a través de proveedores de analítica blockchain conectados.[8] Didit intercambia datos de la Travel Rule en IVMS 101 y puede enrutar transferencias entre clientes de Didit directamente o por correo electrónico seguro cuando ningún protocolo llega a la contraparte.[9]
La identidad detrás de cada alerta. Una verificación KYC completa (verificación de documentos de identidad, liveness pasivo, face match y análisis de dispositivo e IP) cuesta $0.33.[1] La verificación de documentos de identidad cubre 220+ países y territorios y 14,000+ tipos de documentos.[70] Las verificaciones en bases de datos están documentadas en 45 países más un grupo Global.[13] La verificación de empresas empieza en $2.00, con un KYC vinculado para cada propietario y directivo.[11][12] El screening AML cuesta $0.20, y la monitorización continua a $0.07 por usuario al año se puede activar para hasta 1,000 clientes en una sola llamada a la API.[1][10]
Agentes en la cola de alertas. Didit trabaja con agentes. El agente Investigator lee cada verificación, alerta de transacción o caso pendiente de revisión, redacta un informe con una recomendación y cita las pruebas que ha utilizado. Solo decide por sí mismo dentro de la política y el nivel de autonomía que fije su equipo, nunca presenta un informe regulatorio y registra cada decisión.[14] Funciona en el plan Growth y superiores, Didit lo activa por organización y cuesta $0.20 por elemento revisado; un agente de soporte gestiona las conversaciones con los usuarios desde $0.02 por mensaje. Su agente de IA puede crear reglas de monitorización, hacer backtesting e instalarlas a través del servidor MCP alojado, y luego entregárselas en modo de prueba; se conecta mediante OAuth 2.1 sin ninguna clave de API que pegar.[15][16] Didit Copilot crea borradores de workflows validados en la Business Console.[18] La publicación requiere su confirmación y, cuando edita un workflow, una tarjeta de cambios enumera lo que ha cambiado y «Deshacer» (Undo) lo revierte.[17]
Evidencias y compra. Cada decisión de sesión devuelve el resultado de cada verificación, los campos extraídos, el material capturado y las advertencias mediante una sola llamada a la API.[20] El constructor de workflows muestra el precio de cada paso mientras lo construye, y usted paga con créditos prepagados a precio de lista tras probar en el sandbox.[1][19]
1Envíe la transacción
Desde su servidor o el SDK, $0.02 a precio de lista.
¿Se activa una regla?
Retener y reforzar la verificación
Un selfie comparado con el rostro verificado y, después, una alerta o un caso.
Dejarla pasar
Puntuada y registrada.
Una monitorización que puede pedir al cliente verificado que demuestre que es él.[6]
2. Sumsub
Sumsub vende una plataforma de verificación y cumplimiento normativo que cubre KYC, KYB, screening AML, monitorización de transacciones, monitorización de cripto y Travel Rule.[22][23][24]
La monitorización de transacciones de Sumsub incluye 600+ reglas predefinidas, pruebas en modo dry-run e informes para la FIU en formato goAML.[22] La monitorización de transacciones se vende en el plan Custom, con precio bajo petición; no hay una tarifa por transacción documentada públicamente.[23] Sumsub ofrece registro de autoservicio, acceso instantáneo al sandbox y una API REST pública; workflows sin código flexibles y configurables por país, nivel de riesgo y otros criterios; y herramientas para desarrolladores, incluida una especificación OpenAPI y documentación legible por agentes.[66][67][68] Documenta un servidor MCP con capacidad de acción y el copiloto de IA Summy.[25][68] La página de precios de Sumsub posiciona Basic para empresas no reguladas y Compliance para empresas reguladas. Sus precios publicados de verificación KYC: Basic $1.35 por verificación con un compromiso mínimo mensual de $149; Compliance $1.85 con un mínimo de $299; Custom bajo petición; tarifas de complementos publicadas; los cargos se aplican solo a las verificaciones correctas.[23] El plan Basic de Sumsub cubre la verificación de documentos de identidad, liveness y face match, y Compliance añade screening AML, monitorización continua y verificaciones de dirección.[23] Sumsub declara cobertura de 220+ países y territorios y 14,000+ tipos de documentos.[65] Consulte la página de alternativas a Sumsub.
3. Shufti
Shufti vende una plataforma de verificación de identidad que cubre KYC, KYB, screening AML y módulos de cumplimiento relacionados.[27]
Ideal para: empresas reguladas de banca, cripto y juego.
La monitorización de Shufti puntúa depósitos, transferencias y pagos frente a reglas AML y antifraude vinculadas a la identidad verificada, con un constructor de reglas con IA y una biblioteca de tipologías.[26] En su página de precios, la monitorización de transacciones y la Travel Rule se encuentran en el plan Enterprise, con precio bajo petición.[27] Consulte la página de alternativas a Shufti.
4. SEON
SEON vende una plataforma de prevención del fraude y cumplimiento AML basada en señales de huella digital y de dispositivo, con verificación de identidad.[30][60]
Ideal para: negocios online cuyo equipo de fraude se encarga de la monitorización.
SEON puntúa cada transacción frente a reglas predefinidas y personalizadas, incluidas reglas de velocidad.[30] El plan Starter cuesta $699 al mes con 50 reglas personalizadas; Case Management y AML Compliance están en el plan Premium, con precio personalizado.[31] Consulte la página de alternativas a SEON.
5. Alloy
Alloy vende una plataforma de decisión sobre identidad, fraude y cumplimiento que orquesta proveedores de datos de terceros para instituciones financieras.[35]
Ideal para: bancos, cooperativas de crédito y fintechs, incluidos los bancos patrocinadores.[71]
Alloy incluye reglas de monitorización AML listas para usar para el fraccionamiento, el embudo de fondos y el movimiento rápido, reglas personalizadas sin código y bloqueo que puede retener transacciones.[34] Los datos de wallets de su página de cripto llegan a través de socios de datos.[36] Consulte la página de alternativas a Alloy.
6. Unit21
Unit21 vende una plataforma de fraude y AML con agentes de IA para la monitorización de transacciones, el screening, la gestión de casos y la presentación de informes regulatorios.[39]
Ideal para: fintechs, plataformas de cripto y bancos patrocinadores que gestionan operaciones AML a escala.
Unit21 combina modelos de detección y reglas configurables con backtesting y modo sombra.[38] Los resultados de verificación de identidad y los datos de wallets de cripto llegan mediante integraciones de terceros.[40][41] Consulte la página de alternativas a Unit21.
7. Sardine
Sardine vende una plataforma de prevención del fraude y cumplimiento AML impulsada por IA, basada en señales de dispositivo y de comportamiento.[44]
Ideal para: bancos y fintechs que monitorizan pagos ACH, transferencias bancarias y pagos en tiempo real.
La monitorización AML de Sardine incluye 500+ reglas predefinidas.[43] No hay precios documentados en las páginas revisadas.[46] Su Agent Hub ejecuta los propios agentes de IA de Sardine; un servidor MCP para que los clientes conecten sus propios agentes no está documentado en sus páginas públicas (consultadas el 25 de octubre de 2026).[44][69] Consulte la página de alternativas a Sardine.
8. FrankieOne
FrankieOne vende una plataforma de orquestación que enruta verificaciones KYC, KYB, AML y antifraude a proveedores externos a través de una sola API.[48]
Ideal para: bancos y fintechs que enrutan verificaciones KYC, KYB y AML a través de una sola API.
FrankieOne incluye 1000+ reglas listas para usar con simulación en modo sombra, y describe la conexión con otras herramientas de monitorización a través de su API.[47] Sus precios se ofrecen bajo consulta.[49] Consulte la página de alternativas a FrankieOne.
9. Hummingbird
Hummingbird vende una plataforma de gestión de casos e investigaciones para equipos de cumplimiento en delitos financieros.[53]
Ideal para: equipos de investigación de delitos financieros.
La monitorización de Hummingbird se ejecuta sobre el data warehouse en la nube del cliente, con reglas escritas en SQL, y su página indica que los equipos necesitan cierto dominio de SQL para definir las vistas de datos.[52] La verificación de empresas propia de Hummingbird no está documentada públicamente; las herramientas de KYB llegan mediante aplicaciones de terceros como Middesk y OpenCorporates, al igual que los datos de identidad y de cripto.[54] Consulte la página de alternativas a Hummingbird.
10. Chainalysis
Chainalysis vende inteligencia blockchain para la monitorización de transacciones cripto, el screening de wallets y las investigaciones.[56]
Ideal para: exchanges de cripto y VASP que necesitan monitorización on-chain.
Chainalysis KYT monitoriza la actividad cripto en tiempo real, y su Address Screening puntúa wallets mediante la interfaz o la API.[55][57] VASP Risking evalúa la exposición a cripto en las transferencias fiat hacia y desde empresas de cripto.[58] La verificación general de empresas (consulta de registros, identificación de UBO y KYC de los propietarios) no está documentada públicamente, como tampoco lo está un servidor MCP público para los propios agentes de IA de los clientes (consultado el 2026-10-25).[58][59] Consulte la página de alternativas a Chainalysis.
Conclusiones clave
- Didit monitoriza transacciones a $0.02 cada una, en la misma cuenta que el KYC a $0.33, KYB, el screening AML y el screening de wallets a $0.15.
- El agente Investigator y el servidor MCP quitan a su equipo la revisión de alertas y el trabajo con reglas, dentro de su política.
Precios a 25 de octubre de 2026
Los precios de lista por verificación de este artículo no cambian en los planes de Didit vigentes a partir del 1 de noviembre de 2026.[21]
Preguntas frecuentes
¿Qué es un software de monitorización de transacciones?
Puntúa cada pago o transferencia frente a reglas y modelos, genera alertas ante patrones sospechosos y ofrece a los investigadores un caso que trabajar hasta llegar a un informe para la unidad de inteligencia financiera.
¿Cuánto cuesta la monitorización de transacciones?
Didit publica $0.02 por transacción.[1] Entre los demás proveedores anteriores, Sumsub y Shufti la sitúan en planes personalizados o enterprise, y Alloy, Unit21, Sardine, FrankieOne, Hummingbird y Chainalysis no documentan precios en sus páginas públicas.[23][27]
¿Puedo probar las reglas antes de que entren en producción?
Sí. Didit hace backtesting de una regla con su propio historial antes de que usted la active, desde la consola, la API o un agente de IA.[5]
¿Monitoriza Didit transacciones cripto?
Sí. Didit monitoriza transacciones fiat y cripto, hace screening de direcciones de wallet por $0.15 por verificación con un informe PDF firmado e intercambia datos de la Travel Rule en IVMS 101.[8][9]
¿Cuál es el mejor software de monitorización de transacciones en 2026?
En nuestro ranking, Didit, para equipos que quieren una monitorización vinculada a identidades verificadas, screening de wallets y screening AML en una sola cuenta con precios publicados, con agentes que revisan alertas y redactan reglas dentro de su política. Nosotros desarrollamos Didit, así que téngalo en cuenta y consulte las páginas actuales de cada proveedor.[1][14]
Monitorice sus primeras transacciones en Didit
Instale un paquete de reglas predefinidas, haga backtesting con su historial y vea el precio antes de activarlo.
Aporte su clave de proveedor o comience con el cribado de pago por uso
Los clientes de Didit pueden incorporar su propia clave de API de Chainalysis en Didit y orquestarla dentro de sus flujos de trabajo en Didit, o elegir cualquier otro proveedor de cribado de wallets disponible en Didit. Consulte la documentación sobre cribado de wallets para conocer la configuración y la cobertura.
Si desea empezar sin una clave de proveedor independiente, utilice el cribado de wallets de pago por uso de Didit al precio publicado de $0.15 por verificación. Comience en la Business Console sin llamadas de ventas. A partir del 1 de noviembre de 2026, el plan gratuito incluye $10 de crédito al mes. Consulte la actualización de precios de noviembre.
Ambas vías se adaptan a un flujo de trabajo pensado para desarrolladores: utilice la API, conecte un agente mediante el servidor MCP y use los SDK de Didit para el resto del recorrido del cliente. El cribado de wallets se ejecuta en el mismo flujo de trabajo que KYC, AML y la monitorización de transacciones. Compruebe la cobertura de red del proveedor seleccionado antes de enviar una dirección.
Conecte el cribado con el trabajo de revisión
El agente Investigator de Didit revisa elementos a $0.20 por elemento revisado. El agente de soporte parte desde $0.02 por mensaje. Copilot ayuda a los equipos a crear flujos de trabajo, mientras que el servidor MCP permite que sus propios agentes operen con Didit. Se trata de capacidades independientes de la comprobación de cribado de wallets; mantenga los cargos de revisión y mensajería separados en su estimación. Documentación de Investigator; actualizaciones sobre agentes y Copilot; documentación de MCP.
Fuentes
- Precios, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Descripción general de la monitorización de transacciones, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Reglas de transacciones, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Biblioteca de reglas, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- API de reglas de transacciones y backtesting, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Envío de transacciones desde el SDK y verificación reforzada, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Informes para la FIU, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Screening de wallets, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Travel Rule, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización AML continua de usuarios, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Personas clave, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Países compatibles y niveles de datos de KYB, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Países compatibles con la validación en bases de datos, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Agente Investigator, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Descripción general del servidor MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Herramientas MCP, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Registro de cambios de septiembre de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Registro de cambios de agosto de 2026, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Flujos de trabajo, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Recuperar una sesión, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Nuevos precios a partir del 1 de noviembre de 2026, blog de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de transacciones AML, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Precios, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de cripto, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Servidor MCP, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de transacciones, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Precios, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Screening de wallets de cripto, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Conector MCP, Shufti, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de transacciones AML, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Precios, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Screening de pagos, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
- SEON MCP, documentación de SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de transacciones AML, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Cumplimiento normativo, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Cripto, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
- IA accionable, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de transacciones AML, Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Página de inicio de Unit21, Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Integraciones, Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Plataformas de cripto y Web3, Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
- El MCP de Unit21 y las novedades de agosto, blog de Unit21, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de transacciones, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Página de inicio de Sardine, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Onboarding con KYC, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Agentes de riesgo personalizados, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización de transacciones, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Página de inicio de FrankieOne, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Precios, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Servidor MCP de FrankieOne, documentación de FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación de empresas, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Monitorización del riesgo de las transacciones, Hummingbird, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Página de inicio de Hummingbird, Hummingbird, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Aplicaciones e integraciones, Hummingbird, consultado el 25 de octubre de 2026.
- KYT, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Cumplimiento normativo en cripto, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Address Screening, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
- VASP Risking, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Agentes de Chainalysis, Chainalysis, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación de identidad, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Screening de clientes, SEON, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Cripto, FrankieOne, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Screening de clientes, Hummingbird, consultado el 25 de octubre de 2026.
- KYB, Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación de documentos de identidad, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Acerca de la API de Sumsub, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Verificación global en bases de datos, Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Desarrollar sobre Sumsub con IA, documentación de Sumsub, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Agent Hub, blog de Sardine, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Descripción general de la verificación de documentos de identidad, documentación de Didit, consultado el 25 de octubre de 2026.
- Socios, Alloy, consultado el 25 de octubre de 2026.
Los nombres y marcas de los proveedores pertenecen a sus propietarios; las referencias aquí son nominativas, solo con fines comparativos, y no implican ninguna afiliación. Sumsub® y el logotipo de Sumsub son marcas comerciales de Sum and Substance Ltd.; las referencias aquí son nominativas, solo con fines comparativos, y no implican afiliación ni respaldo.
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