Les dernières actus du blog Didit.
Identification automatisée des bénéficiaires effectifs et des graphes de propriété
Identifiez les bénéficiaires effectifs avec leurs pourcentages de propriété, résolvez les couches de propriété d'entreprise imbriquées et cartographiez le graphe de contrôle complet de toute entreprise – inclus dans une session.
AMLD6 et le livret unique de règles LBC de l'UE : les changements à venir
L'UE remplace un ensemble disparate de règles nationales LBC par un livret unique de règles directement applicables et une nouvelle autorité centrale.
API de filtrage AML : plus de 1 300 listes pour 0,20 $ par contrôle
Vérifiez toute personne ou entité par rapport à plus de 1 300 listes de surveillance mondiales (sanctions, PPE, casiers judiciaires, médias défavorables) avec un modèle de correspondance et de risque à deux scores.
Le Modèle AML à Deux Scores : Score de Correspondance vs Score de Risque
Le moteur AML de Didit répond à deux questions distinctes : s'agit-il vraiment de votre client (score de correspondance) et quel est son niveau de risque (score de risque).
Filtrage des médias défavorables : Une approche fiable et pragmatique
Le filtrage des médias défavorables est une mesure préventive essentielle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Didit l'intègre comme une catégorie parmi plus de 1 300 listes, utilisant son modèle à deux scores.
API de surveillance des transactions : règles en temps réel, gestion des cas et flux de travail des déclarations d'activités suspectes
Évaluez chaque transaction en temps réel avec 11 ensembles de règles intégrés, gérez les alertes dans un gestionnaire de cas intégré et déposez des déclarations d'activités suspectes (SAR) — fiat et crypto, à 0,02 $ par.