Verifikasi identitas
dibangun untuk Maladewa 
ID Nasional Maladewa dan paspor biometrik dalam satu sesi — dicocokkan wajahnya dengan selfie langsung, disaring AML di seluruh daftar pantauan Otoritas Moneter Maladewa dan daftar sanksi global. KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Maladewa.
- Lanskap penipuan
- Maladewa menghadapi tekanan penipuan identitas yang didorong oleh sektor pariwisata dan perhotelan yang besar di kepulauan tersebut — klaim identitas warga negara asing yang curang, serangan ID sintetis yang mengeksploitasi masuknya pekerja migran musiman, dan pemalsuan dokumen lintas batas melalui koridor perdagangan India-Sri Lanka-Maladewa. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — perubahan wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act (Undang-Undang No. 4/2014)
- Banking Act (Undang-Undang No. 24/2010)
- Maldives Monetary Authority Act (Undang-Undang No. 6/81)
- Maldives Securities Act
- Kerangka Evaluasi Bersama APG
- FATF 40 Rekomendasi
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Maladewa.
MMA
Maldives Monetary Authority — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank, lembaga keuangan, bisnis layanan uang, dan penyedia layanan pembayaran. Mengeluarkan persyaratan Customer Due Diligence di bawah Banking Act (Undang-Undang No. 24/2010).
FIU-Maldives
Financial Intelligence Unit — beroperasi di bawah MMA. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dan menegakkan kontrol AML/CFT di bawah Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act (Undang-Undang No. 4/2014).
CMDA
Capital Market Development Authority — mengawasi peserta pasar modal, dealer sekuritas, dan perusahaan investasi di bawah Maldives Securities Act.
Department of National Registration
Mengeluarkan Kartu Identitas Nasional dan memelihara registri populasi sipil Maladewa — sumber otoritatif untuk verifikasi identitas berbasis NIC.
Ministry of Home Affairs and Land
Mengawasi Departemen Pendaftaran Nasional dan Departemen Imigrasi. Menegakkan persyaratan perlindungan data pada alur verifikasi identitas di bawah hukum Maladewa.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.
- Kartu Identitas Nasional (kartu pintar biometrik), paspor biometrik (dengan pembacaan chip NFC), Izin Kerja / Visa Ketenagakerjaan, dan Surat Izin Mengemudi.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Kartu Identitas Nasional — kartu pintar biometrik
- Paspor Biometrik — pembacaan chip NFC
- Izin Kerja / Visa Ketenagakerjaan · Surat Izin Mengemudi
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Maladewa:
- Majelis Nasional Maladewa — PEP Tingkat 1 (anggota parlemen).
- Kementerian Perencanaan Nasional dan Infrastruktur Maladewa — PEP Tingkat 3 (pejabat senior kementerian).
- Partai Progresif Maladewa — PEP Tingkat 3 (tokoh partai politik utama).
- Kementerian Keuangan Maladewa — Peringatan (pemberitahuan peraturan dan penegakan).
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan global.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS.
- Daftar Sanksi Konsolidasi UE — entitas yang ditetapkan Uni Eropa.
- Daftar Sanksi HMT Inggris — sanksi keuangan His Majesty's Treasury.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) — daftar pantauan evaluasi bersama.
- 40 Rekomendasi FATF — pemantauan yurisdiksi berisiko tinggi.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi database untuk identitas Maladewa.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Maladewa yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — registri sipil Departemen Pendaftaran Nasional saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi database untuk identitas Maladewa — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Maladewa Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Maladewa.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Maladewa.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.