Verifikasi identitas
dibangun untuk Uzbekistan 
Kartu ID dan Paspor Uzbekistan diambil dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan FIU dan EAG — KYC lengkap $0,33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Uzbekistan.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Uzbekistan: serangan akun mule yang mengeksploitasi sektor pembayaran seluler yang berkembang pesat dan dorongan open-banking CBU, pemalsuan dokumen di seluruh format ID laminasi lama yang masih beredar, dan risiko AML lintas batas melalui koridor pengiriman uang Asia Tengah. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time di setiap sesi — face morph, replay, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (LCMLTF) — diubah 2022
- Undang-Undang Data Pribadi 2019
- Undang-Undang Bank Sentral Uzbekistan
- Undang-Undang Bank dan Aktivitas Perbankan (diubah 2021)
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism) — badan bergaya FATF regional
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Uzbekistan.
CBU
Bank Sentral Uzbekistan (Markaziy Bank) — mengawasi semua bank komersial, lembaga pembayaran, dan penerbit uang elektronik. Mengeluarkan persyaratan KYC/CDD dan peraturan pelaksanaan AML/CFT untuk sektor keuangan di bawah Undang-Undang Bank Sentral.
FIU
Unit Intelijen Keuangan di bawah Kantor Kejaksaan Agung (Moliya Razvedkasi) — otoritas AML/CFT Uzbekistan. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dan memelihara sanksi nasional serta daftar pantauan di bawah Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (LCMLTF).
MIA
Kementerian Dalam Negeri — Departemen Paspor dan Pendaftaran mengeluarkan Kartu ID nasional dan paspor asing biometrik. Mengoperasikan registri sipil nasional dan menegakkan peraturan dokumen identitas.
PDPA
Badan Perlindungan Data Pribadi di bawah Kementerian Kehakiman — menegakkan Undang-Undang Data Pribadi (2019) untuk semua entitas yang memproses data identitas warga negara Uzbekistan. Mengeluarkan izin untuk transfer data pribadi lintas batas.
DCEC
Departemen Pemberantasan Kejahatan Ekonomi di bawah Kantor Kejaksaan Agung — menuntut kejahatan keuangan, korupsi, dan pelanggaran pencucian uang. Memelihara daftar pantauan orang perseorangan yang ditunjuk secara publik yang digunakan dalam penyaringan AML.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu ID Uzbekistan (Guvohnoma), Paspor Asing Biometrik (chip NFC dibaca pada e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal Permanen.
- Mengembalikan: nama lengkap, nomor identifikasi pribadi PINFL 9 digit, tanggal lahir, nomor dokumen, masa berlaku, MRZ.
- Kartu ID Uzbekistan (Guvohnoma)
- Paspor Asing Biometrik Uzbekistan — pembacaan chip NFC
- Surat Izin Mengemudi · Izin Tinggal Permanen
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Uzbekistan:
- Parlemen Uzbekistan (Oliy Majlis) — daftar PEP Tingkat 1 untuk legislator dan pejabat tinggi pemerintah.
- Departemen Pemberantasan Kejahatan Ekonomi, Kantor Kejaksaan Agung — daftar orang perseorangan yang ditunjuk secara nasional untuk penuntutan kejahatan keuangan dan pencucian uang.
- Kementerian Dalam Negeri Uzbekistan — daftar peringatan untuk target penegakan hukum dan orang yang dicari.
- Departemen Dalam Negeri Tashkent (UZGUVD) — daftar SIP untuk orang yang menjadi perhatian penegak hukum kota Tashkent.
- Unit Intelijen Keuangan (FIU / Moliya Razvedkasi) — penetapan AML/CFT nasional di bawah Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Bank Sentral Uzbekistan (CBU) — tindakan penegakan peraturan terhadap lembaga keuangan.
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering) — penetapan badan gaya FATF regional untuk Asia Tengah.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) — penetapan regional.
- FATF — penetapan global Satuan Tugas Aksi Keuangan dan yurisdiksi berisiko tinggi.
- Dewan Keamanan PBB — Daftar Sanksi Konsolidasi.
- OFAC SDN — daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus AS.
- Interpol — Pemberitahuan Merah untuk orang yang dicari secara internasional.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi input terhadap infrastruktur identitas global.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Uzbekistan yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — registri sipil Kementerian Dalam Negeri dan registri warga negara terpadu (Yagona Identifikatsiya Tizimi) saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi input terhadap infrastruktur identitas global — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Uzbekistan Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Uzbekistan.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Uzbekistan.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.