Verifikasi identitas
dibangun untuk Mongolia 
Kartu Identitas Nasional dan Paspor Mongolia ditangkap dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan FRC dan FATF — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Mongolia.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Mongolia: serangan ID sintetis dan akun mule yang mengeksploitasi pertumbuhan pesat perbankan seluler dan pinjaman digital, pemalsuan Kartu Identitas Nasional selama aliran lintas batas regional, dan paparan AML ekonomi informal di seluruh sektor pertambangan dan komoditas. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (LCML/TF) 2013 (diamandemen 2021)
- Undang-Undang Bank Sentral (Undang-Undang Bank of Mongolia)
- Undang-Undang Perbankan 2010 (diamandemen 2018)
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2021
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) — kerangka evaluasi bersama
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism) — badan regional bergaya FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Mongolia.
BoM
Bank of Mongolia (Монголбанк) — bank sentral dan pengawas utama bank komersial berlisensi, lembaga keuangan non-bank, dan sistem pembayaran nasional. Menetapkan persyaratan CDD/KYC untuk lembaga keuangan yang diatur.
FRC
Komisi Regulasi Keuangan — mengawasi lembaga keuangan non-bank, pialang sekuritas, perusahaan asuransi, dana investasi kolektif, dan penyedia layanan aset virtual (VASP). Menerbitkan aturan AML/CFT untuk entitas non-bank yang diatur.
FIU
Unit Intelijen Keuangan Mongolia — berada di bawah Badan Intelijen Umum. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dari semua entitas pelapor berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (LCML/TF). Mempertahankan penetapan AML nasional.
SRA
Otoritas Pendaftaran Negara (SRA) di bawah Kementerian Kehakiman dan Dalam Negeri — menerbitkan dan memelihara Kartu Identitas Nasional dan catatan pendaftaran sipil termasuk nomor pendaftaran sipil (CRN) 10 digit.
MRPAM
Otoritas Sumber Daya Mineral dan Perminyakan Mongolia — badan pengatur untuk sektor pertambangan dan ekstraktif, vertikal risiko AML/CFT utama. Bekerja sama dengan FIU dalam pengungkapan kepemilikan manfaat untuk pemegang izin pertambangan.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu Identitas Nasional (Иргэний үнэмлэх), Paspor Mongolia (chip NFC dibaca di e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Kartu Pendaftaran Penduduk Asing.
- Mengembalikan: nama lengkap, nomor pendaftaran sipil (CRN) 10 digit, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Kartu Identitas Nasional (Иргэний үнэмлэх)
- Paspor Mongolia — chip NFC dibaca di e-Paspor
- Surat Izin Mengemudi · Kartu Pendaftaran Penduduk Asing
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Mongolia:
- Majelis Nasional Mongolia — daftar PEP Tingkat 1 untuk anggota parlemen dan pejabat tinggi pemerintah.
- Bursa Efek Mongolia — daftar peringatan Penghentian Perdagangan untuk entitas sekuritas yang tidak terdaftar.
- Unit Intelijen Keuangan (FIU) Mongolia — penetapan AML/CFT nasional berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Bank of Mongolia (BoM) — tindakan penegakan peraturan dan lembaga keuangan yang ditunjuk.
- Komisi Regulasi Keuangan (FRC) — sanksi sektor non-bank dan peringatan untuk VASP, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi.
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering) — penetapan badan bergaya FATF regional yang mencakup Asia Tengah dan Mongolia.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) — penetapan regional dan hasil evaluasi bersama.
- FATF — penetapan global Satuan Tugas Aksi Keuangan dan yurisdiksi berisiko tinggi.
- Dewan Keamanan PBB — Daftar Sanksi Konsolidasi.
- OFAC SDN — daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus AS.
- Interpol — Pemberitahuan Merah untuk orang-orang yang dicari secara internasional.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0,07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi masukan terhadap infrastruktur identitas global.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Mongolia yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — otoritas pendaftaran negara (SRA) registri sipil saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi masukan terhadap infrastruktur identitas global — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Mongolia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Mongolia.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Mongolia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.