Lewati ke konten utama
Didit Raih $7,5 Juta untuk Membangun Infrastruktur Identitas dan Fraud
Didit
Asia-Pasifik

Verifikasi identitas
dibuat untuk Mongolia Bendera Mongolia

Kartu Identitas Nasional dan Paspor Mongolia diambil dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan FRC dan FATF, KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.

Mulai gratisBaca dokumentasi
Didukung oleh
Y CombinatorRobinhood Ventures
Firecrawl
Slash
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Bit2Me
Shiply

Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.

Ringkasan negara

Cara kerja verifikasi identitas di Mongolia.

Permukaan penipuan dan kerangka kerja yang dibutuhkan oleh pemimpin teknis atau kepatuhan sebelum merancang integrasi.
Lanskap penipuan
Tiga tekanan membentuk penipuan identitas di Mongolia: serangan ID sintetis dan akun mule yang memanfaatkan pertumbuhan pesat mobile banking dan pinjaman digital, pemalsuan Kartu Identitas Nasional selama aliran lintas batas regional, dan paparan AML ekonomi informal di sektor pertambangan dan komoditas. Didit menilai 200+ sinyal penipuan real-time di setiap sesi, face morph, replay, injection, perusakan dokumen, device intelligence, IP geolocation.
Kerangka kerja kepatuhan
  • Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (LCML/TF) 2013 (diamandemen 2021)
  • Undang-Undang Bank Sentral (Bank of Mongolia Act)
  • Undang-Undang Perbankan 2010 (diamandemen 2018)
  • Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2021
  • APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering), kerangka evaluasi bersama
  • EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism), badan regional bergaya FATF
Regulator

Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Mongolia.

Ini adalah pengawas yang harus dipatuhi oleh alur verifikasi. Satu alur yang di-host Didit + satu log audit mencakup semuanya, tidak perlu integrasi terpisah per agensi. Mongolia alur verifikasi harus patuh. Satu alur yang di-host Didit + satu log audit mencakup semuanya, tidak perlu integrasi terpisah per agensi.

  • BoM

    Bank of Mongolia (Монголбанк), bank sentral dan pengawas utama bank komersial berlisensi, lembaga keuangan non-bank, dan sistem pembayaran nasional. Menetapkan persyaratan CDD/KYC untuk lembaga keuangan yang diatur.

  • FRC

    Financial Regulatory Commission, mengawasi lembaga keuangan non-bank, dealer sekuritas, perusahaan asuransi, dana investasi kolektif, dan penyedia layanan aset virtual (VASP). Mengeluarkan aturan AML/CFT untuk entitas non-bank yang diatur.

  • FIU

    Financial Intelligence Unit of Mongolia, berada di bawah General Intelligence Agency. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dari semua entitas pelapor di bawah Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (LCML/TF). Memelihara penetapan AML nasional.

  • SRA

    State Registration Authority (SRA) di bawah Kementerian Kehakiman dan Dalam Negeri, mengeluarkan dan memelihara Kartu Identitas Nasional dan catatan registrasi sipil termasuk nomor registrasi sipil (CRN) 10 digit.

  • MRPAM

    Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, badan pengatur untuk sektor pertambangan dan ekstraktif, vertikal risiko AML/CFT utama. Bekerja sama dengan FIU dalam pengungkapan kepemilikan manfaat untuk pemegang izin pertambangan.

Alur verifikasi · Satu API

Empat modul. Satu verifikasi.

ID, biometrik, AML, dan pemeriksaan silang database Mongolia, disusun dalam satu alur kerja, ditagih per keberhasilan, dikembalikan dalam satu laporan.
Baca dokumentasiDapatkan kunci API
01 · ID

Ambil dan baca ID.

Diambil di ponsel apa pun, diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.

  • Kartu Identitas Nasional (Иргэний үнэмлэх), Paspor Mongolia (chip NFC dibaca pada e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Kartu Registrasi Penduduk Asing.
  • Mengembalikan: nama lengkap, nomor registrasi sipil (CRN) 10 digit, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
Baca dokumentasi
02 · Biometrik

Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..

Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.

  • Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
  • Active liveness ($0.15) untuk alur berisiko tinggi, pengguna berbalik atau berkedip.
Baca dokumentasi
03 · AML

Screening untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.

1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan, ditambah daftar pantauan Mongolia:

  • National Assembly of Mongolia, register PEP Level 1 untuk anggota parlemen dan pejabat senior pemerintah.
  • Mongolian Stock Exchange, register peringatan Ceased Trading untuk entitas sekuritas yang dibatalkan pendaftarannya.
  • Financial Intelligence Unit (FIU) of Mongolia, penetapan AML/CFT nasional di bawah Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
  • Bank of Mongolia (BoM), tindakan penegakan regulasi dan lembaga keuangan yang ditunjuk.
  • Financial Regulatory Commission (FRC), sanksi sektor non-bank dan peringatan untuk VASP, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi.
  • EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering), penetapan badan regional bergaya FATF yang mencakup Asia Tengah dan Mongolia.
  • APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering), penetapan regional dan keluaran evaluasi bersama.
  • FATF, penetapan global Financial Action Task Force dan yurisdiksi berisiko tinggi.
  • UN Security Council, Daftar Sanksi Konsolidasi.
  • OFAC SDN, daftar U.S. Specially Designated Nationals.
  • Interpol, Red Notices untuk orang yang dicari secara internasional.

Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.

Baca dokumentasi
04 · Registri

Validasi input terhadap infrastruktur identitas global.

  • Saat ini belum ada API validasi database pemerintah publik untuk Mongolia yang tersedia sebagai layanan Didit mandiri, registri sipil State Registration Authority (SRA) saat ini tidak menawarkan API publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Baca dokumentasi
Dokumen yang dicakup

Setiap Dokumen Mongolia Didit menerima.

Satu baris per kredensial yang diterima, bendera, nama dokumen, jenis dokumen. Langsung dari Didit Business Console.
Dataset otoritatif

Cakupan registri sipil dan AML untuk Mongolia.

Satu kartu per dataset yang diperiksa silang oleh Didit, registri sipil di API Validasi Database ditambah kumpulan daftar pantauan AML global. Setiap kartu terhubung ke dokumen teknis.
aml-screening

Daftar AML yang disaring di Mongolia

1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media negatif, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.

Baca dokumentasi cakupan AML
Dirancang untuk kepatuhan

Buka negara baru dengan satu klik. Kami yang mengerjakan bagian sulitnya.

Kami membuka anak perusahaan lokal, mengamankan lisensi, menjalankan pengujian penetrasi, mendapatkan sertifikasi, dan menyelaraskan dengan setiap regulasi baru. Untuk meluncurkan verifikasi di negara baru, cukup aktifkan tombol. 220+ negara sudah aktif, diaudit dan diuji penetrasi setiap kuartal, satu-satunya penyedia identitas yang secara formal disebut oleh pemerintah negara anggota Uni Eropa lebih aman daripada verifikasi langsung.
Baca dossier keamanan & kepatuhan
Sandbox keuangan UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
Jugendschutz geprüft
FSM · JMStV §4(2) · 2026
ISO/IEC 27001
Keamanan informasi · 2026
SOC 2 · Type II
AICPA · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Selaras dengan UE secara desain
FAQ

Pertanyaan umum tentang Mongolia.

Apa yang Didit tawarkan?

Didit adalah lapisan infrastruktur untuk identitas dan penipuan. Satu Application Programming Interface (API), 25+ modul yang dapat disusun di empat lini produk:

  • Verifikasi Pengguna (KYC, kenali pelanggan Anda), Verifikasi Dokumen Identitas, liveness, face match, penyaringan Anti-Pencucian Uang (AML), analisis Internet Protocol (IP). $0.33 per paket lengkap.
  • Verifikasi Bisnis (KYB, kenali bisnis Anda), registri, Ultimate Beneficial Owner (UBO), pejabat, AML entitas, ditambah sesi KYC terkait per UBO.
  • Pemantauan Transaksi, mesin aturan real-time, manajemen kasus, alur kerja Suspicious Activity Report (SAR).
  • Penyaringan Wallet (KYT, kenali transaksi Anda), risiko wallet on-chain seharga $0.15 per pemeriksaan, atau gunakan penyedia penyaringan Anda sendiri dan jalankan di dalam Didit.

Susun modul apa pun menjadi alur kerja dengan pembuat tanpa kode visual, luncurkan dalam 5 menit, 500 verifikasi gratis setiap bulan, selamanya.

Apa perbedaan Didit dengan vendor Know Your Customer (KYC) produk tunggal?

Sebagian besar vendor identitas menjual satu bagian, pemeriksaan KYC, daftar Anti-Pencucian Uang (AML), penyaringan wallet. Didit menyediakan infrastruktur di bawah semua itu, dan perbedaannya terlihat pada enam aspek:

  • Harga. Harga publik untuk setiap modul, $0.33 untuk KYC lengkap, 500 verifikasi gratis setiap bulan, tanpa minimum, tanpa kontrak. Vendor produk tunggal menyembunyikan minimum enam digit di balik panggilan penjualan.
  • Akses. Sandbox dalam satu klik, self-serve sejak hari pertama, kunci produksi saat pendaftaran. Vendor produk tunggal membatasi sandbox di balik kontrak, butuh berbulan-bulan untuk evaluasi.
  • Pengalaman developer. Dokumen publik, server Model Context Protocol (MCP) untuk Claude Code dan Cursor, dan Software Development Kits (SDK) asli untuk Web, iOS, Android, React Native, dan Flutter. Integrasikan dalam 5 menit dengan AI agent atau dalam satu sore kerja secara manual.
  • Pengalaman pengguna. Tingkat kelulusan tertinggi di pasar, inferensi end-to-end di bawah 2 detik, alur pengambilan yang disesuaikan dengan negara, 48+ bahasa siap pakai.
  • Fleksibilitas. Satu Application Programming Interface (API) /v3/ menyusun 25+ modul di seluruh KYC, Know Your Business (KYB), Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Wallet (KYT, kenali transaksi Anda). Sesi KYB menghasilkan KYC terkait untuk setiap Ultimate Beneficial Owner (UBO); transaksi yang ditandai menghasilkan remediasi KYC bertahap, sesi yang sama, kontrak webhook yang sama, jejak audit yang sama. Vendor produk tunggal menjual satu bentuk KYC dan berhenti di situ.
  • Penipuan era AI. 200+ sinyal penipuan real-time dinilai di setiap sesi, deepfake, injeksi, ID sintetis, pemalsuan dokumen, face-morph, intelijen perangkat, replay. Vendor produk tunggal memperlakukan deteksi deepfake dan injeksi sebagai item roadmap, bukan default.

Umum di fintech dan kripto, arsitektur yang sama cocok untuk marketplace, iGaming, mobilitas, dan vertikal apa pun di mana Anda perlu tahu siapa seseorang dan apa yang mereka lakukan.

Berapa biayanya? Apakah ada yang benar-benar gratis?

500 verifikasi gratis setiap bulan, selamanya, di setiap akun. Tanpa kartu kredit. Tanpa panggilan penjualan. Tanpa kedaluwarsa.

Di atas tingkat gratis, setiap modul memiliki harga publik per keberhasilan di didit.me/pricing, $0.33 per paket KYC lengkap, $0.15 per Verifikasi Dokumen Identitas, $0.15 per Penyaringan Wallet, $0.20 per Penyaringan Anti-Pencucian Uang (AML), $0.10 per liveness, $0.05 per face match, $0.03 per analisis Internet Protocol (IP).

Bayar sesuai penggunaan, tanpa minimum, tanpa kejutan biaya berlebih. Diskon volume otomatis berlaku seiring pertumbuhan Anda.

Regulator Mongolia mana yang mencakup verifikasi identitas pada onboarding digital?

Empat regulator mengawasi setiap alur verifikasi identitas Mongolia:

  • Bank of Mongolia (BoM / Монголбанк), bank sentral dan pengawas bank komersial berlisensi serta sistem pembayaran nasional. Menetapkan persyaratan CDD/KYC berdasarkan Law on Banking 2010 (diamandemen 2018).
  • Financial Regulatory Commission (FRC), mengawasi lembaga keuangan non-bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan aset virtual (VASP) berdasarkan aturan AML/CFT pelaksanaannya.
  • Financial Intelligence Unit (FIU) of Mongolia, di bawah General Intelligence Agency. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan berdasarkan Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing (LCML/TF) 2013 (diamandemen 2021).
  • State Registration Authority (SRA), menerbitkan dan memelihara Kartu Identitas Nasional dan nomor registrasi sipil berdasarkan Law on Personal Data Protection 2021.

Didit menyediakan alur yang di-host + log audit + cakupan daftar pantauan untuk memenuhi semuanya secara bersamaan, alur kerja POST /v3/session/ yang sama, laporan JSON yang sama, paket bukti SOC 2 Tipe 1 & Tipe 2 + ISO/IEC 27001 yang sama.

Apakah Didit mencakup kewajiban kepatuhan EAG dan APG Mongolia?

Ya. Mongolia adalah anggota dari Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), badan regional bergaya FATF yang mencakup Asia Tengah dan Mongolia, dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Kedua keanggotaan tersebut memberlakukan kewajiban AML/CFT yang selaras dengan evaluasi bersama pada entitas yang diatur Mongolia.

Didit mencakup stack kepatuhan lengkap dalam satu alur kerja:

  • Penyaringan AML ($0.20 per pemeriksaan) terhadap 1.300+ daftar global termasuk penetapan EAG, output evaluasi bersama APG, yurisdiksi berisiko tinggi FATF, Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB, dan OFAC SDN.
  • Pemantauan AML berkelanjutan ($0.07 per pengguna / tahun) dengan pemeriksaan ulang harian dan peringatan webhook pada hit baru, memenuhi kewajiban tinjauan berkala berdasarkan LCML/TF 2013 (diamandemen 2021).
  • Alur kerja KYC lengkap, Verifikasi ID + Active Liveness + Face Match, seharga $0.33 per sesi.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan Didit di Mongolia?

5 menit untuk sandbox yang berfungsi, satu akhir pekan untuk alur produksi.

  • Daftar di business.didit.me, dapatkan API key, panggil POST /v3/session/ dengan workflow_id yang menghubungkan Verifikasi ID + Active Liveness + Face Match + AML, selesai.
  • Jalur AI-agent: tempel prompt integrasi di docs.didit.me/integration/integration-prompt ke Claude Code, Cursor, Codex, Devin, Aider, atau Replit Agent. Agent akan menyediakan aplikasi, membangun alur kerja, menghubungkan webhook, dan menjalankan smoke test.
  • Lima SDK berbagi model sesi yang sama: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.

500 verifikasi pertama setiap bulan gratis, selamanya, coba stack Mongolia lengkap tanpa biaya sebelum beralih ke traffic produksi.

Berapa biaya verifikasi Mongolia secara menyeluruh?

Harga publik per modul, bayar hanya untuk yang berjalan di sesi:

  • Verifikasi ID, $0.15 per pemeriksaan dokumen.
  • Passive Liveness, $0.10. Active Liveness, $0.15.
  • Face Match 1:1, $0.05. Face Search 1:N, gratis.
  • Penyaringan AML, $0.20 per pemeriksaan. AML Berkelanjutan, $0.07 per pengguna / tahun.

Paket KYC lengkap (Identitas + Passive Liveness + Face Match + Analisis IP) adalah `$0.33`, harga dasar yang sama di seluruh dunia, tanpa biaya tambahan Mongolia. 500 verifikasi gratis setiap bulan, tanpa kartu kredit. Diskon volume otomatis berlaku di atas tingkat gratis; Enterprise menambahkan Master Services Agreement (MSA) kustom dan pilihan data-residency.

Terkait

Liputan terkait

Infrastruktur untuk identitas dan fraud.

Satu API untuk KYC, KYB, Transaction Monitoring, dan Wallet Screening. Integrasi dalam 5 menit.

Mulai gratisHubungi kami
Minta AI untuk merangkum halaman ini