世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み ベラルーシ内.
- 不正行為の状況
- ベラルーシは、ディアスポラの金融回廊、テクノロジー部門からの資金流出、EUと米国の制裁体制の複雑な相互作用に起因する、国境を越えた身元詐欺と制裁回避のリスクに直面しています。Diditは、顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報など、200以上のリアルタイム詐欺シグナルをすべてのセッションでスコアリングします。
- コンプライアンスフレームワーク
- 犯罪収益の合法化防止措置に関する法律第165-Z号 2003年（2021年改正）
- FATF 40の勧告
- MONEYVAL評価フレームワーク
- ベラルーシ共和国個人データ保護法 2008年
- EU制裁（ベラルーシに関する理事会決定および規則 — 2020年～2024年）
本人確認を監督する機関 ベラルーシ内.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь（ベラルーシ共和国国立銀行）— 銀行、決済機関、非銀行金融機関を監督します。AML法2003年（2021年改正）に基づき、顧客デューデリジェンス要件を設定します。
DFM
国家管理委員会内の金融監視局 — ベラルーシの国家FIU。義務付けられた事業体から疑わしい活動報告を受け取り、国内のAML指定を管理します。
Council of the Republic
PEPレベル1立法機関 — ベラルーシの国家PEPフレームワークに基づき、Didit AMLスクリーニング層で指定された上級議員および高官。
Council of Ministers
PEPレベル2執行機関 — ベラルーシのAMLフレームワークに基づき指定された上級大臣。EU、米国、国連の制裁指定の対象となります。
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
AML関連の警告および規制通知を発行します。この省庁からの警告は、Diditのベラルーシ監視リストスクリーニング層に表示されます。
Brest City Executive Committee
PEPレベル4地域当局 — 国家PEPフレームワークに基づき、Didit AMLスクリーニング層で指定された上級職員。
4つのモジュール。1回の認証。
ベラルーシのIDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証済み。
- パスポート（ICAO 9303生体認証パスポート、チップ付き）、IDカード（2021年に導入された生体認証国民ID）、運転免許証、および居住許可証。
- 返される情報：氏名、生年月日、文書番号、有効期限、MRZ。
- パスポート（生体認証パスポート）— NFCチップ読み取り
- IDカード（生体認証IDカード）
- 運転免許証
顔を照合します。本人であることを証明します。.
セルフィーはライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。
- 重複チェック：既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブな生体認証（$0.15）— ユーザーが顔を向けたり、まばたきをしたりします。
- あらゆる電話またはラップトップカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイルハンドオフQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、およびネガティブメディアリスト — さらにベラルーシのウォッチリスト：
- 共和国評議会（ベラルーシ） — PEPレベル1（上級立法官僚）。
- 国防省（ベラルーシ） — PEPレベル2（上級国防官僚）。
- 閣僚評議会（ベラルーシ） — PEPレベル2（上級行政官僚）。
- ベラルーシ国立銀行（NBRB） — PEPレベル2（上級中央銀行官僚）。
- 内務省（ベラルーシ） — PEPレベル2（上級法執行官僚）。
- ブレスト市執行委員会 — PEPレベル4（地域当局官僚）。
- ベラルーシ共和国情報省 — SIE（国家投資企業）。
- ロシアの権利 / アナーキストブラッククロスベラルーシ — SIP（特別関心人物）。
- ベラルーシ独占禁止規制貿易省 — 規制警告。
- EU統合金融制裁リスト — ベラルーシ固有の指定（2020年以降）。
- OFAC特別指定国民（SDN） — 米国財務省によるベラルーシへの指定。
- 国連安全保障理事会統合制裁リスト — グローバル指定。
- MONEYVAL — 欧州評議会AML評価結果。
- DFM（金融監視局） — SAR由来のAML指定。
- インターポール通知 — 国際法執行機関の指定。
重大度スコア付き。継続的な監視（$0.07/ユーザー/年）は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にウェブフックを起動します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
文書検証 — ベラルーシには公開レジストリAPIがありません.
文書検証 — ベラルーシには公開レジストリAPIがありません — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。