전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 덴마크 내.
- 사기 환경
- 세 가지 압력이 덴마크 신원 사기를 형성합니다: 코펜하겐의 네오뱅크 및 암호화 클러스터(Lunar, Coinify, Saxo)에 대한 딥페이크 및 주입 공격, 덴마크 운전 면허증 및 거주 허가증에 대한 문서 위조, 그리고 고속 북유럽-발트해 결제 회랑에 대한 AML 압력. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다 — 얼굴 변형, 재현, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- Hvidvaskloven (덴마크 자금세탁 방지법)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / 덴마크 데이터 보호법
- PSD2
- eIDAS 2.0
신원 확인을 감독하는 기관 덴마크 내.
Finanstilsynet
덴마크 금융 감독청. Hvidvaskloven(덴마크 자금세탁 방지법)에 따라 은행, 결제 기관, 전자 화폐 기관 및 암호화 자산 서비스 제공자를 감독합니다.
Hvidvasksekretariatet
덴마크 금융 정보 분석원, 심각 경제 및 국제 범죄 담당 검찰청(SØIK) 내에 위치. 모든 의심스러운 활동 보고서를 접수합니다.
Datatilsynet
덴마크 데이터 보호 기관. 덴마크 거주자에 대한 모든 신원 확인에 대해 덴마크 데이터 보호법에 따른 GDPR 감독 기관입니다.
Skat
덴마크 세무청. 모든 덴마크 신원 확인을 지원하는 CPR 민원 등록 시스템을 공동 소유합니다.
Spillemyndigheden
덴마크 도박 당국. 의무적인 KYC + AML 통제를 통해 온라인 운영자에게 라이선스를 부여합니다.
신분증 캡처 및 판독.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱 및 템플릿 검증.
- 모든 주요 덴마크 신분증에 적용 가능 — 여권(전자 여권의 칩 판독 포함), 운전면허증, 거주 허가증, Sundhedskort 노란색 건강 카드.
- 이름, CPR 번호, 생년월일, 성별 및 만료일을 반환합니다.
- 여권 — 전자 여권의 칩 판독
- 운전면허증 · 거주 허가증
- Sundhedskort (CPR 카드)
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카가 라이브로 확인되고 신분증 사진과 일치하는지 확인됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동 생체 인식 ($0.15) — 사용자가 고개를 돌리거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카 촬영
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP 및 부정적인 미디어 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP 및 부정적인 미디어 목록 — 그리고 덴마크 감시 목록:
- 덴마크 이민국 — 금지된 종교 설교자 (제재) — 설교자 금지 법률에 따라 덴마크 입국이 금지된 개인.
- Spillemyndigheden (덴마크 도박 당국) — 운영자 경고 — 허가된 도박 운영자에 대한 집행 경고 및 징계 조치.
- 공공 기업 회계 감독 위원회 (PCAOB) — 국영 기업 등록 항목 — 덴마크와 연관된 국영 기업 지정.
- 유럽 연합 — EU 금융 제재 통합 목록 — 전체 EU 자산 동결 및 여행 금지 등록.
- EU 여행 금지 통합 목록 — EU 전역의 여행 제한 등록.
- 유엔 안전 보장 이사회 통합 제재 목록 — 글로벌 유엔 제재.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링 (사용자당 $0.07/년)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP 및 부정적인 미디어 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
덴마크 주민등록 시스템과 교차 확인.
공신력 있는 주민등록부와 교차 확인됩니다.
- 주민등록 확인 (
dnk_national_id,$1.39, ~100% 커버리지)은 이름 + 생년월일 + 주민등록번호 교차 확인을 통한 공신력 있는 CPR 조회입니다. - 통합 기록 확인 (
dnk_consumer_2,$0.97, ~50% 커버리지)은 소비자, 전화 및 공과금 기록의 통합 데이터 세트를 조회합니다. 주소 증명 등급의 온보딩에 유용합니다. - 소비자 확인 (
dnk_consumer,$0.09, ~10% 커버리지)은 소프트 시그널 확인을 위해 집계된 소비자 데이터 세트를 조회합니다.
덴마크 주민등록 시스템과 교차 확인 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
모든 덴마크 문서 Didit은 다음을 허용합니다..
시민 등록 및 AML 적용 범위 덴마크용.
Denmark National ID (Civil Registration / CPR)
출처: Danish Civil Registration system (Det Centrale Personregister, CPR). $1.39 per successful query. 적용 범위 ~100% of adult population.
Denmark Combined Consumer + Telephone + Utility
출처: Combined Danish consumer, telephone, and utility records. $0.97 per successful query. 적용 범위 ~50% of adult population.
Denmark Consumer
출처: Aggregated Danish consumer dataset. $0.09 per successful query. 적용 범위 ~10% of adult population.
덴마크에서 심사된 AML 목록
1,300개 이상의 제재, 정치적 주요 인물(PEP) 및 불리한 미디어 목록과 해당 국가의 규제 감시 목록 및 PEP 등록부.