전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
국가 개요
신원 확인 작동 방식 에리트리아 내.
통합 범위를 정하기 전에 엔지니어링 또는 규정 준수 책임자가 알아야 할 사기 표면 및 프레임워크.
- 사기 환경
- 에리트레아 신분 사기를 형성하는 세 가지 압력은 유럽, 북미 및 걸프 지역의 대규모 해외 거주자 커뮤니티를 대상으로 하는 디아스포라 송금 사기, 에티오피아, 지부티 및 수단과의 국경 통로에서의 주민등록증 위조, 그리고 국제 모니터링 대상인 송금 채널의 AML 노출입니다. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다 — 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 선언 17/1991 — 에리트레아 은행 설립 (개정됨)
- 자금세탁 선언 165/2012 (에리트레아)
- 테러 방지 선언 162/2011 (에리트레아)
- ESAAMLG 상호 평가 프레임워크
- FATF 40 권고 사항
규제 기관
신원 확인을 감독하는 기관 에리트리아 내.
이들은 감독 기관입니다. 에리트리아 인증 흐름이 응답해야 합니다. 하나의 Didit 호스팅 흐름 + 하나의 감사 로그가 이 모든 것을 다룹니다. — 기관별 별도 통합이 필요 없습니다.
BoE
에리트레아 은행 — 중앙 은행이자 에리트레아 은행 부문의 유일한 감독 기관. 인가된 은행 및 송금 사업자에 대한 KYC 및 AML 요구 사항을 설정합니다.
MOFND
재정 및 국가 개발부 — 재정 정책 및 금융 부문 규제를 감독합니다. 에리트레아 은행과 함께 AML/CFT 구현을 조정합니다.
ESAAMLG
동부 및 남부 아프리카 자금세탁방지 그룹 — 에리트레아와 관련된 FATF 스타일 지역 기관. 상호 평가 및 지역 표준은 에리트레아의 AML/CFT 준수에 영향을 미칩니다.
FATF
금융 행동 태스크 포스 — 글로벌 AML/CFT 표준 설정 기관. 에리트레아의 FATF 40 권고 사항 준수는 지역 ESAAMLG 모니터링 대상입니다.
MLG
지방 정부부 — 민사 등록을 관리하고 주민등록증을 발행합니다. 에리트레아 시민을 위한 주요 신분증 기관입니다.
01 · ID
신분증 캡처 및 판독.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 확인.
- 외국인 거주자를 위한 주민등록증, 여권(MRZ 파싱), 운전면허증, 거주 허가증.
- 반환: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
단계 01신분증 캡처 및 판독
- 주민등록증
- 여권 — MRZ 파싱
- 운전면허증 · 거주 허가증
02 · 생체 인식
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카는 실시간으로 확인되고 신분증 사진과 매칭됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동 라이브니스($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
단계 02얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
03 · AML
제재, PEP, 불리한 언론 보도 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 불리한 언론 보도 목록 — 에리트레아 감시 목록 포함:
- 에리트레아 국회 — PEP 레벨 1 입법 공무원.
- 에리트레아 해방 전선 — PEP 레벨 3 정치 운동 공무원.
- 아스마라 및 에리트레아 — SIE 불리한 언론 보도 및 비즈니스 인텔리전스 등록.
- 유엔 안전보장이사회 통합 제재 — 에리트레아와 관련된 개인 지정.
- OFAC SDN 목록 — 아프리카의 뿔 분쟁 네트워크와 관련된 지정.
- ESAAMLG — 동남아프리카 AML 그룹 지역 감시 목록.
- FATF — 금융 행동 태스크 포스 글로벌 표준 및 모니터링 감시 목록.
- 인터폴 동아프리카 — 국제 법 집행 협력 등록.
- 바젤 AML 지수 — 국가 위험 점수(에리트레아의 경우 높은 등급).
- EU 통합 금융 제재 목록 — 에리트레아를 포함하는 지정.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당/년 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
단계 03제재, PEP, 불리한 언론 보도 심사
제재, PEP, 불리한 언론 보도 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
04 · 등록
모든 확인을 하나의 감사된 세션에 바인딩.
- 현재 에리트레아에 대한 공개 정부 데이터베이스 유효성 검사 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되어 있지 않습니다. 지방 정부 민원 등록부는 현재 제3자 통합자에게 공개된 공공 소비자 API를 제공하지 않습니다.
단계 04모든 확인을 하나의 감사된 세션에 바인딩
모든 확인을 하나의 감사된 세션에 바인딩 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
적용 문서
모든 에리트리아 문서 Didit은 다음을 허용합니다..
승인된 자격 증명당 한 행 — 플래그, 문서 이름, 문서 유형. Didit Business Console에서 실시간으로 확인하세요.
권위 있는 데이터 세트
시민 등록 및 AML 적용 범위 에리트리아용.
Didit이 교차 확인하는 데이터 세트당 한 카드 — Database Validation API의 시민 등록부와 글로벌 AML 감시 목록 풀. 각 카드는 기술 문서로 연결됩니다.
설계에 의한 규정 준수
한 번의 클릭으로 새로운 국가를 개방하십시오. 우리가 어려운 일을 합니다.
우리는 현지 자회사를 개설하고, 라이선스를 확보하고, 침투 테스트를 실행하고, 인증을 획득하며, 모든 새로운 규정에 맞춰 조정합니다. 새로운 국가에서 인증을 배포하려면 토글을 켜십시오. 220개 이상의 국가에서 실시간으로 운영되며, 매 분기마다 감사 및 침투 테스트를 거칩니다. EU 회원국 정부가 대면 확인보다 더 안전하다고 공식적으로 인정한 유일한 신원 확인 제공업체입니다.
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AICPA · 2026
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NIST / NIAP · 2026
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DORA
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MiCA
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