전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 키르기스스탄 내.
- 사기 환경
- 키르기스 신원 사기를 형성하는 세 가지 압력은 다음과 같습니다. 빠르게 성장하는 모바일 뱅킹 및 송금 부문에 대한 자금 세탁 계좌 공격, 오래된 라미네이트 형식과 새로운 칩 지원 형식 간의 전환을 악용하는 신분증 위조, 중앙아시아 송금 통로를 통한 러시아 및 카자흐스탄으로의 국경 간 AML 위험. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. — 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위조, 장치 정보, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 자금 세탁 및 테러 자금 조달 및 확산 방지법(LCMLTFP) — 2022년 개정
- 키르기스 공화국 국립은행법
- 키르기스 공화국 은행 및 은행 활동법
- 개인 데이터법 2017 (2021년 개정)
- EAG (유라시아 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 그룹) — 지역 FATF 스타일 기관
- FATF 40 권고
신원 확인을 감독하는 기관 키르기스스탄 내.
NBKR
키르기스 공화국 국립은행(Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы) — 중앙은행이자 상업 은행, 결제 운영자 및 소액 금융 기관의 주요 감독 기관. 금융 부문에 대한 CDD/KYC 요구 사항 및 AML/CFT 시행 규정을 설정합니다.
KGFIU
키르기스스탄 금융정보국(Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматы) — 키르기스스탄의 금융정보분석원 및 AML/CFT 기관. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 및 확산 방지법(LCMLTFP)에 따라 의심스러운 거래 보고서를 접수합니다. 국가 제재 목록을 유지합니다.
SRS
법무부 산하 국가등록청 — 국가 신분증 및 생체 인식 여권을 발급하고 유지합니다. 민사 등록부를 운영하고 신원 문서 규정을 시행합니다.
MIA
키르기스 공화국 내무부 — 수배자 및 국내 법 집행 기관의 관심 인물에 대한 경고 등록부를 유지하는 법 집행 기관.
NSC
키르기스 공화국 국립통계위원회 — 인구 통계 및 인구 데이터 등록부를 유지합니다. 민감한 통계 및 인구 조사 데이터에 대한 감독을 반영하여 규제 감시 목록 프레임워크에서 PEP 레벨 2로 분류됩니다.
신분증 캡처 및 판독.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱 및 템플릿 확인.
- 키르기스 국가 신분증(Инсандык карта), 생체 인식 여권(전자 여권의 NFC 칩 판독), 운전 면허증, 임시 및 영주권.
- 반환: 전체 이름, 14자리 INN 개인 식별 번호, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
- 키르기스 국가 신분증(Инсандык карта)
- 키르기스 생체 인식 여권 — NFC 칩 판독
- 운전 면허증 · 거주 허가증
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카가 실시간으로 확인되고 신분증 사진과 일치하는지 확인됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자들을 대상으로 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동적 생체 인식($0.15) — 사용자가 고개를 돌리거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카 촬영
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP, 불리한 미디어에 대한 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 불리한 미디어 목록 — 키르기스스탄 감시 목록 포함:
- 키르기스스탄 국회 (Jogorku Kenesh) — 국회의원 및 고위 공무원을 위한 PEP 레벨 1 등록부.
- Zhogorku Kenesh (국회) — 추가 입법 공무원 및 주 의원을 위한 PEP 레벨 2 등록부.
- 키르기스스탄 국립 통계 위원회 (NSC) — 고위 데이터 및 통계 당국 공무원을 위한 PEP 레벨 2 등록부.
- 키르기스스탄 금융 정보 서비스 (KGFIU) — FIU가 관리하는 SIP (국가 투자 인물) 등록부.
- 키르기스스탄 주 금융 정보 서비스 — 지정된 테러리스트 및 자금 세탁 대상에 대한 국가 제재 목록.
- 키르기스스탄 내무부 — 법 집행 대상 및 수배자에 대한 경고 등록부.
- EAG (유라시아 자금세탁 방지 그룹) — 중앙아시아를 포괄하는 지역 FATF 스타일 기관 지정.
- APG (아시아/태평양 자금세탁 방지 그룹) — 지역 지정.
- FATF — 금융 행동 태스크포스 글로벌 지정 및 고위험 관할권.
- UN 안전보장이사회 — 통합 제재 목록.
- OFAC SDN — 미국 특별 지정 국민 목록.
- 인터폴 — 국제 수배자에 대한 적색 수배.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(연간 사용자당 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP, 불리한 미디어에 대한 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
글로벌 신원 인프라에 대한 입력 유효성 검사.
- 현재 키르기스스탄에 대한 공개 정부 데이터베이스 유효성 검사 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되어 있지 않습니다. 주 등록 서비스(SRS) 시민 등록부는 현재 제3자 통합업체에 공개 소비자 API를 제공하지 않습니다.
글로벌 신원 인프라에 대한 입력 유효성 검사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.