전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 타지키스탄 내.
- 사기 환경
- 타지키스탄 신원 사기를 형성하는 세 가지 압력은 다음과 같습니다: 러시아로부터의 지배적인 송금 유입과 모바일 뱅킹의 급속한 성장을 악용하는 뮬 계정 공격, 여전히 유통 중인 오래된 라미네이트 형식의 신분증 위조, 중앙아시아 송금 통로를 통한 국경 간 AML 노출. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다 — 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법 (2021년 개정)
- 타지키스탄 국립은행법
- 타지키스탄 공화국 은행 및 은행 활동법
- 개인정보 보호법 2018
- EAG (유라시아 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 그룹) — 지역 FATF 스타일 기관
- FATF 40 권고 사항
신원 확인을 감독하는 기관 타지키스탄 내.
NBT
타지키스탄 국립은행 (Бонки миллии Тоҷикистон) — 중앙은행, 주요 금융 감독 기관, AML/CFT 이행 기관. 모든 상업 은행, 소액 금융 기관 및 결제 운영자를 감독합니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법에 따라 국가 AML 제재 목록과 테러 범죄로 유죄 판결을 받은 개인 목록을 유지합니다.
FIU
타지키스탄 금융 정보국 — 타지키스탄 국립은행 구조 내에 포함되어 있습니다. 타지키스탄 AML/CFT 법률에 따라 모든 보고 기관으로부터 의심스러운 거래 보고서를 접수하고 에그몬트 그룹을 통해 국제 FIU와 협력합니다.
MIA
내무부 — 국가 신분증 및 생체 인식 해외 여권을 발급합니다. 시민 등록부를 운영하고 신원 문서 규정을 시행합니다. AML 심사에 사용되는 실종자 등록부를 유지합니다.
TALCO
타지키스탄 알루미늄 회사 — 타지키스탄 최대 산업 기업에서 상당한 국가 실질 소유권을 반영하여 PEP 레벨 3으로 분류된 국영 기업. TALCO 연결은 실질 소유권 및 AML 심사 목적을 위한 PEP 지표를 구성합니다.
SCFS
타지키스탄 정부 산하 금융 감독 국가 위원회 — 비은행 금융 기관, 증권 시장 및 보험 회사를 감독합니다. 비은행 규제 기관에 대한 AML/CFT 감독에 대해 NBT와 협력합니다.
신분증 캡처 및 판독.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 확인.
- 타지키스탄 국가 신분증 (Шиноснома), 생체 인식 해외 여권 (전자 여권의 NFC 칩 판독), 운전면허증, 외국인 거주 허가증.
- 반환: 전체 이름, 개인 식별 번호, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
- 타지키스탄 국가 신분증 (Шиноснома)
- 타지키스탄 생체 인식 해외 여권 — NFC 칩 판독
- 운전면허증 · 거주 허가증
얼굴을 일치시키세요. 실제 인물임을 증명하세요..
셀카는 실시간으로 확인되며 신분증 사진과 일치합니다.
- 중복 확인: 기존 사용자들을 대상으로 한 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동적 생체 인식($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카 촬영
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP, 불리한 언론 보도에 대해 심사합니다..
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 불리한 언론 보도 목록 — 그리고 타지키스탄 감시 목록:
- 타지키스탄 국회 (Majlisi Namoyandagon) — 의회 의원 및 고위 공무원을 위한 PEP 레벨 1 등록부.
- 타지크 알루미늄 회사 (TALCO) — 타지키스탄 최대 국영 기업의 고위 임원을 위한 PEP 레벨 3 등록부.
- 타지키스탄 국립은행 — 자금세탁 및 테러자금 조달 방지법에 따라 지정된 개인 및 단체에 대한 AML/CFT 제재 목록.
- 타지키스탄 국립은행 — 타지크 대테러 법률에 따라 관리되는 테러 범죄로 유죄 판결을 받은 개인 목록.
- 타지키스탄 내무부 — 법 집행 추적을 위한 실종자 경고 등록부.
- 타지키스탄 금융정보분석원 (FIU) — 국가 AML/CFT 지정 및 의심스러운 거래 보고 정보 출력.
- EAG (유라시아 자금세탁 방지 그룹) — 중앙아시아를 포괄하는 지역 FATF 스타일 기관 지정.
- APG (아시아/태평양 자금세탁 방지 그룹) — 지역 지정.
- FATF — 금융 활동 태스크 포스 글로벌 지정 및 고위험 관할권.
- UN 안전보장이사회 — 통합 제재 목록.
- OFAC SDN — 미국 특별 지정 국민 목록.
- 인터폴 — 국제 수배자를 위한 적색 수배.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP, 불리한 언론 보도에 대해 심사합니다. — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
글로벌 신원 인프라에 대해 입력을 검증합니다..
- 현재 타지키스탄에 대한 공개 정부 데이터베이스 검증 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되어 있지 않습니다. 내무부 민원 등록부는 현재 제3자 통합업체에 공개된 공공 소비자 API를 제공하지 않습니다.
글로벌 신원 인프라에 대해 입력을 검증합니다. — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.