As últimas do blog da Didit.
Edo Bakker: "Não é apenas cumprir a lei, é impedir que criminosos usem sua empresa para lavagem de dinheiro"
Saiba como o especialista em AML Edo Bakker ajuda empresas a implementar medidas eficazes de prevenção contra lavagem de dinheiro e por que a cultura de conformidade é crucial para a proteção organizacional.
Antonio Polo: "O equilíbrio entre inovação e regulamentação é o maior desafio do setor financeiro"
O Diretor de Conformidade da MyInvestor compartilha perspectivas sobre como equilibrar a inovação com exigências regulatórias, estratégias de prevenção à fraude e o papel em evolução dos profissionais de conformidade no setor financeiro.
Mateo Villa: "A verificação de identidade e o compliance são fundamentais para acabar com mitos do universo cripto"
Mateo Villa é Analista KYC em uma das maiores exchanges centralizadas do mundo, com mais de 250 milhões de usuários.
Guillem Medina: "Serviços especializados de verificação de identidade são essenciais"
Guillem Medina é o Diretor de Operações da GBTC Finance, uma rede líder de câmbio de criptomoedas com mais de 20 lojas físicas espalhadas pela Espanha e com presença internacional em crescimento.
Luis Rodríguez Soler: “Se você não prevenir a lavagem de dinheiro, você é cúmplice”
Luis Rodríguez Soler é uma autoridade de referência em compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF).
Alex Rio: “A única maneira de realmente saber com quem estamos lidando é através de um processo robusto de KYC”
Álex Río é um experiente profissional de compliance, especializado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF) no setor de seguros.