As últimas do blog da Didit.
Pablo G. Bartet: “A fusão entre identidade digital, mercados baseados em DLT e IA vai revolucionar o acesso às finanças para todos”
Pablo G. Bartet é advogado especializado em regulação financeira e criptoativos, e integra a equipe da ATH21.
Guillem Medina: "Serviços especializados de verificação de identidade são essenciais"
Guillem Medina é o Diretor de Operações da GBTC Finance, uma rede líder de câmbio de criptomoedas com mais de 20 lojas físicas espalhadas pela Espanha e com presença internacional em crescimento.
Luis Rodríguez Soler: “Se você não prevenir a lavagem de dinheiro, você é cúmplice”
Luis Rodríguez Soler é uma autoridade de referência em compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF).
Alex Rio: “A única maneira de realmente saber com quem estamos lidando é através de um processo robusto de KYC”
Álex Río é um experiente profissional de compliance, especializado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF) no setor de seguros.
Verificação de Documentos 101: Como Garantir a Conformidade Sem Estourar o Orçamento
Descubra por que a verificação de documentos é fundamental para atender às normas sem aumentar os custos, quais tecnologias são indispensáveis e como proteger o seu negócio.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Equilibrar Conformidade e Experiência do Cliente é Fundamental para Combater Fraudes"
Muhammad Shabbir Uddin Malick é um especialista em conformidade com ampla experiência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e combate a fraudes.