Consulta ASN: Uma Ferramenta Poderosa para Prevenção de Fraudes (PT-BR)

Ponto Chave 1 A consulta ASN identifica o operador de rede (ISP ou organização) associado a um endereço IP, fornecendo um contexto valioso para avaliar o risco.

Ponto Chave 2 Analisar dados ASN pode revelar padrões indicativos de atividades fraudulentas, como conexões originadas de redes maliciosas conhecidas ou serviços de anonimização.

Ponto Chave 3 Integrar a consulta ASN em sua estratégia de prevenção de fraudes adiciona uma camada poderosa de defesa contra botnets, abuso de proxy e outras ameaças online.

Ponto Chave 4 Combinados com outros sinais de fraude, os dados ASN aumentam significativamente a precisão dos modelos de detecção de fraude e reduzem as taxas de falsos positivos.

O que é um ASN e por que isso importa para a prevenção de fraudes?

Um Número de Sistema Autônomo (ASN) é um identificador exclusivo atribuído a um sistema autônomo (AS) – uma coleção de redes IP gerenciadas por uma única entidade administrativa, tipicamente um Provedor de Serviços de Internet (ISP), uma grande organização ou uma rede de pesquisa. Pense nisso como um código postal para a internet. Enquanto um endereço IP identifica um dispositivo específico, o ASN identifica a rede da qual esse dispositivo está se conectando. Essa distinção é crucial para a prevenção de fraudes.

Tradicionalmente, a detecção de fraudes se concentrava fortemente na reputação do endereço IP. No entanto, os endereços IP são facilmente falsificados e atribuídos dinamicamente. Um ASN, sendo um identificador mais estável e autoritário, fornece um sinal mais confiável. Uma consulta ASN revela a organização responsável por esse endereço IP, oferecendo um contexto crítico que o endereço IP sozinho não pode fornecer. Por exemplo, um endereço IP originado de um provedor de hospedagem conhecido por especializar-se em hospedagem à prova de balas (frequentemente usado por agentes maliciosos) é um forte sinal de fraude.

Como funciona a consulta ASN?

A infraestrutura de roteamento da internet depende do Protocolo de Gateway de Borda (BGP). O BGP é como os ASNs anunciam as redes que controlam para outros ASNs. Essas informações são armazenadas em tabelas BGP globais, mantidas por várias organizações. Um serviço de consulta ASN consulta essas tabelas BGP para determinar o ASN associado a um determinado endereço IP. O processo envolve várias etapas:

1. Uma solicitação é feita a um banco de dados de consulta ASN com o endereço IP.
2. O banco de dados pesquisa seu feed BGP em busca do prefixo do endereço IP (a parte inicial do endereço IP).
3. O banco de dados retorna o ASN que possui o prefixo.
4. Informações adicionais, como o nome do proprietário do ASN, localização e intervalos de endereços IP associados, são fornecidas.

Essas informações são frequentemente apresentadas em um formato amigável ao usuário, permitindo que os analistas avaliem rapidamente o risco associado a um endereço IP. APIs modernas fornecem acesso programático a esses dados, permitindo análise de rede automatizada e detecção de fraudes em tempo real.

Identificando padrões fraudulentos com dados ASN

Vários padrões revelados por meio da consulta ASN podem indicar atividades fraudulentas:

• ASN hospedando agentes maliciosos conhecidos: Se um endereço IP se origina de um ASN com histórico de hospedagem de malware, botnets ou sites de phishing, é um forte indicador de risco. Bancos de dados de reputação rastreiam frequentemente essa informação.
• ASN associado a serviços de anonimização: Conexões originadas de ASNs conhecidos por fornecer serviços de proxy, VPNs ou nós de saída Tor são frequentemente usadas para mascarar a verdadeira origem do tráfego. Embora não sejam inerentemente maliciosos, eles justificam um escrutínio mais atento.
• Incompatibilidade geográfica do ASN: Uma discrepância significativa entre a localização declarada pelo usuário e a localização geográfica do ASN pode indicar fraude. Por exemplo, um usuário que afirma estar nos EUA se conectando por meio de um ASN sediado na Europa Oriental é um potencial sinal de alerta.
• Peering ASN: Analisar os ASNs com os quais um ASN faz peering pode revelar conexões com redes suspeitas. Os relacionamentos de peering indicam confiança e troca de dados entre redes.
• ASNs novos ou recém-registrados: ASNs recém-registrados podem não ter práticas de segurança estabelecidas, tornando-os alvos potenciais de abuso.

Por exemplo, um grande aumento no tráfego originado de um ASN recém-registrado em um país com alta taxa de fraude acionaria imediatamente um alerta em um sistema robusto de prevenção de fraudes.

Integrando a consulta ASN ao seu conjunto de ferramentas de prevenção de fraudes

Os dados ASN são mais eficazes quando integrados a outros sinais de fraude. Combinar informações ASN com pontos de dados como impressão digital do dispositivo, biometria comportamental e histórico de transações melhora significativamente a precisão da detecção de fraudes. Veja como pode ser usado:

• Pontuação de risco: Atribua pontuações de risco mais altas a transações originadas de ASNs suspeitos.
• Autenticação em etapas: Acione etapas adicionais de autenticação (por exemplo, autenticação de dois fatores) para usuários se conectando de ASNs de alto risco.
• Bloqueio automático: Bloqueie automaticamente o tráfego de ASNs maliciosos conhecidos.
• Revisão manual: Marque transações para revisão manual se elas se originarem de ASNs com reputações questionáveis.

A plataforma da Didit oferece recursos abrangentes de consulta e integração ASN, permitindo que as empresas incorporem perfeitamente este poderoso ponto de dados em seus fluxos de trabalho de prevenção de fraudes. Combinamos dados ASN com outros sinais para criar uma avaliação de risco holística, reduzindo falsos positivos e maximizando as taxas de detecção de fraudes.

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Não deixe que atividades fraudulentas passem despercebidas. Aproveite o poder da consulta ASN para aprimorar sua estratégia de prevenção de fraudes.

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