Verificação de identidade
construído para Andorra 
ID nacional e passaporte andorrano em uma sessão — supervisionado pela AFA, avaliado pelo MONEYVAL, rastreado contra a lista de observação da UIFAND e sanções globais. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Andorra.
- Cenário de fraude
- Os setores de private banking e varejo transfronteiriço de Andorra enfrentam ataques de deepfake em fluxos de onboarding digital, ofuscação de propriedade beneficiária no segmento de gestão de fortunas e risco PEP elevado de sua significativa clientela espanhola, francesa e portuguesa. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Llei 14/2017 del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (Lei AML/CFT)
- Llei 35/2010 del 3 de juny, de la Autoritat Financera Andorrana
- Llei qualificada de protecció de dades personals — alinhada com o GDPR
- Estrutura de Avaliação Mútua do MONEYVAL
- 40 Recomendações do GAFI
- Resoluções de sanções do Conselho de Segurança da ONU — conformidade obrigatória para todas as entidades obrigadas de Andorra
Quem supervisiona a verificação de identidade em Andorra.
AFA
Autoritat Financera Andorrana — o regulador financeiro integrado para bancos, empresas de investimento, seguradoras e instituições de pagamento. Estabelece os requisitos de Due Diligence do Cliente de acordo com a Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Llei 14/2017 del 22 de juny).
UIFAND
Unitat d'Intel·ligència Financera Andorrana — Unidade de Inteligência Financeira de Andorra. Opera sob a Llei 14/2017 e recebe Relatórios de Atividades Suspeitas de todas as entidades obrigadas. Membro do Grupo Egmont de FIUs.
MONEYVAL
Comitê de Peritos na Avaliação de Medidas Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo — órgão do Conselho da Europa no estilo GAFI. Andorra é um membro sujeito a avaliações mútuas periódicas em relação às 40 Recomendações do GAFI.
APDA
Agència Andorrana de Protecció de Dades — autoridade nacional de proteção de dados de Andorra. Governa o processamento de dados pessoais de residentes de Andorra, alinhado com os padrões GDPR, sob a Llei qualificada de protecció de dades personals.
Govern d'Andorra
Governo de Andorra — mantém o registro civil através do Arxiu Nacional, emite passaportes e o DNI, e coordena com a AFA na supervisão de entidades obrigadas e registros de beneficiários finais.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- DNI de Andorra, Passaporte (leitura de chip NFC), Permís de residència para estrangeiros e cartões de identidade nacionais da UE/EEE.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Document Nacional d'Identitat (DNI) — cidadãos de Andorra
- Passaporte — passaporte biométrico ICAO, leitura de chip NFC
- Permís de residència · IDs nacionais da UE/EEE
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Verificação de sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEPs e mídia adversa — além das listas de vigilância de Andorra:
- UIFAND — Registro de Relatórios de Atividades Suspeitas da UIF Andorrana sob a Llei 14/2017.
- AFA — Avisos e advertências de aplicação regulatória da Autoritat Financera Andorrana.
- Consell General d'Andorra — Registro de PEP Nível 1 (membros do parlamento andorrano).
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — aplica-se a transações denominadas em euros e transfronteiriças.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designações de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA.
- Lista de Sanções do Reino Unido (FCDO) — sanções financeiras com relevância transfronteiriça para Andorra.
- MONEYVAL — Resultados de avaliação mútua e sinalizadores de risco do Conselho da Europa.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Grupo Egmont — rede de inteligência de UIF transfronteiriça através da adesão à UIFAND.
- Notificações Vermelhas da Interpol — alertas internacionais de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — Referência de risco de país de Andorra.
- 40 Recomendações do FATF — monitoramento de jurisdições de risco.
Pontuação de severidade. O monitoramento contínuo (US$ 0,07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verificação de sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados para identidades andorranas.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para Andorra exposta como um serviço Didit autônomo — o registro civil do Arxiu Nacional não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados para identidades andorranas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Andorra Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Andorra.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Andorra.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.