Verificação de identidade
construído para Armênia 
O Banco Central e o Centro de Monitoramento Financeiro da Armênia aplicam AML/CFT em uma economia impulsionada pela tecnologia em rápido crescimento — a Didit oferece ID, prova de vida, AML e o pacote de $0.33 com 500 verificações gratuitas por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Armênia.
- Cenário de fraude
- A economia impulsionada pela tecnologia da Armênia e o crescente setor de cripto enfrentam um risco crescente de fraude de deepfake e identidade sintética, com exposição transfronteiriça através de corredores financeiros da diáspora russa e integrações emergentes de fintech da UE. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo 2008 (conforme alterada em 2022)
- 40 Recomendações do FATF
- Estrutura de avaliação MONEYVAL
- Lei de Proteção de Dados Pessoais da República da Armênia
- Regulamentos do CBA sobre Conformidade AML/CFT
Quem supervisiona a verificação de identidade em Armênia.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (Banco Central da Armênia) — principal regulador para bancos, instituições de pagamento, seguros e empresas de investimento. Aplica AML/CFT sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro 2008 (conforme alterada em 2022). Mantém o registro de Punições do CBA e listas de sanções domésticas.
FMC
Centro de Monitoramento Financeiro da Armênia — UIF nacional operando sob o CBA. Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas e coordena com o MONEYVAL em avaliações de eficácia AML.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
Órgão regulador PEP Nível 2 — altos funcionários designados na camada de triagem AML da Didit sob a estrutura PEP da Armênia para reguladores do setor nuclear.
Office of the Representative on International Legal Matters
Órgão de avisos regulatórios — emite avisos relacionados a AML que aparecem na camada de triagem de lista de observação da Didit na Armênia.
Armenian National Congress
Instituição política PEP Nível 1 — altos funcionários designados sob a estrutura AML PEP da Armênia e incluídos na camada de triagem da Didit.
Ministry of High-Tech Industry
Ministério PEP Nível 2 — supervisiona os setores de tecnologia e cripto da Armênia. Altos funcionários designados na camada de triagem AML da Didit conforme exigido pela Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro 2008.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o RG armênio.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Անձնագիր (passaporte biométrico ICAO 9303 com chip), Նույնականացման քարտ (carteira de identidade nacional), Վարորդական Իրավունք e Կացության Թույլտվություն.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Անձնագիր (passaporte biométrico) — leitura de chip NFC
- Նույնականացման քարտ (carteira de identidade nacional)
- Վարորդական Իրավունք (carteira de motorista)
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: pesquisa facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Rastrear sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de observação da Armênia:
- Congresso Nacional Armênio — PEP Nível 1 (altos funcionários políticos).
- Autoridade Reguladora Nuclear da Armênia — PEP Nível 2 (reguladores do setor nuclear).
- Ministério da Defesa (Armênia) — PEP Nível 2 (altos funcionários de defesa).
- Ministério da Indústria de Alta Tecnologia (Armênia) — PEP Nível 2 (reguladores do setor de tecnologia/cripto).
- Campanha Contra Sanções e Intervenção Militar no Irã — SIE (entidade com investimento estatal).
- Banco Central da Armênia — Registro de Punições — sanções financeiras direcionadas domésticas.
- Banco Central da Armênia — Listas Domésticas — sanções financeiras direcionadas.
- Escritório do Representante para Assuntos Jurídicos Internacionais — avisos específicos da Armênia.
- FMC (Centro de Monitoramento Financeiro) — designações AML derivadas de SAR.
- MONEYVAL — resultados da avaliação AML do Conselho da Europa.
- 40 Recomendações do FATF — monitoramento de jurisdições de risco.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC — designações do Tesouro dos EUA.
- Avisos da Interpol — designações de aplicação da lei internacional.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco anual para a Armênia.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de documentos — sem API de registro público na Armênia.
Validação de documentos — sem API de registro público na Armênia — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Armênia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Armênia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Armênia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.